ASV riska ieguldījumu fondi saņem pavēstes par saziņu ar Binance, jo izmeklētāji izmeklē kriptovalūtu apmaiņu: ziņojums

Tiek ziņots, ka federālie prokurori izmeklē pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu Binance, kā rezultātā Vašingtonas Rietumu apgabals Sietlā ir izsaukuši pavēsti vairākiem amerikāņu riska ieguldījumu fondiem.

Saskaņā ar ziņot no Washington Post, ASV investīciju sabiedrībām prokurori ir uzdevuši nodot ierakstus par to saziņu ar Binance.

Laikraksts Washington Post atsaucas uz diviem cilvēkiem, kuri izskatīja pavēstes un vēlējās palikt anonīmas.

Binance stratēģijas vadītājs Patriks Hilmans pastāstīja Washington Post, ka birža runā ar "gandrīz katru regulatoru visā pasaulē", taču atteicās sniegt konkrētus komentārus.

Džons Goss, bijušais Tieslietu departamenta prokurors, kurš specializējies lietās, kas saistītas ar digitālajiem aktīviem, laikrakstam Washington Post sacīja, ka, viņaprāt, prokurori pārbauda, ​​vai Binance nav pārkāpusi Banku noslēpuma likumu, kas nosaka, ka finanšu iestādēm ir jāpārbauda savu klientu identitāte un jāatzīmē aizdomīgas darbības. .

Ghouse arī sacīja, ka pavēstes varētu likt domāt, ka izmeklētāji pēta Binansa attiecības ar ASV investoriem, lai gan bijušajam prokuroram par situāciju nav tiešu zināšanu.

"Šo maksu pamatā ir tas, vai ir ASV klienti... Ja ir ASV klienti, ir jāmaksā par izvairīšanos no naudas atmazgāšanas prasībām."

Viena no Ņujorkā bāzētā riska ieguldījumu fonda ar 2.5 miljardu dolāru pārvaldītajiem aktīviem vadītājs laikrakstam Washington Post pastāstīja, ka viņa firma veic tirdzniecību ar Binance ar korporatīvām vienībām ārpus ASV.

Tiek ziņots, ka fonda pārvaldnieks teica, ka, lai gan Binance aizliedz ASV pilsoņiem piedalīties savā platformā, "korporācijas un pilsoņi ir ļoti atšķirīgi".

Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē

Pārbaudiet Cena darbība

Seko mums Twitter, Facebook un Telegram

Sērfot Daily Hodl Mix

Pārbaudiet jaunāko ziņu virsrakstus
 

Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.

Piedāvātais attēls: Shutterstock/pretšoks