Akcionāri pēc SVB kraha pagājušajā piektdienā iesūdzējuši tiesā Silicon Valley Bank mātesuzņēmumu SVB Financial Group un divus augstākā līmeņa vadītājus. Ierosinātajā kolektīvajā prasībā SVB tiek apsūdzēts par...
tag: Izmeklētāji
Mirror Trading Starptautiskie likvidatori iztērēja vairāk nekā 6 miljonus USD juristiem un izmeklētājiem — Āfrikas Bitcoin ziņas
Tagad likvidētās bitcoin tirdzniecības platformas Mirror Trading International likvidatori līdz šim ir izlietojuši aptuveni 4.2 miljonus ASV dolāru tādiem izdevumiem kā advokātu vai konsultantu honorāri. Laikā no 23., 20. janvāra...
Bulgārijas izmeklētāji apgalvo, ka kriptokaraliene tika noslepkavota 2018. gadā
Bēdīgi slavenās “Kriptokaralienes” Rujas Ignatovas medības uzņēma tumšus pavērsienus, jo Bulgārijas ziņu dienesta Bird izmeklēšana ziņoja, ka viņa tika nogalināta 2018. gadā, atsaucoties uz dokumentiem, kas, kā ziņots, atrasti...
Putins, iespējams, piegādāja raķešu sistēmu, kas notrieka Malaysia Airlines lidojumu, saka izmeklētāji
Krievijas prezidents Vladimirs Putins, iespējams, piegādāja pretgaisa raķešu sistēmu, kas tika izmantota, lai notriektu Malaysia Airlines reisu MH17 2014. gadā, nogalinot gandrīz 300 cilvēkus, liecina fin...
Gadu vēlāk: federālie izmeklētāji uzlūko NFT veidotājus par krāpniecību un naudas atmazgāšanu
Ir pagājis gads, kopš mēs pirmo reizi atspoguļojām stāstu par Squiggles — NFT rugpull, kas tika izsekots ar pilnvērtīgu manifestu. Kopš šī laika NFT tirgū ir tik daudz kas nāk un aizgāja,...
Vācu izmeklētāji pārdod Crypto Queen māju, Ignatova joprojām ir pazudusi
Ruja Ignatova, jeb Kripto karaliene, pēc vairāk nekā piecu gadu slēpšanās ir atdzimusi. OneCoin dibinātājs ir saistīts ar Lielbritānijas valdību, kas iesniegusi Londonas īpašuma pieteikumu. Tomēr viņas faktiskā atrašanās vieta...
Pazudušā Masačūsetsas sieviete, kuras vīram izvirzītas apsūdzības izmeklētāju maldināšanā
Topline Ana Walshe, 39 gadus veca trīs bērnu māte, par pazušanu ziņoja kolēģi 4. janvārī, un viņas vīrs, kura interneta ieraksti liecina, ka viņš meklējis, kā atbrīvoties no līķa, ir noziedzīgs...
ASV riska ieguldījumu fondi saņem pavēstes par saziņu ar Binance, jo izmeklētāji izmeklē kriptovalūtu apmaiņu: ziņojums
Tiek ziņots, ka federālie prokurori izmeklē pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu Binance, kā rezultātā Vašingtonas Rietumu apgabals ir izsaukusi vairākus amerikāņu riska ieguldījumu fondus...
ASV izmeklētāji pavēsti riska fondiem Binance naudas atmazgāšanas izmeklēšanā: ziņojums
Nesen Binance ir pielicis pūles, lai palielinātu savu apņemšanos nodrošināt atbilstību, 500. gadā par 2022% palielinot savu drošības un atbilstības darbinieku skaitu. Turklāt pagājušajā rudenī uzņēmums apkopoja globālu padomdevēju ...
ASV izmeklētāji izsniedz pavēsti riska ieguldījumu fondiem, kas saistīti ar Binance
7. gada 2023. janvārī Washington Post ziņoja, ka federālie prokurori ir izsaukuši pavēsti ASV bāzētiem riska ieguldījumu fondiem saistībā ar Binance. Federālie prokurori izmeklē kriptovalūtas biržas...
ASV izmeklētāji pavēsti riska fondiem Binance naudas atmazgāšanas izmeklēšanā: ziņojums
Federālie prokurori izmeklē attiecības starp Binance un ASV bāzētiem riska ieguldījumu fondiem kā daļu no plašākas izmeklēšanas par kriptovalūtu biržas iespējamo naudas šķēršļu...
ASV Pārstāvju palātas izmeklētāji saka, ka Rep. Cawthorn nepareizi reklamēts kriptovalūtas marķieris
Izmeklētāji, atzīmējot, ka Kotorna kā Kongresa loceklis kļūst arvien mazāks, sacīja, ka nespēj vienoties par sankciju, un ierosināja, ka pietiks ar brīdinājumu ziņojumā. Komiteja vada...
Izmeklētājiem ir jāsaņem brīdinājums pēc FTX hakera šī gājiena
Nesen tika atjaunināts bēdīgi slavenais uzlauzums nomocītajā kriptovalūtu biržā FTX. Tiek ziņots, ka kriptovalūtu maka kontā, kas pieder hakeram, ir dažas kustības. Ņemot vērā plaisu starp ti...
3 Indijas kriptovalūtu apmaiņas izmeklētāju radarā par nelegāliem narkotiku darījumiem 3.5 miljardu dolāru vērtībā
Indijas izmeklēšanas aģentūras pārbauda trīs kriptovalūtu biržas par to lomu nelegālos narkotiku tirdzniecības darījumos pēc tam, kad Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) tos brīdināja, kas ir nolīdzinājusi...
Robinhoods plāno nolīgt sankciju izmeklētājus pirms pašaizsardzības kriptonauda palaišanas
Robinhood ir izlaidis detalizētu darba sludinājumu sankciju izmeklētājiem, kas aptver iepriekšējo pieredzi un ikdienas uzdevumus. Tiek ziņots, ka brokeru lietotne Robinhood (NASDAQ: HOOD) vēlas nodarbināt pakalpojumu...
Robinhoods meklē sankciju izmeklētājus pirms pašaizsardzības kriptonauda maka palaišanas
Robinhood cenšas nolīgt vairākus Sankciju izmeklētājus savai finanšu noziegumu atbilstības nodaļai, jo tā, iespējams, paplašina savu piedāvājumu, liecina tās oficiālā Linkedin lapa. Darba apraksts...
Celsija nepatikšanas turpina pasliktināties, jo federālie izmeklētāji nepievērš uzmanību neveiksmīgai kreditēšanas firmai
Alekss Dovbņa Nomocītais kriptovalūtu aizdevēju uzņēmums tiek izmeklēts dažādos kriptovalūtas štatos. Pret kriptovalūtas aizdevēju Celsius tiek veikta federāla izmeklēšana, Bloomberg re...
Dienvidkorejas izmeklētāji noliedz Do Kvona apgalvojumus, apgalvo, ka Terra (LUNA) dibinātājs ir bēguļojošs
– Reklāma – Terra dibinātājs Do Kwon On The Run, bēg no Singapūras. Do Kvona atrašanās vietas meklēšana turpinās. Pēc tam, kad The Crypto Basic ziņoja, ka Dienvidkorejas prokuratūra...
Izmeklētāji atgūst 30 miljonus ASV dolāru nozagtā kriptovalūtā
Speciālisti ir atguvuši vairāk nekā 30 miljonus dolāru vērtu digitālo naudu, kas izņemta no Axie Endlessness Ronin tīkla, Chainalysis sacīja, ka 10% no Axie Ronin tīkla sagrābtajiem kriptovalūtu līdzekļiem...
Izmeklētāji no Axie Infinity Hack nozagtā kriptovalūtā atgūst 30 miljonus USD
Īsumā izmeklētāji ir atguvuši no Axie Infinity Ronin tīkla nozagto kriptovalūtu vairāk nekā 30 miljonu dolāru vērtībā, sacīja Chainalysis. Kripto vērtība marta uzbrukumā tika novērtēta 552 jūdžu apmērā...
Viņa sevi sauca par māti Terēzi no Floridas mazo uzņēmumu kreditēšanas, taču izmeklētāji saka, ka viņa patiešām īstenoja 194 miljonus dolāru vērtu Ponzi shēmu.
Johanna Garsija apgalvoja, ka viņas tirgotāja skaidras naudas avansu bizness bija tik noderīgs mazajiem uzņēmumiem Floridā, ka viņa bija kā katoļu svētā māte Terēze. Bet 15,400 194.1 investoriem, kuri nogremdēja XNUMX $...
Chainalysis partneris ar federālajiem izmeklētājiem, lai palīdzētu cīnīties pret noziegumiem kriptovalūtā
Blockchain analīzes uzņēmums Chainalysis saka, ka izmantos savas programmatūras un datu rīku priekšrocības, lai palīdzētu federālajiem izmeklētājiem novērst krāpnieciskus kriptovalūtu darījumus. Tas nāk pēc...
Korejas izmeklētāji iebruka Terra līdzdibinātāja mājās, jo Terra sabrukuma izmeklēšana uzkarst
– Reklāma – Daniels Šīns tiek pārbaudīts Terra sabrukuma izmeklēšanā. Šodienas ziņojumā Bloomberg apstiprināja, ka izmeklētāji iekļāva Terra līdzdibinātāja māju...
Dienvidkorejas izmeklētāji zondē Terra veic reidu 7 vietējās biržās
Izmeklēšanas ietvaros par Terra sabrukumu maijā Dienvidkorejas prokurori 20. jūlijā veica reidu septiņās vietējās kriptovalūtu biržās, teikts ziņu aģentūras Yonhap ziņojumā. Ziņojumā teikts, ka...
ASV un Dienvidkorejas izmeklētāji apmainīsies ar datiem, kamēr Terra zonde turpināsies
Nesen Dienvidkorejas tieslietu ministrs Hans Donhūns devās uz Ņujorku, lai tiktos ar ASV amatpersonām, lai izpētītu iespējamās metodes, ar kurām Dienvidkoreja un ASV varētu sadarboties, lai izmeklētu...
Ziņojumos teikts, ka nodokļu izmeklētāji identificē potenciālo 1 miljarda dolāru kriptoponzi shēmu
Starptautiskās nodokļu amatpersonas ir identificējušas vairāk nekā 50 iemeslus potenciāliem kriptovalūtu nodokļu noziegumiem, kas tuvāko nedēļu laikā var izraisīt oficiālu izmeklēšanu, tostarp vienu gadījumu, kas varētu būt USD 1 miljards...
6. janvāris apsūdzētais kļūst par pirmo zināmo nemiernieku, kurš runā ar komitejas izmeklētājiem
Augstākā līnija Kāds ņujorkietis, kurš atzina savu vainu 10 apsūdzībās saistībā ar 6.janvāra uzbrukumu Kapitolijam, sniedzis liecības Kongresa komitejai, kas izmeklē dumpi, liecina tiesas...
SEC nolīgs vairāk izmeklētāju, lai cīnītos ar kriptovalūtu krāpšanu
Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) plānojusi paplašināt savu īpašo vienību, kas izveidota kriptovalūtu krāpšanas un citu nelikumīgu darbību izmeklēšanai, The Wall Street...
Krievijas drošības aģentūra vēlas apmaiņu, lai apmainītos ar datiem ar noziegumu izmeklētājiem
Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) un Iekšlietu ministrija (MVD) ir iesnieguši savas pārskatīšanas piezīmes par gaidāmo “kriptorēķinu”, ko izstrādājusi valsts Finanšu ministrija. Likums...
Žurnāliste apgalvo, ka viņa ir identificējusi 2016. gada DAO hakeri, pierādījumi liecina, ka izmeklētāji "atjaukuši" vasabi darījumus — Bitcoin ziņas
Žurnālistes Lauras Šīnas publicētajā rakstā un blokķēdes uzraudzības uzņēmuma Chainalysis veiktajā pētniecībā tiek apgalvots, ka ir identificēta iespējamā DAO hakera identitāte, kurš izsūknēja miljonus...