ASV, Apvienotā Karaliste, Kanāda, Austrālija un Nīderlande ir atklājušas vairāk nekā 50 kriptogrāfijas noziedzniekus

Amatpersonas no Amerikas Savienotajām Valstīm, Apvienotās Karalistes, Kanādas, Austrālijas un Nīderlandes ir dalījušās ar informāciju un atklājušas vairāk nekā 50 ar šifrēšanu saistītus noziedzniekus, tostarp vienu, kas varētu būt Ponzi krāpniecība 1 miljarda dolāru vērtībā.

Nīls Obinks, Nīderlandes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienesta (FIOD) galvenais un ģenerāldirektors, žurnālistiem sacīja: 

"NFT ir viena no jaunākajām digitālajām metodēm naudas atmazgāšanai, izmantojot tirdzniecību."

Saskaņā ar Obbinka teikto, kriptovalūtai ir "mazāka kontrole, mazāka uzraudzība un ierobežots regulējums, padarot to atvērtu krāpšanai". "Tam ir jāpievērš mūsu uzmanība," viņš teica.

Tikties ar J5 valstīm

Saskaņā ar ziņojumiem, J5 valstu nodokļu izpildes vadītāji šonedēļ tikās Londonā, lai apspriestu izlūkdatus un datus, mēģinot identificēt nelegālas pārrobežu kriptogrāfijas darbības avotus.

J5 tika izveidota, reaģējot uz ESAO aicinājumu valstīm darīt vairāk, lai cīnītos pret nodokļu krāpšanas veicinātājiem.

Tajā ietilpst Austrālijas nodokļu birojs (ATO), Kanādas ieņēmumu aģentūra (CRA), Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) un Iekšējā ieņēmumu dienesta kriminālizmeklēšana (IRSCI) (IRS-CI). ).

Pēc žurnāla ziņām, amatpersonas tikšanās laikā atklāja vairāk nekā 50 ar kriptogrāfiju saistītus noziedzniekus.

$ 1 miljards Ponzi shēmas svina

Džims Lī, Iekšējo ieņēmumu dienesta (IRS) kriminālizmeklēšanas vadītājs, piektdien žurnālistiem sacīja: 

Daži no šiem potenciālajiem pirkumiem attiecas uz personām, kuras mūsu jurisdikcijās veic lielus NFT darījumus, kas saistīti ar iespējamiem nodokļu vai citiem finanšu noziegumiem.

Viens no potenciālajiem pirkumiem "šķiet, ka Ponzi shēma ir 1 miljards dolāru", viņš sacīja, piebilstot, ka tas "skar katru J5 valsti".

Turklāt amatpersonas ir identificējušas norādes, kas saistītas ar decentralizētām biržām un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, saskaņā ar Lī teikto, kurš piebilda, ka "galvenie mērķi" varētu tikt paziņoti jau šajā mēnesī.

ALSO LASIET: Lūk, kāds varētu būt iemesls, kāpēc Ape #6462 pārdod tikai 200 USD C

Endrjū ir blokķēdes izstrādātājs, kurš interesi par kriptovalūtām radīja pēc studiju beigšanas. Viņš ir dedzīgs detaļu vērotājs un dalās savā aizraušanās ar rakstīšanu, kā arī par izstrādātāju. Viņa aizmugures zināšanas par blokķēdi palīdz viņam sniegt unikālu perspektīvu viņa rakstīšanai

Endrjū Smita jaunākās ziņas (skatīt visas)