Kāpēc ASV Valsts kase sankcionēja Crypto DEX Tornado Cash

Pēc a presei, ASV Finanšu ministrija paziņoja par sankcijām pret Tornado Cash, decentralizēto biržu (DEX). Iestāde pievienoja vietni tornado.cash, saistītās vienības un vairākas Ethereum adreses savam Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) īpaši izraudzīto pilsoņu un bloķēto personu sarakstam (SDN).

Šajā sarakstā ir aptuveni 40 ETH adreses, kuru kopējais apjoms saskaņā ar ASV Valsts kases datiem kopš 7. gada ir apstrādājis vairāk nekā 2019 miljardus USD. Daļa to darbības ir saistīta ar nelegālām kiberdarbībām.

455 miljoni ASV dolāru ir saistīti ar kiberuzbrukumu, ko, iespējams, ir veikusi Ziemeļkorejas atbalstītā hakeru grupa Lazarus Group, kuru sankcionējusi Valsts kase. Papildu 100 miljoni ASV dolāru tika attiecināti uz neseno Harmony Bridge Heist un Nomad Bridge aplaupīšanu, kas abas tika veiktas dažu pēdējo mēnešu laikā.

Braiens Nelsons, Valsts kases sekretāra vietnieks terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos, par šo paziņojumu un par Tornado Cash iespējamo līdzdalību nelikumīgās darbībās sacīja:

Neraugoties uz publiskiem apgalvojumiem pretējo, Tornado Cash vairākkārt nav spējis ieviest efektīvus kontroles pasākumus, lai apturētu to no regulāras līdzekļu atmazgāšanas ļaunprātīgiem kiberaktoriem un bez pamata pasākumiem, lai novērstu riskus. Valsts kase turpinās agresīvi vērsties pret mikseriem, kas atmazgā virtuālo valūtu noziedzniekiem un tiem, kas tiem palīdz.

ASV Valsts kase savā paziņojumā presei sniedza svarīgu precizējumu, atzīstot, ka lielākā daļa kriptovalūtu tirdzniecības apjoma un darbības ir likumīgas. Tomēr viņi uzskata, ka tādas platformas kā Tornado Cash var izmantot, lai iespējotu noteiktas nelikumīgas darbības.

Jo īpaši iestāde ir nobažījusies par izspiedējvīrusu shēmām, izvairīšanos no sankcijām, tumšo tīklu tirgiem, krāpšanu un nelegālu apmaiņu. Kā Bitcoinists ziņots, Tornado Cash ir otrā ar kriptogrāfiju saistītā vienība, ko sankcionējusi ASV Valsts kase, pirmā bija Blender.io.

Kāpēc šīs sankcijas pret Tornado skaidru naudu atšķiras?

Valsts kase šķietami kļūst aktīvāka, piemērojot sankcijas kriptovalūtu uzņēmumiem un organizācijām. Tornado Cash gadījumā iestāde pat mērķēja uz savu potenciālo ieņēmumu avotu turpmākai attīstībai.

Nansena analītiķis norādīja, ka adrese, kurā atrodas iemaksas un ziedojumi Tornado Cash, tika iekļauta OFAC SDN sarakstā. Kriptokopiena ir ātri reaģējusi uz Valsts kases paziņojumu.

Lai precizētu: tas ir Tornado Cash maciņš, kurā viņi saņēma Gitcoin dotācijas: https://t.co/WqNyPxeldo

Biju aizmirsis, ka Dzelzs bankas uzbrucējs ziedoja lmao pic.twitter.com/fygelqI05r

— Endrjū T (@Blockanalia) Augusts 8, 2022

Atsevišķā paziņojumā presei kriptogrāfijas domnīca Coin Center uzsvēra, ka sankcijas ietekmēs ASV pilsoņu piekļuvi Tornado Cash. OFAC SDN saraksts tika izveidots, lai identificētu personas, kas iesaistītas noziedzīgās darbībās, piemēram, terorismā.

Tomēr Coin Center teica, ka Tornado Cash nav persona, dzīva būtne vai uzņēmums, kas spēj pieņemt spriedumus, bet gan "robots", programmatūra, kas tiek mitināta Ethereum blokķēdē. Tādējādi instruments un tā tehnoloģija ir neitrāli. Izlaidumā teikts:

Sankciju noteikšana rīkam, kas nav nevienas personas aizstājvārds, par kuru tiek piemērota sankcija, būtiski atšķiras no parastā SDN saraksta lietojuma. Tas ir tehnoloģijas aizliegums, nevis sankcija pret personu.

Džerijs Brito, Monētu centra izpilddirektors, pievienotās:

Šodienas rīcība nešķiet tik daudz kā sankcija pret personu vai vienību ar pilnvarām. Šķiet, ka tā ir tāda instrumenta sankcijas, kas pēc būtības ir neitrāls un ko var izmantot labi vai slikti, tāpat kā jebkuru citu tehnoloģiju.