Kopš ziņas par FTX biržu sāka izplatīties, viss kriptovalūtu tirgus bija kropļots ar FUD. Ar katru dienu varas iestādes atklāj šokējošus faktus par SBF un biržu.
19. novembrī PeckShieldAlert ievietoja tvītu, kurā teikts, ka galvenajā kriptovalūtas makā, kas saistīts ar FTX iztukšotāju, ir 250,735.1 XNUMX Ethereum [ETH] žetonus. Šo ETH žetonu vērtība preses laikā bija 302.6 miljoni USD. Līdz ar to drenāžas maciņš līdz šim bija 27. lielākais ETH turētājs.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 pašlaik ir 190.5 USD BNB (51.5 1.68 USD) un ~XNUMX milj USD DAI uz BSC
0x2Cfe ir nomainīts ~44,235.4 XNUMX USD BNB par 3k $ ETH un 7.5 miljoni stabilu monētu
Šīs ~7.5M stabilās monētas pēc tam ir nomainītas pret ~6.2k $ ETH
Visi samainīti $ ETH ir konsolidēts FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Novembris 19, 2022
Jaunākie darījumi ietver vienu saistīto kontu, kurā tiek apmainīti vairāk nekā 44,000 XNUMX BNB par 3,000 ETH un 7.5 miljoniem ASV dolāru stabilās monētās. Šīs stabilās monētas pēc tam tika apmainītas pret 6,200 ETH, kā rezultātā tika iegūta summa pārsūtīt no 9,200 ETH galvenajam FTX drenāžas makam, saskaņā ar EtherScan. Divi citi saistītie maki arī pārsūtīja vairāk nekā 10,000 XNUMX ETH uz galveno maku.
Pagājušajā nedēļā FTX līdzekļi tika novirzīti uz dažādiem makiem. Twitter lietotājs Zeks Voels atzīmēja aizdomīgus darījumus 400 miljonu dolāru vērtībā. Tas bija aptuveni tajā pašā laikā, kad FTX pēc avārijas iesniedza bankrota pieteikumu.
Baumo, ka notiek FTX uzlaušana.
Un FTX .com nedarbojas.
— Zeks Voels (@zackvoell) Novembris 12, 2022
Šīs nedēļas sākumā nesaistīts kriptonauda maka konts apmainījās 34,000 4,500 BNB par 87.5 ETH un trīs miljoni Binance USD. Makā papildus bija 34% ētera. Maka turētājs, kurš tajā brīdī bija arī 5.1. lielākais ETH īpašnieks, papildus pārskaitīja 3.3 miljonu ASV dolāru ETH un XNUMX miljonus ASV dolāru ETH no diviem citiem makiem primārajā makā.
FTX noslēpums: uzlauzts spēlē vai iekšējs darbs?
Izskanējuši minējumi par to, vai šie darījumi bijuši saistīti ar uzlaušanas krāpniecību vai iekšēju darbu. Īpaši tas notika, ņemot vērā to, ka FTX bija apturējis lietotāju izņemšanu, kad tika atklātas tās finanses.
FTX bija iekļāvusi šo informāciju, kad tā iesniedza bankrota pieteikumu tiesā. FTX arī paziņoja, ka par to ir informējusi ASV advokātu biroju, Vērtspapīru un biržu komisiju (SEC) un Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Tā kā regulatīvās iestādes turpinās izmeklēt šo lietu, tām būs izaicinājums atgūt šos līdzekļus, ņemot vērā ilgo darījumu gaitu. FTX ir apgalvojis, ka tai ir aktīvi un saistības USD 10–50 miljardu vērtībā, un tam ir vairāk nekā 100,000 XNUMX kreditoru.
Avots: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/