Apsūdzības par kriminālpārkāpumiem un citām krāpnieciskām darbībām, kas saistītas ar FTX, pašlaik izmeklē finanšu izmeklētāji, kas cieši sadarbojas ar Bahamu salu Vērtspapīru komisijas attiecīgajām iestādēm. Šo atbilstošo informāciju sniedza uzticami avoti no Karalisko Bahamu policijas spēku biroja. Visi šie gadījumi ir saistīti ar FTX bankrota pieteikumu Amerikas Savienoto Valstu tiesās.
FTX tiek plaši uzskatīts par vienu no labākajām kriptovalūtu biržām pasaulē un tiek plaši uzskatīts par nozares līderi apjoma ziņā. Saskaņā ar pieejamo informāciju tas atrodas ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) un Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pārraudzībā par iespējamu krāpniecisku rīcību, kas saistīta ar visu saistīto klientu līdzekļiem. Turklāt ir jāapsver arī apšaubāma saistība starp FTX.US un Alameda Research.
Ievainojumam pievienojot apvainojumu, bijušais FTX izpilddirektors acīmredzot ir slēpies no attiecīgajām varas iestādēm, kuras viņu meklējušas, taču tām nav veicies. Šobrīd šķiet, ka viņš tiešām ir pazudis bez vēsts. Faktiski tas cilvēkiem, kas ir saistīti ar notiekošo izmeklēšanu, rada papildu šaubas par visu scenāriju un paša uzņēmuma vainu. Tas arī ir veicinājis vairāk spārnu plašākām spekulācijām. No otras puses, Reuters no cienījamiem avotiem uzzinājis, ka viņš tos informējis, ka šobrīd atrodas Bahamu salās.
Avots: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/