Ransomware ir kļuvusi par lielāko draudu tiešsaistes drošībai, ietekmējot visas nozares, kas ir savienotas ar internetu no piegādes ķēdēm līdz veselības aprūpes iestādēm.
Tāpēc būtiska Binance apņemšanās daļa nodrošināt drošu un ilgtspējīgu globālās kriptoekosistēmas izaugsmi ir cīņa pret dažādiem izspiedējvīrusu programmatūras un krāpšanas veidiem. Šī gada sākumā mēs publicējām gadījuma izpēti par mūsu pirmo projektu Bulletproof Exchanger — īpašu pretizspiedējvīrusu iniciatīvu, kurā mēs sadarbojāmies ar Ukrainas kiberpoliciju, lai arestētu lielu kibernoziedznieku grupu, kas atmazgā vairāk nekā 42 miljonus ASV dolāru nelikumīgu līdzekļu.
Pavisam nesen uzņēmums Binance Security ir piedalījies starptautiskā izmeklēšanā ar Ukrainas kiberpoliciju, Korejas Nacionālās policijas aģentūras Kiberbiroju, ASV tiesībaizsardzības iestādēm, Spānijas civilo gvardi un Šveices Federālo policijas biroju, cita starpā, lai aizturētu ražīgu kibernoziedznieku grupu. Grupa, kas pazīstama arī kā FANCYCAT, ir veikusi vairākas noziedzīgas darbības kiberuzbrukumu izplatīšana, augsta riska apmainītāja darbība un naudas atmazgāšana no tumšā tīmekļa operācijām un augsta līmeņa kiberuzbrukumiem, piemēram, Cl0p un Petya ransomware. Kopumā FANCYCAT ir atbildīgs par vairāk nekā 500 miljonu dolāru vērtiem zaudējumiem saistībā ar izspiedējvīrusu un miljoniem citu no citiem kibernoziegumiem.
Operācija FANCYCAT
Pēdējā gada laikā esam paplašinājuši savas iekšējās AML noteikšanas un analīzes iespējas. Pamatojoties uz mūsu izpēti un analīzi, kā arī uz mūsu izpratni par kibernoziedznieku vēsturi un naudas izņemšanas taktiku, mēs nonācām pie secinājuma, ka mūsdienu lielākā drošības problēma nozarē ir nauda, kas saistīta ar kiberuzbrukumiem, kas tiek atmazgāta, izmantojot ligzdotos pakalpojumus un parazītu apmaiņas kontus. dzīvot makro VASP, tostarp biržās, piemēram, Binance.com. Šie noziedznieki labprāt izmanto cienījamu biržu likviditātes, daudzveidīgo digitālo līdzekļu piedāvājumu un labi izstrādāto API priekšrocības.
Vairumā gadījumu, kas saistīti ar nelegālām blokķēdes plūsmām, kas nonāk biržās, birža nemaina patieso noziedzīgo grupu, bet gan tiek izmantota kā starpnieks, lai atmazgātu nozagtu peļņu. Pirmajā attēlā parādīts naudas atmazgāšanas procesa piemērs biržā saistībā ar kiberuzbrukumiem.
Blokķēdes analīze parāda naudas atmazgātāju tīklu, kas dzīvo makro biržās, kuri nogulda un izņem viens otru, lai mazgātu naudu. Izprotot šo diagnozi, mēs veicam nepieciešamos pasākumus, lai novērstu nelikumīgas darbības. Mēs izmantojam divvirzienu pieeju viens, ieviešot mūsu pašu atklāšanas mehānismus, lai identificētu un izslēgtu aizdomīgos kontus, un divi, sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai izveidotu lietas un likvidētu noziedzīgas grupas.
Mēs FANCYCAT izmeklēšanai izmantojām divvirzienu pieeju AML noteikšanas un analīzes programma atklāja aizdomīgas darbības vietnē Binance.com un paplašināja aizdomīgo grupu. Kad bijām izveidojuši visu aizdomīgo tīklu, mēs sadarbojāmies ar privātā sektora ķēdes analīzes uzņēmumiem TRM Labs un Crystal (BitFury), lai analizētu ķēdes darbību un iegūtu labāku izpratni par šo grupu un tās attiecinājumu. Pamatojoties uz mūsu analīzi, mēs atklājām, ka šī konkrētā grupa bija saistīta ne tikai ar Cl0p uzbrukuma līdzekļu legalizēšanu, bet arī ar Petju un citiem nelikumīgi iegūtiem līdzekļiem. Tas noveda pie FANCYCAT identificēšanas un iespējamā aresta.
Mēs turpinām izmeklēt FANCYCAT noziedzīgo sindikātu vairākās jurisdikcijās un savienojumus, kas saistīti ar citiem kiberuzbrukumiem.
Starptautisko kriptovalūtu ekosistēmu padarīšana par drošāku vietu
Uzņēmumā Binance mēs uzskatām, ka stingra kontrole pār apmaiņām, gudri tiesību akti un pastāvīga izglītība ļoti palīdzēs izskaust sliktos dalībniekus. Tādi projekti kā mūsu “Bulletproof Exchanger” un mūsu pastāvīgās partnerattiecības ar tiesībaizsardzības iestādēm kā arī drošības un blokķēdes analīzes uzņēmumi būs virzītājspēks, lai uzlabotu kiberdrošības pasākumus plašākā kriptovalūtu nozarē.
Šis saturs tiek sponsorēts, un tas būtu jāuzskata par reklāmas materiālu. Šeit izteiktie viedokļi un paziņojumi ir autora viedokļi un neatspoguļo The Daily Hodl viedokli. Daily Hodl nav meitasuzņēmums vai pieder nevienam ICO, blockchain jaunuzņēmumam vai uzņēmumam, kas reklamējas mūsu platformā. Investoriem jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu veikšanas jebkuros SIO, “blockchain” startup vai kriptovalūtās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par jūsu ieguldījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība.
Seko mums Twitter Facebook telegramma
Avots: https://dailyhodl.com/2022/01/21/binance-helps-take-down-cybercriminal-ring-laundering-500-million-in-ransomware-attacks/