Pasaulē lielākais kriptovalūtu birža Binance ziņots, ka darbojās kā līdzeklis nelikumīgas naudas atmazgāšanai, kura piecu gadu laikā pārsniedza 2.3 miljardus USD.
Laika posmā no 2017. līdz 2021. gadam, iespējams, Binance izmantoja hakeri, narkotiku tirgotāji un krāpnieki, taču tiek ziņots, ka birža par notikumiem nezināja, jo digitālās valūtas bija anonīmas. Reuters izmeklēšana publicēti gada 6. jūnijā atklāj.
Izmeklētāji savāca atsauksmes no tiesībaizsardzības amatpersonām, pētniekiem un noziegumu upuriem visā pasaulē, lai noteiktu biržas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumu nepilnību ietekmi. Izmeklētāji aprēķināja atmazgāto summu, pārskatot tiesas ierakstus, tiesībaizsardzības iestāžu paziņojumus un blokķēdes datus.
Datorurķēšanas incidenti tika atviegloti, izmantojot Binance
Daži no izplatītākajiem uzlaušanas gadījumiem, kad uzbrucēji izmantoja Binance, lai atmazgātu naudu, ir 2020. gadā notikušais slovāku pārkāpums. kripto apmaiņa Ziemeļkorejas hakeru grupa, kas identificēta kā Lazarus. Incidenta rezultātā radušies zaudējumi līdz pat 5.4 miljoniem ASV dolāru.
Iespējams, hakeri izmantoja anonīmus kontus vietnē Binance, lai noslēptu nozagtās naudas pēdas, kas, kā ziņots, tika novirzīta Ziemeļkorejas kodolprogrammas finansēšanai.
Binance arī spēlēja lomu veicināšanā naudas atmazgāšana no Hydra, pasaulē lielākais tumšā tīkla narkotiku tirgus krievu valodā. Pircēji un pārdevēji platformā izmantoja Binance, lai veiktu un saņemtu kriptovalūtu maksājumus par kopējo summu aptuveni 780 miljoni USD.
Interesanti, ka izmeklēšana liecina, ka Binance zināja, ka Hydra lietotāji darījuma veikšanai izmantoja platformu. Informācija tika ievietota Binance Russian Telegram tērzēšanā.
Tomēr darījums starp Binance un Hydra ievērojami samazinājās 2021. gada augustā pēc tam, kad birža pastiprināja AML pārbaudes. Tomēr platforma kopš tā laika ir slēgta.
Krāpnieki, kas izmanto Binance, lai izkrāptu upurus
Citur arī Binance tika izmantota novirzīšanai šifrēšanas 16 miljonu dolāru vērtībā no Austrālijas investora, kura kriptonauda maku tika nolaupīts. Hakeri izņēma kriptovalūtu, izmantojot Binance, pēc tam, kad bija izgājuši neprecizētu drošības pārbaudi.
Kopš tā laika Binance visus aprēķinus ir nodēvējusi par neprecīziem, kā arī nespēja izmantot izpilddirektora Čanpenga Džao interviju.
Anonīmu kriptovalūtu izmantošana
Tiek ziņots, ka, pieaugot regulējošajai kontrolei, daži nelikumīgi dalībnieki izmantoja Binance, lai iegādātos uz privātumu vērstu kriptovalūtu Monero narkotiku iegādei. Monero lietošana tiek uzskatīta par efektīvāku, jo papildu anonīmas funkcijas nekā tādi aktīvi kā Bitcoin.
Interesanti, ka izmeklēšanā tika piebilsts, ka Džao veicināja privātuma monētu izmantošanu videozvana laikā, kad darbinieki paziņoja, ka viņi ir daļa no finansiālās brīvības.
Konkrēti, Binance 2021. gadā nonāca regulatīvā uzraudzībā saistībā ar vājām AML pārbaudēm, un dažās jurisdikcijās biržai tika liegta darbība. Konkrēti, pēc biržas palaišanas atbilstības komanda esot bijusi pārņemta ar darbiniekiem, kuri sūdzas, ka lietotājiem ir bijusi viegla caurlaide.
Visbeidzot, pārbaudot biržas vājos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus, Binance veica īpašus pasākumus, tostarp nolīga atbilstības ekspertus.
Avots: https://finbold.com/binance-used-to-launder-over-2-3-billion-in-illicit-funds-investigation-shows/