BitConnect veicinātājs saņem 38 mēnešus ar 2.4 miljardu dolāru Ponzi krāpniecību

(Bloomberg) — BitConnect kriptovalūtu investīciju platformas vadošajam Ziemeļamerikas veicinātājam tika piespriests 38 mēnešu cietumsods par 2.4 miljardu dolāru vērtas Ponzi shēmas vadīšanu, kas apkrāpa vismaz 4,500 cilvēku no 95 valstīm.

Visvairāk lasītie no Bloomberg

45 gadus vecajam Glenam Arkaro piektdien tika piespriests sods Sandjego federālajā tiesā, kur viņš 2021. gada septembrī atzina savu vainu. Arkaro atzina, ka krāpnieciski tirgojis BitConnect patentēto monētu piedāvājumu un digitālo valūtas maiņu kā ienesīgu ieguldījumu. Viņš minēja BitConnect viltotos “Trading Bot” un “Volatility Software” kā garantētus veidus, kā pelnīt naudu kriptovalūtu maiņas tirgu nepastāvības apstākļos.

Patiesībā BitConnect maksāja agrīnajiem investoriem, izmantojot naudu, kas saņemta no vēlākiem investoriem. BitConnect slēdza savu apmaiņu 2018. gada janvārī pēc tam, kad no Teksasas un Ziemeļkarolīnas štata regulatoriem saņēma vēstules par pārtraukšanu un pārtraukšanu.

"Fiskālie noziegumi, kas apvieno kriptovalūtas pievilcību ar jaunām tehnoloģijām un gudru mārketinga stratēģiju, ir bez robežām, un bieži vien sākas ar attiecībām, kas balstītas uz uzticību, cerību un solījumu," sacīja FIB īpašais aģents Gregorijs Nelsens, kurš vada aģentūras Klīvlendas biroju.

Losandželosas iedzīvotājs Arkaro sadarbojies ar prokuroriem, liecina tiesas ieraksti. Viņš piekrita zaudēt 24 miljonus dolāru.

Bitconnect dibinātājs Satišs Kumbhani no Hemalas (Indija) šogad tika apsūdzēts par krāpšanas vadīšanu. Taču ASV Vērtspapīru un biržu komisija, kas viņu iesūdzēja tiesā 2021. gada septembrī, šogad paziņoja, ka viņš “visticamāk ir pārcēlies no Indijas uz nezināmu adresi svešā valstī”.

Nākamajā dienā pēc BitConnect slēgšanas viens no Kumbhani veicinātājiem Dienvidkorejā brīdināja, ka "daži cilvēki šeit runā par pašnāvību" un ka "daudzi [Korejas investori] ieguldījuši visu, kas viņiem ir", teikts apsūdzībā. Austrālijas reklamētājs arī rakstīja, ka "mēs saņemam nāves draudus ... [un] monēta būs bezjēdzīga!"

Stāsts turpinās

Novembrī prokurori paziņoja, ka pārdos aptuveni 57 miljonus USD kriptovalūtu, kas konfiscēta no Arcaro. Tiesnesis vēlāk apstiprināja grozīto rīkojumu par pārdošanu.

Lasīt vairāk: BitConnect apsūdzētais dibinātājs Kumbhani pazuda, saka SEC

Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP