Bitzlato dibinātājs arestēts par 700 miljonu dolāru nelikumīgu līdzekļu apstrādi

Kriptovalūtu biržas dibinātājs Bitzlato tika arestēts un apsūdzēts par 700 miljonu dolāru nelikumīgu līdzekļu apstrādi, kas ir daļa no Tieslietu departamenta centieniem likvidēt “naudas atmazgāšanas dzinēju”, kas, kā teikts, “veicināja kriptonoziedzības augsto tehnoloģiju asi”.

Anatolijs Legkodimovs otrdienas vakarā tika arestēts Maiami par to, ka viņš, iespējams, vadīja naudas pārsūtīšanas uzņēmumu, kas neatbilda nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasībām un pārvietoja nelikumīgus līdzekļus. 40 gadus vecais Krievijas pilsonis, kurš dzīvo Ķīnā, trešdien pēcpusdienā tiks apsūdzēts ASV Floridas dienvidu apgabala apgabaltiesā.

"Vienas nakts laikā departaments strādāja ar galvenajiem partneriem šeit un ārvalstīs, lai izjauktu Bitzlato, Ķīnā bāzēto naudas atmazgāšanas dzinēju, kas veicināja kriptonoziedzības augsto tehnoloģiju asi," preses konferencē sacīja ģenerālprokurora vietniece Liza Monako. "Neatkarīgi no tā, vai jūs pārkāpjat mūsu likumus no Ķīnas vai Eiropas vai ļaunprātīgi izmantojat mūsu finanšu sistēmu no tropiskās salas, jūs varat sagaidīt, ka atbildēsit par saviem noziegumiem Amerikas Savienoto Valstu tiesas zālē."

Amatpersonas sacīja, ka Bitzlato sadarbojās ar Hydra Market, anonīmu tiešsaistes tirdzniecības vietu narkotikām, zagtai finanšu informācijai, krāpnieciskiem identifikācijas dokumentiem un naudas atmazgāšanas pakalpojumiem. DOJ apgalvo, ka Hydra lietotāji kriptovalūtā ar Bitzlato apmainījuši vairāk nekā 700 miljonus USD, līdz tas tika slēgts pagājušajā gadā. 

Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls un Francijas iestādes vienlaikus veic izpildes darbības Bitzlato lietā, teikts paziņojumā presei. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.