Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Preču fjūčeru tirdzniecības komisija ASV (CFTC) vakar apstiprināja, ka ir iesniegusi civilprasību pret Ediju Aleksandru, Ņujorkas Valley Stream iedzīvotāju krāpnieciskā FX shēmā 59 miljonu ASV dolāru vērtībā.
ASV iestāde ir veikusi līdzīgas darbības pret Aleksandra uzņēmumu EminiFX Inc. CFTC sniegtā informācija liecina, ka Aleksandrs solīja investoriem iknedēļas atdevi 5% apmērā un no simtiem cilvēku paņēma vismaz 59 miljonus ASV dolāru, lai tirgotu ārvalstu valūtas un kriptoaktīvus.
CFTC atzīmēja, ka Aleksandrs FX un kriptovalūtu tirdzniecībai izmantoja tikai 9% klientu līdzekļu. Viņš zaudēja 6.2 miljonus dolāru, aptuveni 70% no summas, nerentablas tirdzniecības un maksu dēļ. Aleksandrs izmantoja klientu līdzekļus arī saviem personīgajiem izdevumiem.
“Sūdzībā tiek apgalvots, ka apsūdzētie arī piesavinājās ievērojamas summas no atlikušās klienta naudas, nosūtot to uz Aleksandra vārda kontiem, izmantojot to, lai samaksātu citiem klientiem saskaņā ar Ponzi līdzīgu shēmu un izlietojot Aleksandra personīgajiem izdevumiem. Piemēram, Aleksandrs izmantoja dalībnieku līdzekļus, lai veiktu maksājumus BMW, Mercedes Benz un Saks Fifth Avenue. Maksājumi tika veikti arī par lidojumiem, luksusa viesnīcām, apģērbu, kā arī darba un fizisko terapiju. Aleksandrs arī izmantoja ievērojamus dalībnieku līdzekļus, lai īrētu un iekārtotu biroja telpas uzņēmumam EminiFX un rīkotu "galas" EminiFX vārdā," CFTC atzīmēja.
FX krāpšanas padomi
FX un šifrēšanas krāpšanas gadījumi ASV atkal sākuši pieaugt. Lai brīdinātu investorus par krāpnieciskām darbībām, CFTC iepriekš izdeva vairākus FX krāpšanas ieteikumus. Iestāde arī mudināja investorus pārbaudīt fiziskas personas vai uzņēmuma reģistrāciju CFTC, lai novērtētu to uzticamību.
"CFTC ir izdevusi vairākus klientu aizsardzības krāpšanas ieteikumus, kas sniedz brīdinājuma zīmes par krāpšanu, tostarp Preču kopuma krāpšanas padomdevēju un Forex krāpšanas padomdevēju, kas brīdina klientus par šāda veida krāpšanu un uzskaita vienkāršus veidus, kā tos pamanīt un informēt sabiedrību par iespējamie riski, kas saistīti ar investīcijām vai spekulācijām ar virtuālajām valūtām vai nesen uzsāktajiem Bitcoin nākotnes līgumiem un opcijām, ”piebilda CFTC.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Preču fjūčeru tirdzniecības komisija ASV (CFTC) vakar apstiprināja, ka ir iesniegusi civilprasību pret Ediju Aleksandru, Ņujorkas Valley Stream iedzīvotāju krāpnieciskā FX shēmā 59 miljonu ASV dolāru vērtībā.
ASV iestāde ir veikusi līdzīgas darbības pret Aleksandra uzņēmumu EminiFX Inc. CFTC sniegtā informācija liecina, ka Aleksandrs solīja investoriem iknedēļas atdevi 5% apmērā un no simtiem cilvēku paņēma vismaz 59 miljonus ASV dolāru, lai tirgotu ārvalstu valūtas un kriptoaktīvus.
CFTC atzīmēja, ka Aleksandrs FX un kriptovalūtu tirdzniecībai izmantoja tikai 9% klientu līdzekļu. Viņš zaudēja 6.2 miljonus dolāru, aptuveni 70% no summas, nerentablas tirdzniecības un maksu dēļ. Aleksandrs izmantoja klientu līdzekļus arī saviem personīgajiem izdevumiem.
“Sūdzībā tiek apgalvots, ka apsūdzētie arī piesavinājās ievērojamas summas no atlikušās klienta naudas, nosūtot to uz Aleksandra vārda kontiem, izmantojot to, lai samaksātu citiem klientiem saskaņā ar Ponzi līdzīgu shēmu un izlietojot Aleksandra personīgajiem izdevumiem. Piemēram, Aleksandrs izmantoja dalībnieku līdzekļus, lai veiktu maksājumus BMW, Mercedes Benz un Saks Fifth Avenue. Maksājumi tika veikti arī par lidojumiem, luksusa viesnīcām, apģērbu, kā arī darba un fizisko terapiju. Aleksandrs arī izmantoja ievērojamus dalībnieku līdzekļus, lai īrētu un iekārtotu biroja telpas uzņēmumam EminiFX un rīkotu "galas" EminiFX vārdā," CFTC atzīmēja.
FX krāpšanas padomi
FX un šifrēšanas krāpšanas gadījumi ASV atkal sākuši pieaugt. Lai brīdinātu investorus par krāpnieciskām darbībām, CFTC iepriekš izdeva vairākus FX krāpšanas ieteikumus. Iestāde arī mudināja investorus pārbaudīt fiziskas personas vai uzņēmuma reģistrāciju CFTC, lai novērtētu to uzticamību.
"CFTC ir izdevusi vairākus klientu aizsardzības krāpšanas ieteikumus, kas sniedz brīdinājuma zīmes par krāpšanu, tostarp Preču kopuma krāpšanas padomdevēju un Forex krāpšanas padomdevēju, kas brīdina klientus par šāda veida krāpšanu un uzskaita vienkāršus veidus, kā tos pamanīt un informēt sabiedrību par iespējamie riski, kas saistīti ar investīcijām vai spekulācijām ar virtuālajām valūtām vai nesen uzsāktajiem Bitcoin nākotnes līgumiem un opcijām, ”piebilda CFTC.
Avots: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/