Changpeng Zhao un Binance saskaņā ar federālo izmeklēšanu par iespējamiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārkāpumiem: ziņojums

Tiek ziņots, ka ASV Tieslietu departamenta (DOJ) prokurori ir dalīti jautājumā par to, vai izvirzīt apsūdzības naudas atmazgāšanā pret pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu un tās izpilddirektoru.

Saskaņā ar jauno Reuters ziņojumu DOJ amatpersonas pašlaik ir apspriežot iespējamais pamats attiecas uz advokātiem, kas pārstāv Binance un Changpeng Zhao, un dažas DOJ amatpersonas uzskata, ka pierādījumi pret Binance neattaisno apsūdzību.

Saskaņā ar četriem nenosauktiem avotiem DOJ ir izmeklējis Binance kopš 2018. gada, taču tagad, kad izmeklēšana nonāk pie secinājuma, dažas amatpersonas neuzskata, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai iekasētu maksu par kriptovalūtu apmaiņu.

Reuters avoti saka, ka DOJ prokurori uzskata, ka pašreizējie pierādījumi jau attaisno virzību pret apmaiņu un arī kriminālapsūdzības izvirzīšanu atsevišķiem vadītājiem, tostarp Čanpengam Džao.

Lietā ir iesaistītas trīs Tieslietu departamenta nodaļas: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un līdzekļu atgūšanas nodaļa (MLARS), ASV Vašingtonas Rietumu apgabala prokuratūra Sietlā un Nacionālā kriptovalūtas izpildes komanda.

Saskaņā ar avotiem, Binance aizstāvji ir tikušies ar DOJ amatpersonām, lai izteiktu savus argumentus un apspriestu vienošanās. Kā norāda avoti, viens no galvenajiem Binance aizsardzības līdzekļiem ir tāds, ka kriminālvajāšanas iespēja tirgū “izraisītu postījumus” jau ieilgušajā ziemā un pēc FTX masveida sabrukuma.

Binance pārstāvis saka,

"Mums nav nekāda ieskata par ASV Tieslietu departamenta iekšējo darbību, un mums nebūtu lietderīgi komentēt, ja tā būtu."

Saskaņā ar četriem nenosauktiem avotiem, apsūdzības pret Binance ietver nelicencētu naudas pārsūtīšanu, naudas atmazgāšanas sazvērestību un kriminālsankciju pārkāpumus.

Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē

Pārbaudiet Cena darbība

Seko mums Twitter, Facebook un Telegram

Sērfot Daily Hodl Mix

Pārbaudiet jaunāko ziņu virsrakstus
 

Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.

Piedāvātais attēls: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie