Salīdzinot ar 2020. gadu, 2021. gadā ar šifrēšanu saistītās kibernoziedznieku darbības ievērojami pieauga. Krāpnieciskie dalībnieki pagājušajā gadā atmazgāja kriptovalūtas aktīvus vairāk nekā 8.6 miljardu dolāru vērtībā, kas ir par 30% vairāk, salīdzinot ar 6.6 miljardiem dolāru 2020. gadā.
Nesenais ziņojums no Chainalysis, ievērojamas blokķēdes datu platformas, liecina, ka kibernoziedznieki kopš 33. gada ir atmazgājuši kriptovalūtas aktīvus vairāk nekā 2017 miljardu dolāru vērtībā. 2021. gadā naudas atmazgāšana veidoja tikai 0.05% no visu kriptovalūtu darījumu apjoma.
Pēdējo 12 mēnešu laikā ir palielinājusies decentralizētās finanšu (DeFi) loma kriptovalūtu naudas atmazgāšanā. Saskaņā ar Chainalysis publicēto ziņojumu, DeFi protokoli saņēma gandrīz 17% no kopējiem līdzekļiem, kas tika nosūtīti no nelegālajiem makiem 2021. gadā, kas ir vairāk nekā 2% 2020. gadā.
“Kopumā kopš 33. gada kibernoziedznieki ir atmazgājuši kriptovalūtu vairāk nekā 2017 miljardu dolāru vērtībā, un lielākā daļa no kopējās summas laika gaitā ir pārvietota uz centralizētām biržām. Salīdzinājumam, ANO Narkotiku un noziedzības birojs lēš, ka katru gadu tiek atmazgāti no 800 miljardiem līdz 2 triljoniem dolāru fiat valūtas, kas ir pat 5% no pasaules IKP,” norādīts ziņojumā.
“Salīdzinājumam, naudas atmazgāšana veidoja tikai 0.05% no visu kriptovalūtu darījumu apjoma 2021. gadā. Mēs minējam šos skaitļus nevis tāpēc, lai mēģinātu samazināt ar kriptovalūtu saistītos noziegumus, bet gan lai norādītu, ka naudas atmazgāšana ir sērga praktiski visu veidu ekonomiskās vērtības nodošana,” piebilda Chainalysis.
Kriptovalūtas noziegumi
Lai gan pēdējo 12 mēnešu laikā ir palielinājušies ar kriptovalūtu saistīti noziegumi, piemēram, krāpniecība un zādzības, arī šādu incidentu izsekošana un izsekošana ir palielinājusies. 2021. gadā tika atgūti uzlauzti līdzekļi miljoniem dolāru vērtībā. Turklāt, salīdzinot ar 2019. gadu, kopējais ar kriptoaktīvu palīdzību legalizētās naudas apjoms ir samazinājies.
2021. gadā DeFi protokoli no nelegālām šifrēšanas adresēm kopumā saņēma 900 miljonus ASV dolāru, kas ir par 1,964% vairāk, salīdzinot ar pagājušo gadu.
Salīdzinot ar 2020. gadu, 2021. gadā ar šifrēšanu saistītās kibernoziedznieku darbības ievērojami pieauga. Krāpnieciskie dalībnieki pagājušajā gadā atmazgāja kriptovalūtas aktīvus vairāk nekā 8.6 miljardu dolāru vērtībā, kas ir par 30% vairāk, salīdzinot ar 6.6 miljardiem dolāru 2020. gadā.
Nesenais ziņojums no Chainalysis, ievērojamas blokķēdes datu platformas, liecina, ka kibernoziedznieki kopš 33. gada ir atmazgājuši kriptovalūtas aktīvus vairāk nekā 2017 miljardu dolāru vērtībā. 2021. gadā naudas atmazgāšana veidoja tikai 0.05% no visu kriptovalūtu darījumu apjoma.
Pēdējo 12 mēnešu laikā ir palielinājusies decentralizētās finanšu (DeFi) loma kriptovalūtu naudas atmazgāšanā. Saskaņā ar Chainalysis publicēto ziņojumu, DeFi protokoli saņēma gandrīz 17% no kopējiem līdzekļiem, kas tika nosūtīti no nelegālajiem makiem 2021. gadā, kas ir vairāk nekā 2% 2020. gadā.
“Kopumā kopš 33. gada kibernoziedznieki ir atmazgājuši kriptovalūtu vairāk nekā 2017 miljardu dolāru vērtībā, un lielākā daļa no kopējās summas laika gaitā ir pārvietota uz centralizētām biržām. Salīdzinājumam, ANO Narkotiku un noziedzības birojs lēš, ka katru gadu tiek atmazgāti no 800 miljardiem līdz 2 triljoniem dolāru fiat valūtas, kas ir pat 5% no pasaules IKP,” norādīts ziņojumā.
“Salīdzinājumam, naudas atmazgāšana veidoja tikai 0.05% no visu kriptovalūtu darījumu apjoma 2021. gadā. Mēs minējam šos skaitļus nevis tāpēc, lai mēģinātu samazināt ar kriptovalūtu saistītos noziegumus, bet gan lai norādītu, ka naudas atmazgāšana ir sērga praktiski visu veidu ekonomiskās vērtības nodošana,” piebilda Chainalysis.
Kriptovalūtas noziegumi
Lai gan pēdējo 12 mēnešu laikā ir palielinājušies ar kriptovalūtu saistīti noziegumi, piemēram, krāpniecība un zādzības, arī šādu incidentu izsekošana un izsekošana ir palielinājusies. 2021. gadā tika atgūti uzlauzti līdzekļi miljoniem dolāru vērtībā. Turklāt, salīdzinot ar 2019. gadu, kopējais ar kriptoaktīvu palīdzību legalizētās naudas apjoms ir samazinājies.
2021. gadā DeFi protokoli no nelegālām šifrēšanas adresēm kopumā saņēma 900 miljonus ASV dolāru, kas ir par 1,964% vairāk, salīdzinot ar pagājušo gadu.
Avots: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/cryptocurrency-money-laundering-climbs-30-in-2021/