Neatstājiet papīra pēdas: kā suverēnu pilsoņu grupa izmantoja viltus kredītu remonta biznesu, lai izveidotu nekustamā īpašuma impēriju

Kad šī gada sākumā komandai, kurā bija hipotēku brokeris, nekustamā īpašuma aģents un notārs, tika izvirzītas apsūdzības, vairāki pārpludināja tiesu ar muļķīgiem iesniegumiem, apgalvojot, ka viņi ir suverēni pilsoņi un ka ASV tiesām viņiem nav jurisdikcijas.

Suverēnās pilsoņu kustības sekotāji noliedz ASV valdības leģitimitāti un bieži vien atsakās maksāt nodokļus un sagrauj tiesību sistēmu ar bezgalīgiem un traucējošiem tiesas iesniegumiem. 

Trīs no iespējamiem sazvērniekiem pazuda un vairākus mēnešus skrēja bēgļu gaitās, bet pagājušajā nedēļā tika aizturēti saistībā ar apsūdzībām, ko Teksasas federālie prokurori raksturojuši kā daudzslāņu hipotēkas, kredīta labošanas un valdības aizdevumu izkrāpšanas shēmu. 

Hetere Anna Kamposa un Deivids Lūiss Bests jaunākais no Teksasas tika apsūdzētas janvārī, un viņi bija plānojuši iesniegt sev apsūdzības, taču pēc tam mēnešiem ilgi turpināja apsūdzēt, sacīja prokurori. Stīvens Laverns Krabtrī no Jūtas vēlāk tika apsūdzēts, un pēc tam viņš aizbēga pēc ķīlas nosūtīšanas.

Ziņas, kas tika atstātas Campos un Crabtree advokātiem, netika nekavējoties atgrieztas. Labākais, Jr advokāts teica: "Šajā lietā ir pāragri izdarīt jebkādus secinājumus."

Iespējamie shēmas vadītāji Stīvens Tetsuja Morizono un Alberts Lūgens Lims, kas ir svaiņi no Kalifornijas, tika arestēti martā pēc tam, kad izmeklētāji paziņoja, ka viņi atrasti viesnīcā apmetamies uz radinieka vārda ar pilnām somām ar skaidru naudu un šķiet, ka gatavojas pamest valsti. Morizono ir Japānas pilsonis, un Limam ir saites ar Meksiku.

Ziņas, kas tika atstātas Morizono un Lima advokātiem, netika nekavējoties atgrieztas. 

Ja visi tiks atzīti par vainīgiem, viņiem draud līdz 30 gadiem federālais cietums un iespējamais maksimālais naudassods 1 miljona dolāru apmērā.

Krāpniecības pamatā bija kredītremontu bizness, kas cita starpā darbojās ar nosaukumiem KMD Credit, KMD Capital un Jeff Funding, liecina tiesas dokumenti.

Grupa iesniegs pieteikumus to klientu vārdā, kuriem bija slikta kredītvēsture, nepatiesi norādot, ka viņi ir bijuši identitātes zādzības upuri. Pieteikumi Federālajai tirdzniecības komisijai un kredītaģentūrām tiks papildināti ar viltus dokumentāciju un bieži vien tiktu apstiprināti, nodrošinot klientiem uzlabotus kredītreitingus, sacīja prokurori.

Pēc tam grupa izmantos savu klientu identitāti — dažreiz viņiem nezinot —, lai pieteiktos hipotēkām, kredītkartēm un nesen arī COVID-19 palīdzības sniegšanai. Viltus hipotēkas tiks izmantotas, lai iegādātos mājas Teksasā un ārpus tās, un grupa iekasēs no mājām gūtos ienākumus, norāda prokurori.

Kopumā grupējums iegādājās desmitiem māju miljoniem dolāru vērtībā, sacīja prokurori.

Prokurori apgalvo, ka Morizono uzstāja, ka visi, kas strādāja pie krāpniecības, izmanto viltotu identitāti — viņš bija Džefs Lūsāns — un saglabāja pēc iespējas mazāk dokumentu, kas dokumentēja shēmu. 

"Morizono nevēlējās papīra pēdas, jo šie dokumenti varēja "ievest viņiem nepatikšanas", un birojā tika ievests smalcinātājs," tiesas dokumentos raksta prokurori, citējot vienu no Morizono sazvērniekiem. 

Morizono advokāts tiesas dokumentos sacīja, ka, lai gan viņas klients sākotnēji apgalvoja, ka viņš ir suverēns pilsonis un ka ASV tiesām viņam nav jurisdikcijas, viņš vēlāk atteicās no šīs filozofijas un atzina tiesas autoritāti.