Galvenās līnijas īpašais padomnieks Džons Darems pēc bijušā ģenerālprokurora Viljama Barra lūguma uzsāka kriminālizmeklēšanu par iespējamiem finanšu noziegumiem, kuros bija iesaistīts bijušais prezidents Donalds Tramps,...
tag: Finanšu noziegumi
Kāpēc atklātā īsā pārdošana pēkšņi ir kļuvusi par aktuālu tēmu?
Īsās pozīcijas pārdošana var būt pretrunīga, jo īpaši starp to uzņēmumu vadības komandām, kuru akciju tirgotāji liek derības, ka to cenas kritīsies. Un jauns kāpums iespējamajā “nelikumīgajā īsās pozīcijas pārdošanā” starp ...
Mazas kapitalizācijas uzņēmumi arvien vairāk tiecas pēc atklātiem īsās pozīcijas pārdevējiem: “Tas ir lielākais risks mūsdienu publisko tirgu veselībai”
Arvien vairāk maza kapitāla kompāniju paziņo par plāniem sekot atklātiem īsās pozīcijas pārdevējiem, apgalvojot, ka to akcijas tiek mākslīgi nomāktas nelegālās tirdzniecības dēļ. Verb Technology Co. In...
Acacia Research saka, ka izmeklēšana atklāja, ka bijušais izpilddirektors, iespējams, ir ļaunprātīgi izmantojis līdzekļus
Uzņēmums Acacia Research Corp., kas pērk citus uzņēmumus, un tā bijušais izpilddirektors cīnās, kas saistīts ar apsūdzībām par iespējamu korporatīvās naudas ļaunprātīgu izmantošanu. Acacia ACTG, -1.17% uz Frida...
Viedoklis: Viedoklis: Trampa zemie nodokļu maksājumi ir tas, kas notiek ar pārāk sarežģītu nodokļu kodeksu
Cilvēkiem ir viena no divām reakcijām uz atklāsmi, ka bijušais prezidents Donalds Tramps pēdējos gados maksājis maz nodokļus vai vispār nav maksājis nodokļus: viņš ir vai nu amorāls nodokļu krāpnieks, vai arī gudrs. Man tas atklāj...
Viedoklis: Viedoklis: FTX bija brīdinājums. Mums jāaizbāž pārējie Šveices siera caurumi.
FTX atšķetināšanai nevajadzētu būt lielam pārsteigumam. Kad finanšu iesācējiem tiek atvērts neregulēts tirgus, piemēram, kriptovalūta, tiek pieļautas kļūdas, un krāpnieki noteikti izmantos...
Kripto un FTX aprēķini
Redaktoram: Es cerēju uz kaut kādu katalizatoru, kas varētu sagraut kriptovalūtu tirgu, un tas beidzot ir noticis (“The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks”, Dec. ...
Sems Bankmans-Frīds tiks atbrīvots pret 250 miljonu ASV dolāru obligāciju pēc pirmās uzklausīšanas ASV
Apsūdzētais kriptovalūtu krāpnieks Sems Bankmans-Frīds ceturtdien tika atbrīvots no apcietinājuma ar 250 miljonu dolāru obligāciju pēc FTX dibinātāja pirmās uzstāšanās ASV tiesā par apsūdzībām krāpšanā. Bankmanis-Frīds gāja ārā...
Kāpēc Atlanta ir karstākie 2023. gada nekustamā īpašuma tirgi
Atlantā ir karsts. Džordžijas galvaspilsēta ieņem pirmo vietu Nacionālās nekustamo īpašumu asociācijas 2023. gadā vērojamo tirgu sarakstā, pamatojoties uz 10 rādītājiem, tostarp mājokļu pieejamību, nodarbinātības apstākļiem un iedzīvotāju skaitu...
Binance un tā izpilddirektors, kuram draud kriminālapsūdzība par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas noteikumiem: ziņojums
Saskaņā ar ziņojumu, kriptovalūtu biržai Binance un vadītājiem, tostarp izpilddirektoram Čangpenam Džao, draud ASV kriminālapsūdzība par ASV naudas atmazgāšanas likumu un sankciju ievērošanu...
Shinhan Financial ASV vienībai likts pastiprināt naudas atmazgāšanas uzraudzību
Dienvidkorejas Shinhan Financial Group ASV struktūrvienība ir piekritusi pastiprināt tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmas uzraudzību kā daļu no izlīguma ar Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporāciju Shinhan B...
Deutsche Bank draud naudas sods par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas kontroli
Vācijas augstākā finanšu uzraudzības iestāde draudēja sodīt Deutsche Bank AG, ja tā noteiktajā termiņā neieviesīs kontroli pret naudas atmazgāšanu, liekot domāt, ka regulators nav apmierināts ar banku...
Nikola dibinātājs Trevors Miltons sniedz juridisku aizsardzību ekspertu liecībām
Atjaunināts 4. gada 2022. oktobrī, plkst. 3:02 ET Klausīties rakstu (2 minūtes) Trevora Miltona juristi nostiprina Nikola dibinātāja aizstāvību pret apsūdzībām vērtspapīru krāpšanā, pamatojoties uz Hārvardas profesionāļa liecību...
Nikola cenšas aizdedzināt savu ūdeņraža kurināmā elementu kravas automašīnu tirgu
Kamēr Nikola dibinātājs tiek tiesāts par apsūdzībām par vērtspapīru krāpšanu, uzlabota vadības komanda cenšas panākt, lai uzņēmums būtu pirmais, kas ASV tirgos ar ūdeņradi darbināmas kravas automašīnas, un pārvarēt...
Dolārs sasniedz 20 gadus augstāko līmeni pēc tam, kad Krievija mobilizēja vairāk karaspēka
Teksta lielums Krievijas prezidents Vladimirs Putins apsūdzēja Rietumus kodolšantāžā pret Krieviju. Aleksejs Družinins/SPUTNIKS/AFP/Getty Images ASV dolāra kurss trešdienas sākumā pakāpās līdz 20 gadu augstākajam līmenim pēc R...
Nikola izpilddirektors stāsta zvērinātajiem, ka ir noraizējies par uzņēmuma dibinātāja Trevora Miltona pārspīlējumiem
Nikolas izpilddirektors Marks Rasels pirmdien Ņujorkas federālajai žūrijai sacīja, ka viņam ir bažas par pievienošanos elektrisko kravas automašīnu uzņēmumam, jo viņš uzskatīja, ka tās dibinātājs Trevors Miltons "bija tendēts uz pārspīlējumiem ...
Bijušais Morgan Stanley padomnieks atzīst savu vainu 7 miljonu dolāru izkrāpšanā
Bijušais Morgan Stanley padomnieks ceturtdien atzina savu vainu krāpšanā un naudas atmazgāšanā, kas bija daļa no 7 miljonu dolāru izkrāpšanas shēmas, ziņo Tieslietu ministrija. Bijušais padomnieks Šons Edvards Guds...
Kriptogrāfija apdraud ikdienas amerikāņu "finansiālo stabilitāti", brīdina federācijas
Prezidenta Džo Baidena administrācija pauda bažas par nesenajiem notikumiem kriptovalūtu tirgos un to ietekmi uz vidusmēra amerikāņu finansiālo stāvokli, ieviešot virkni ziņojumu F...
Brazīlijas ieslodzītajam "bitkoinu faraonam" nākammēnes būs jāizstājas no vēlēšanām
Brazīlijas tiesa vienbalsīgi nolēma aizliegt "bitkoina faraonam" Glaidsonam Acácio dos Santosam kandidēt uz amatu, jo viņa uzņēmumam ir iespēja iesaistīties piramīdas shēmā. Dos Sa...
Nikola dibinātājs saskaras ar vērtspapīru krāpšanas tiesas prāvu par solījumiem par elektriskajām kravas automašīnām
Trevors Miltons, Nikola dibinātājs, kurš iekārdināja automobiļu nozares līderus un investorus ar savu solījumu par revolūciju elektrisko kravas automašīnu jomā, šonedēļ saskarsies ar vērtspapīru krāpšanas tiesas prāvu par apsūdzībām...
Viņa sevi sauca par māti Terēzi no Floridas mazo uzņēmumu kreditēšanas, taču izmeklētāji saka, ka viņa patiešām īstenoja 194 miljonus dolāru vērtu Ponzi shēmu.
Johanna Garsija apgalvoja, ka viņas tirgotāja skaidras naudas avansu bizness bija tik noderīgs mazajiem uzņēmumiem Floridā, ka viņa bija kā katoļu svētā māte Terēze. Bet 15,400 194.1 investoriem, kuri nogremdēja XNUMX $...
MicroStrategy Michael Saylor Vašingtonā iesūdzēja tiesā par iespējamu krāpšanu nodokļu jomā
Vikija Ge Huana un Ričards Rubins 31. gada 2022. augusts 6:17 ET Klausīties rakstu (2 minūtes) Kolumbijas apgabala ģenerālprokurors iesūdzēja tiesā Maiklu Sailoru, programmatūras izlūkošanas dibinātāju un priekšsēdētāju...
NewAge saka, ka iekšējās zondes izmaksas ir veicinājušas bankrotu
NewAge Inc., publiski tirgots dzērienu, uztura bagātinātāju un citu veselības un labsajūtas produktu pārdevējs, sacīja, ka tā bankrota pieteikums daļēji ir saistīts ar izmaksām, kas saistītas ar iespējamā viola izmeklēšanas...
Bijušajam padomniekam par Ponzi shēmu piespriests 22 gadu cietumsods
Bijušajam finanšu padomniekam tika piespriests gandrīz 22 gadu cietumsods par Ponzi shēmas vadīšanu, kas no investoriem izkrāpa 9.3 miljonus dolāru, ziņo ASV Ziemeļu D...
“Es neizmantoju skaidru naudu”: man ir 70, un mana mājvieta ir apmaksāta. Es dzīvoju no sociālās apdrošināšanas un visiem saviem izdevumiem izmantoju kredītkarti. Vai tas ir riskanti?
Tagad man ir 70 gadi un daļēji invalīds. Esmu pilnībā pensijā, dzīvoju no sociālās apdrošināšanas un papildu apdrošināšanas ienākumiem. Acīmredzot man ir ierobežoti ienākumi. Esmu finansiāli stabils. Man nav parādu...