Izpildes direktorāts veic reidu WazirX un konfiscē bankas aktīvus 64.67 miljardu apmērā.

Piektdien Izpildes direktorāts (ED) paziņoja, ka ir iesaldējis bankas pārskaitījumus 64.67 miljardu apmērā, veicot izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu pret kriptovalūtu biržu WazirX. Kādu laiku kriptovalūtu birža tika rūpīgi pārbaudīta. Pēc tam sekoja Indijas finanšu noziegumu apkarošanas aģentūra Binants's WazirX kā daļu no tās izmeklēšanas par iespējamu ārvalstu valūtas noteikumu pārkāpumu.

WazirX Indijā veica izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu

Divos gadījumos Indijas Finanšu ministrija apstiprināja, ka tiek izmeklēta kriptovalūtu maiņa WazirX naudas atmazgāšana un Forex noteikumu pārkāpšana. Birža, kas darbojas kā neatkarīgs meitasuzņēmums Binants, esot pārkāpis 1999. gada Ārvalstu valūtas pārvaldības likuma (FEMA) noteikumus.

Saskaņā ar Parlamenta augšpalātas finanšu ministra Pankaj Chaudhary rakstisku atbildi Izpildes direktorāts izmeklē apgalvojumus, ka ar WazirX starpniecību tika atmazgāta kriptovalūta 350 miljonu dolāru apmērā.

2021. gadā ED izmeklēja naudas atmazgāšanas lietu, kas saistīta ar Ķīnai piederošām nelegālām tiešsaistes derību lietojumprogrammām. Izmeklēšanas laikā ED atklāja, ka noziedzīgi iegūti līdzekļi aptuveni 570 miljonu rūpiju vērtībā platformā Binance ir konvertēti kriptovalūtās.

Vienā no gadījumiem WazirX tiek apsūdzēts lietošanā Binance's sienu infrastruktūra, lai blokķēdēs veiktu nereģistrētus darījumus un tādējādi slēpta slepenībā. Finanšu izmeklēšanas aģentūra izsniedza kriptovalūtas maiņas pavēstes. Tika izsekots, ka lielākā daļa naudas tika pārskaitīta uz WazirX, un tur iegūtie kriptovalūtas aktīvi pēc tam tika nogādāti nezināmos ārvalstu makos.

Konkrēti, WazirX līdzdibinātāji Nishal Shetty un Siddharth Menon pārcēlās uz Dubaiju ar savām ģimenēm 2018. gada aprīlī Indijas jaunās kriptovalūtu nodokļu politikas dēļ. Pirms tam vadītāji bija norobežojušies no platformas ikdienas darbībām.

Paturot to prātā, Finanšu ministrija vēlreiz uzsvēra globālo sadarbību kriptovalūtu regulēšanā. Viņš paziņoja;

Jebkurš kriptovalūtas politikas regulējums var būt efektīvs tikai pēc nozīmīgas starptautiskas sadarbības risku un ieguvumu novērtēšanā, kā arī kopējās taksonomijas un standartu evolūcijā.

Pankajs Čaudharijs

Tika ziņots, ka Indijas WazirX bija starp daudzajām vietējām biržām, kurās tika veikta izmeklēšana par neatbilstību ārvalstu valūtas maiņas noteikumiem un naudas atmazgāšanas standartiem.

ED uzbrūk WazirX, un līdzekļi tiek iesaldēti

WazirX ir viena no Indijas lielākajām kriptovalūtu biržām, kurā strādā vairāk nekā 70 darbinieki dažādās pilsētās. ED aģentūra paziņoja, ka tā veica šo darbību kā daļu no izmeklēšanas par kriptovalūtu biržas iespējamo lomu, palīdzot tūlītējo aizdevumu lietotņu uzņēmumiem legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, pārvēršot tos kriptovalūtās savā platformā.

Meklēšana tika veikta pie viena no Zanmai Lab direktoriem, kurš vada WazirX. Izpildes direktorāts izskata apsūdzības naudas atmazgāšanā pret vairākām ēnu bankām un to fintech uzņēmumiem par centrālās bankas noteikumu neievērošanu un plēsonīgo kreditēšanu.

Veicot fondu izsekojamības izmeklēšanu, ED atklāja, ka finanšu tehnoloģiju uzņēmumi novirzīja lielas naudas summas, lai iegādātos kriptovalūtu aktīvus un pēc tam tos atmazgātu ārzemēs…(a) Maksimālais līdzekļu apjoms tika novirzīts WazirX biržai un kriptovalūtu aktīviem, tāpēc pirkumi ir veikti novirzīts uz nezināmiem ārzemju makiem.

ED oficiālais ziņojums

Saskaņā ar Izpildes direktorāta teikto, daudzus no šiem fintech uzņēmumiem, kas nodarbojas ar krāpniecisku aizdevumu izsniegšanu, atbalstīja Ķīnas investori. Vairākas fintech firmas, ko atbalsta Ķīnas investori, nav spējušas iegūt RBI NBFC licenci aizdevumu izsniegšanai. Rezultātā viņi nāca klajā ar saprašanās memoranda metodi citu personu licencēm.

Pēc kriminālizmeklēšanas sākuma vairākas no šīm fintech lietojumprogrammām ir slēgušas veikalu un novirzījušas savus ievērojamos ienākumus. ED atklāja, ka fonda pēdas izmeklēšanas laikā no bankas tika nozagta ievērojama naudas summa kriptovalūtu veidā un legalizēta ārzemēs. Šie uzņēmumi, kā arī virtuālie aktīvi tagad nav izsekojami.

Indijas kriptogrāfijas vide kļūst nedraudzīga

Indijas valdība ievieš jaunus nodokļus virtuālajām valūtām, cenšoties regulēt tirdzniecības apjomu. Šis solis ir radījis smagu triecienu virtuālās valūtas tirgum, būtiski samazinot tirdzniecības apjomu.

2018. gada aprīlī valstī pirmais mēģinājums aizliegt kriptovalūtu tika veikts, pamatojoties uz drošības un naudas atmazgāšanas bažām. Tomēr šo lēmumu atcēla a Augstākā tiesa spriedums 2020. gada martā.

Tomēr valdība jūlijā pacēla lietas uz pilnīgi jaunu līmeni, kad tā kriptovalūtām noteica 30% ienākuma nodokli un 1% nodokļa likmi, kas atskaitīta avotā (TDS). Tirdzniecības apjomi biržās ievērojami samazinājās, un WazirX ziņoja par 74% kritumu gada griezumā uz 30. jūniju.

Saskaņā ar WaxirX un Zebpay veikto aptauju, 83% kriptovalūtu tirgotāju samazināja tirdzniecības biežumu bargo nodokļu noteikumu dēļ.

Neskatoties uz prasībām samazināt nodokļus, finanšu ministrs Pankaj Chaudhary apgalvoja, ka nodokļu politika paliks tāda, kāda tā ir, un Indijas Rezervju banka (RBI) to izmantos kā līdzekli, lai atturētu patērētājus no dalības "riskantos" darījumos.