Izmeklēšana ir saistīta ar 2021. gada februārī sūdzību, ko Indijas austrumu pilsētas Kolkatas regulatori iesniedza pret Aamir Khan, lietotnes veidotāju un citiem. Aģentūra apgalvo, ka Kha...
tag: Direktorāts
Indijas Izpildes direktorāts iesaldē 1.5 miljonus USD BTC
Izpildes direktorāts (ED), viena no Indijas vadošajām tiesībaizsardzības un ekonomiskās izlūkošanas aģentūrām, ir iesaldējusi kriptovalūtu aptuveni 1.5 miljonu ASV dolāru vērtībā. Kriptovalūta tika iesaldēta rela...
Indijas Izpildes direktorāts iesaldē 1.5 miljonus USD Bitcoin spēļu lietotņu E-Nuggets lietā
ED apgalvo, ka apsūdzētais daļu naudas pārskaitījis uz ārzemēm, izmantojot "kriptovalūtas apmaiņu", sacīja ED. Indijas biržā WazirX tika atvērts viens fiktīvais konts, no kura tika atvērts kr...
Indija: Izpildes direktorāts ir atbloķējis WazirX bankas kontus
Indijas kriptovalūtu tirdzniecības platforma WazirX šodien atklāja, ka Izpildes direktorāts (ED) pēc izmeklēšanas ir atsaldējis savus bankas kontus. Tas ir gandrīz pēc mēneša, kad apmaiņa...
Indijas Izpildes direktorāts atsaldē kriptoplatformas WazirX aktīvus
Indijas federālais izpildes direktorāts (ED) tagad ir atsaldējis WazirX kriptovalūtu apmaiņas līdzekļus. Pagājušajā gadā ED uzsāka kriptoplatformas izmeklēšanu, jo tai bija aizdomas par ārvalstu e...
Kripto apmaiņas CoinSwitch Kuber iebruka Indijas Izpildes direktorāta aģenti
Indijas tiesībaizsardzības iestādes nopietni nodarbojas ar kriptovalūtu apmaiņu, kas neievēro noteikumus. Vienā no lielākajām kriptovalūtu biržām Indijā ir iebrukuši valsts En...
Indijas izpildes direktorāta (ED) reidi CoinSwitch Kuber
pirms 3 stundām | 2 minūtes lasīt biržas ziņas. Šī ir otrā kriptovalūtu birža Indijā, kas šomēnes ir skārusi. Pašlaik tiek izmeklēti daudzi iespējamie FEMA pārkāpumi. Vēl viena kriptovalūta...
Izpildes direktorāts veic reidu WazirX un konfiscē bankas aktīvus 64.67 miljardu apmērā.
Piektdien Izpildes direktorāts (ED) paziņoja, ka ir iesaldējis bankas pārskaitījumus 64.67 miljardu apmērā, veicot izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu pret kriptovalūtu biržu WazirX. Uz kādu laiku...
Rumānijas kriptovalūtu platforma Tradesilvania.com ieceļ Mihaelu Drăgoiu, bijušo FIU Rumānijas (ONPCSB) Uzraudzības un kontroles direktorāta vadītāju par jauno riska un regulējošo lietu direktoru.
9. gada 2022. februāris – Kluža-Napoka, Rumānija Tradesilvania, augstākās kvalitātes platforma kriptovalūtas un digitālo aktīvu investīcijām, ir paziņojusi par uzņēmuma atbilstības un pārvaldības tējas paplašināšanu...
Rumānijas kriptovalūtu platforma Tradesilvania.com ieceļ Mihaelu Drăgoiu, bijušo FIU Rumānijas (ONPCSB) Uzraudzības un kontroles direktorāta vadītāju par jauno riska un regulējošo lietu direktoru.
Kluža-Napoka, Rumānija, 9. gada 2022. februāris, Chainwire Tradesilvania — Premium platforma kriptovalūtu un digitālo aktīvu investīcijām ir paziņojusi par Uzņēmuma atbilstības paplašināšanu un ma...