Masačūsetsas investīciju konsultants ir atzinis savu vainu vairākās krāpniecībā un citās apsūdzībās pēc neveiksmīgā mēģinājuma aizbēgt no valsts, kamēr viņš gaidīja tiesu.
Saskaņā ar Tieslietu ministrijas datiem Stīvenam Sjigorosam no Lovelas (Masa) draud līdz pat 25 gadu cietumsods par vairāk nekā 3.5 miljonu dolāru izkrāpšanu no klientiem, lai segtu personīgos izdevumus, tostarp azartspēļu parādus.
Sjigorosam tika izvirzītas apsūdzības 2021. gada septembrī, kad Tieslietu departaments viņam izvirzīja apsūdzību ilgstošā shēmā, lai vilinātu klientus veikt ieguldījumus pie viņa, melojot par vērtspapīriem, ko viņš apgalvoja, ka iegādāsies, un veidojot nepatiesus konta izrakstus, lai slēptu zādzību.
"Kad klienti sekoja Sjigorosa padomam, viņš veica nelielus ieguldījumus viņu vārdā vai neieguldīja nekādus ieguldījumus un tā vietā pats izmantoja klientu līdzekļus, tostarp, lai veiktu maksājumus par saviem azartspēļu parādiem," teikts Tieslietu departamenta apsūdzībā.
Sjigorosa advokāts Skots Lauers, federālais valsts aizstāvis, atteicās komentēt šo rakstu.
Pagājušajā mēnesī, kamēr Sjigoross bija brīvs pirmstiesas atbrīvošanā, viņš rezervēja lidojumu uz Atēnām un tika arestēts Ņūarkas lidostā, NJ. Saskaņā ar viņa apcietināšanas orderi viņa atbrīvošanas nosacījumi ļāva ceļot tikai ASV.
Šonedēļ Sjigoross iesniedza vainas atzīšanu par diviem krāpšanas gadījumiem, vienā identitātes zādzībā vainu pastiprinošos apstākļos un vienā apsūdzībā par nepatiesas nodokļu deklarācijas iesniegšanu.
Saskaņā ar Tieslietu departamenta datiem, divi no upuriem bija gados vecs pāris, kurš bija ieguldījis savus mūža ietaupījumus — 1.3 miljonus dolāru — ar Sjigorosu un zaudēja to visu.
Apsūdzība par identitātes zādzību tika celta no tā, ka Sjigoross darbojās kā klienta pārstāvis nekustamā īpašuma gabala pārdošanā. Saskaņā ar pārdošanas nosacījumiem klientam piecus gadus bija jāsaņem ikgadējie maksājumi USD 400,000 XNUMX apmērā. Saskaņā ar apsūdzību Sjigoross parūpējās, lai šie čeki tiktu saņemti viņam, nevis klientam, un vismaz dažus no tiem apstiprināja uz klienta vārda, noguldot līdzekļus viņa kontrolētajā kontā.
Papildus tam, ka Xigoros bija investīciju konsultants, viņš bija arī grāmatvedis un nodokļu sagatavotājs.
Tieslietu departaments norādīja, ka Sjigoross nav ziņojis par nozagto naudu kā ienākumus un nemaksājis par to nodokļus, un ka viņš ir parādā IRS aptuveni 1.6 miljonus ASV dolāru.
Tiesas dokumentos teikts, ka pēc aizturēšanas viņš tika nodots ASV maršalu dienesta apcietinājumam. Viņa sodu paredzēts pasludināt 23. gada 2023. februārī.
Avots: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo