Runājiet par nodokļu slogu.
Valsts mēroga nodokļu sagatavošanas ķēdes dibinātājam ir piespriests gads un viena diena cietumā par nodokļu atmaksas avansa shēmas vadīšanu, kas klientiem radīja pārmērīgu maksu 70 miljonu ASV dolāru apmērā.
Fesums Ogbazion no Sinsinati, Ohaio štatā, tika apsūdzēts par klientu piesaistīšanu Instant Tax Service, kas ir viņa 1,100 nodokļu sagatavošanas biroju ķēde visā valstī ar reklāmām, kas piedāvā aizdevumus pirms paredzamās nodokļu atmaksas.
Federālie prokurori sacīja, ka Deitonas Instant Tax Service (ITS) reklamēja aizdevumus kā trešo pušu aizdevēju nodrošinātus aizdevumus, neskatoties uz to, ka tam nav partnerattiecību ne ar vienu finanšu iestādi. Tā vietā, lai maksātu avansus, prokurori saka, ka uzņēmums izmantoja klientu finanšu informāciju no aizdevuma pieteikumiem, lai iesniegtu nodokļu deklarācijas, bieži vien bez viņu apstiprinājuma vai ziņas. Pēc tam uzņēmums iekasētu augstu maksu par darbu.
No 2005. līdz 2011. gadam prokurori apgalvo, ka Deitonas uzņēmums no simtiem tūkstošu neapzinātu klientu iekasējis 70 miljonus ASV dolāru šādās nodevās.
"Daudzi simti tūkstošu upuru uzticējās [Ogbazionam], ITS un viņa valsts mēroga reklāmas kampaņai, un viņiem bija pilnīgs iemesls sagaidīt no ITS zināmu fiduciāru atbildību. Tā vietā apsūdzētais ļaunprātīgi izmantoja savu uzticību, apzināti maldināja ITS klientus un kolektīvi izkrāpa no viņiem miljoniem dolāru," raksta prokurori, prasot tiesnesim piespriest Ogbazionam 15 gadu cietumsodu.
Ogbaziona advokāts Bens Dusings tiesas dokumentos rakstīja, ka viņa klients 2008. gada ekonomiskās krīzes kulminācijas laikā būtībā piedzīvojis grūtības, kad viņš zaudēja piekļuvi aizdevumiem un viņa biznesam bija grūtības.
"Šī nebija plēsonīgā shēma, kā kļūt bagātam uz nabadzīgo rēķina, par kādu valdība uzskata," rakstīja Dusings.
"Lielākā daļa ļaunprātību, kas bija pamatā, notika vietējā franšīzes līmenī, taču mātes korporācija, kuru vadīja Ogbaziona kungs, iekasēja daļu no šīm maksām," intervijā sacīja Dusings.
Izmeklēšana aizsākās 2007. gadā
IRS un citas aģentūras sāka izmeklēt dažas Instant Tax Service franšīzes jau 2007. gadā. 2013. gadā federālais tiesnesis parakstīja provizorisku izpildrakstu, liekot ITS pārtraukt darbību kā federālajiem prokuroriem, kuri bija gatavi izvirzīt apsūdzības pret to un Ogbazion. Tajā laikā uzņēmums sevi uzskatīja par ceturto lielāko nodokļu sagatavotāju valstī.
2015. gadā Ogbazions un uzņēmuma viceprezidents Kails Veids tika apsūdzēti vairākās apsūdzībās krāpniecībā, naudas atmazgāšanā un banku krāpšanā. Viņiem tika izvirzītas arī apsūdzības par izvairīšanos no nodokļu nomaksas par to, ka viņi vairākus ceturkšņus nemaksāja algas nodokli par saviem darbiniekiem. Vēlāk Veids atzina savu vainu IRS noteikumu traucēšanā.
2017. gadā zvērināto tiesa atzina Ogbazionu par vainīgu nodokļu nemaksāšanā, tīšā darba nodokļu neieturēšanā un pārmaksāšanā, krāpniecībā ar pārskaitījumu, sazvērestībā, lai veiktu krāpšanu ar pārskaitījumu, un banku krāpšanā. Pēc lietas izskatīšanas tiesa noraidīja piecus apsūdzības par krāpšanu ar krāpniecību, bet atstāja spēkā notiesāšanu par sazvērestību, lai veiktu krāpniecību, un citas apsūdzības.
Kādreiz klasiska imigrantu pasaka
Ogbaziona advokāts tiesas dokumentos rakstīja, ka viņa klients savulaik pārstāvējis klasisko imigrantu veiksmes stāstu. Viņš sacīja, ka Ogbazions ir dzimis Etiopijas laukos kā ganu dēls un bērnībā ar ģimeni ar misionāru palīdzību pārcēlies uz dzīvi ASV.
Kad viņš mācījās koledžā, Ogbazions uzzināja, ka IRS gatavojas ļaut nodokļu maksātājiem iesniegt deklarācijas elektroniski, un viņš ieguldīja visu iespējamo, lai sāktu nodokļu sagatavošanas biznesu. 1999. gadā viņš pārdeva savu sākotnējo biznesu, kas bija paplašinājies līdz desmitiem biroju, nodokļu sagatavošanas uzņēmumam Jackson Hewitt par 3 miljoniem dolāru. Pēc tam viņš ieņēmumus izmantoja ITS celtniecībai, liecina tiesas iesniegumi.
Kopš ITS slēgšanas 2013. gadā, Ogbazion Ohaio štatā ir izveidojis nelielu pārvākšanās uzņēmumu, kuru viņš cer paplašināt.
"Viņš ir mēģinājis atsākt savu dzīvi citā biznesā un ir gatavs atgriezties pie produktīva sabiedrības locekļa," sacīja viņa advokāts.
Avots: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo