Apgrūtinātā birža Nexo piedzīvo vētrainus laikus, jo jaunākajos ziņojumos teikts, ka regulatori ir veikuši reidus tās birojos. Detaļās, ko sniedza Standart, meklēšanas komanda, kurā bija vairāki prokurori, aģenti un citi finanšu regulatori, bija viena no komandām, kas veica kratīšanu valūtas maiņas birojos Bulgārijā. Saskaņā ar detaļām publicēti, reids bija daļa no notiekošās izmeklēšanas par apmaiņas norisi.
Regulatori veic reidus tās Bulgārijas birojos
Kā ziņots, izmeklēšana uzņēmumā tika sākta pirms dažiem mēnešiem saistībā ar pret Krieviju noteikto sankciju pārkāpumiem. Uzņēmums tika apsūdzēts arī par iesaistīšanos vērienīgā naudas atmazgāšanas operācijā. Vairāki ziņu avoti apgalvoja, ka Nexo bija viens no lielākajiem aizdomās turamajiem notiekošajā izmeklēšanā.
Ziņojumos arī teikts, ka apmaiņa bija saistīta ar vairākiem locekļiem, kas aktīvi darbojas valsts valdībā. Starp dažiem deputātiem ir arī bijušais parlamenta deputāts Antonijs Trenčevs un bijušā premjerministra meita Lidija Šuleva.
Nexo mazina bažas par reidu
Nexo ir arī izplatījis paziņojumu, risinot problēmu un atbrīvojot sevi no iespējamās vainas. Pārejot uz Twitter, uzņēmums pārliecināja, ka lietotāji neuztraucas par jaunumiem un saglabā mieru, jo viņi ir situācijas augšgalā. Uzņēmums apstiprināja, ka tam nav ko slēpt, un tas vienmēr ir bijis stingrs vairāku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūru īstenotājs. Tam ir arī vairākas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas, lai ieviestu stingru KYC. Nexo minēja, ka regulatori nolēma, ka viņi rīkosies vispirms un aicinās viņus uz nopratināšanu vēlāk, tāpēc tas tika pieņemts šodien.
Birža atzīmēja, ka viņi nav iesaistījušies neko nelikumīgā un viņiem bija jāuzsāk bizness, lai nodrošinātu tīru lapu. Nexo ir darbojies šifrēšanas sektorā kopš 2018. gada, ļaujot lietotājiem investēt vairākos digitālajos aktīvos savā platformā. Tas arī ļauj lietotājiem izmantot savu ieguldījumu un aizņemšanās funkciju pret noguldītajiem digitālajiem aktīviem. Apmaiņa pirmo reizi tika vērsta uz Amerikas Savienotajām Valstīm pagājušajā gadā pēc tam, kad Kalifornijas regulators iesniedza rīkojumu par pārtraukšanu un pārtraukšanu biržas piedāvāto pakalpojumu veida dēļ. Pēc vairākām sarunām ar regulatoriem un ieinteresētajām personām visā valstī uzņēmums nolēma slēgt savu biznesu un pārcelties uz ārzemēm.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/