Jaunā civilprasībā pret Binance, ko iesniegusi Commodity Futures Trading Commission, kriptogrāfijas gigants tiek apsūdzēts daudzos gadījumos, tostarp par tā atvasināto produktu nereģistrēšanu un nespēju norobežot savus pakalpojumus no ASV klientiem. Bet tas ir arī piepildīts ar konkrētu informāciju par iespējamo noziedzīgo darbību no uzņēmuma augstākajiem darbiniekiem, kurus CFTC apsūdz par zināšanām par noziedzīgiem darījumiem un iesaistīšanos tajos.
"Iekšēji Binance darbinieki, darbinieki un aģenti ir atzinuši, ka Binance platforma ir veicinājusi potenciāli nelikumīgas darbības," teikts CFTC sūdzībā, minot piemēru par sarunu starp bijušo atbilstības izpildes vadītāju Samuelu Limu un citu kolēģi 2019. gada februārī par darījumu. ar kaujinieku grupējumu Hamas. Kā ziņots, Lims kolēģim teica, ka teroristi parasti sūta "mazas summas", jo "lielas summas ir naudas atmazgāšana". Kolēģis atbildēja: "Knapi var nopirkt AK47 par 600 dolāriem."
Lims arī 2020. gada februārī atzina, ka daži Binance klienti, tostarp no Krievijas, bija iesaistīti nelikumīgās darbībās, liecina sūdzība. Lims tērzēšanas ziņojumā par šiem darījumiem rakstīja: “Patīk, nāc. Viņi šeit ir noziedzīgi. Binance ziņotājs par naudas atmazgāšanu toreiz atbildēja: "Mēs redzam slikto, bet aizveram divas acis."
Citā gadījumā Binance darbinieks 2020. gada jūlijā, domājams, lūdza Limam un citam kolēģim noņemt klientu, kurš iegādājās vairāk nekā 5 miljonus ASV dolāru no “apšaubāmiem pakalpojumiem”, kas saskaņā ar sūdzību tiek uzskatīti par nelikumīgiem. Lims, atbildot darbiniekam, rakstīja:
“Varu ļaut viņam zināt, ka jābūt uzmanīgam ar savu līdzekļu plūsmu, īpaši no darknet
kā hidra
Viņš var atgriezties ar jaunu kontu
Bet šim pašreizējam ir jāiet, tas ir aptraipīts”
Binance pārstāvis Fortune sacīja, ka sūdzība uzņēmumam bija pārsteigums.
"CFTC iesniegtā sūdzība ir negaidīta un neapmierinoša, jo mēs esam sadarbojušies ar CFTC vairāk nekā divus gadus. Neskatoties uz to, mēs plānojam turpināt sadarboties ar regulatoriem ASV un visā pasaulē,” sacīja Binance pārstāvis.
“Pēdējo divu gadu laikā esam veikuši ievērojamus ieguldījumus, lai nodrošinātu, ka mūsu platformā nav aktīvi ASV lietotāji. Šajā laika posmā no aptuveni 100 cilvēkiem mūsu atbilstības komandā mēs kļuvām par aptuveni 750 pamata un atbalsta atbilstības darbiniekiem, tostarp gandrīz 80 darbiniekiem ar iepriekšēju pieredzi tiesībaizsardzības vai regulatīvās aģentūrās un aptuveni 260 darbiniekiem ar profesionāliem atbilstības sertifikātiem," sacīja pārstāvis. .
Papildus jaunākajai CFTC tiesas prāvai kopš 2018. gada Tieslietu departaments ir izmeklējis Binance par iespējamu ASV atbilstības likumu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu un sankciju neievērošanu. Kriptofondu birža, iespējams, gatavojas maksāt norēķinu sodus vairāk nekā 1 miljarda dolāru vērtībā Wall Street Journal ziņots pagājušajā mēnesī.
Represijas pret Binance notiek pēc iespaidīgā kriptovalūtu biržas FTX sabrukuma, kas tika salocīta pagājušajā gadā. Šīs biržas izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds kopš tā laika ir apsūdzēts vairākos kriminālprocesos, un viņš gaida ASV SEC priekšsēdētāja tiesu Gerijs Genslers, kurš pēdējo mēnešu laikā ir ieņēmis stingrāku nostāju pret kriptovalūtu nozari. Pagājušā gada decembrī viņš salīdzināja kriptovalūtu uzņēmumus ar kazino un teica, ka tiem ir "jāievēro mūsu laika pārbaudītie likumi".
Papildus informācijai par tērzēšanu starp augstākajiem Binance amatpersonām, CFTC sūdzība galvenokārt ir vērsta uz iespējamo nespēju paziņot informāciju par savu darbu ASV un neatbilstību atbilstības noteikumiem, apgalvojot, ka pirmajos divos darbības gados uzņēmums “nebija. veikt jebkādus pasākumus, lai ierobežotu vai ierobežotu ASV klientu iespējas tirgoties platformā. Pat pēc tam, kad 2019. gadā Binance atjaunināja savus lietošanas noteikumus, ierobežojot pieejamību ASV, klienti varēja izmantot nepilnības, tostarp virtuālos privātos tīklus (VPN), lai piekļūtu vietnēm, saskaņā ar prasību. Tā arī apgalvo, ka izpilddirektors Čangpens Džao un Lims bija pilnībā informēti par šo nepilnību esamību un ka 2020. gadā, gadu pēc tam, kad Binance bija atjauninājis savus lietošanas noteikumus, gandrīz 18% tās klientu bāzes joprojām atradās ASV. atsaucoties uz ieņēmumu pārskatiem.
Sūdzībā arī tiek apgalvots, ka Binance apzināti ir aptumšojusi savu struktūru, sakot, ka uzņēmums paļaujas uz "korporatīvo vienību labirintu", kas ir apzināti izstrādāts, lai "aizklātu Binance platformas īpašumtiesības, kontroli un atrašanās vietu". Binance piedāvājumā ietilpst vietnes un mobilās lietotnes, no kurām dažas saskaņā ar sūdzību tiek pārvaldītas neatkarīgi. Prasībā tiek apgalvots, ka Binance ir kļuvusi tik efektīva, lai slēptu savu darbības struktūru un uzņēmumu atrašanās vietu, "tā pat ir samulsinājusi savu stratēģijas vadītāju", kurš pagājušajā gadā kļūdaini nosauca Binance par "Kanādas" uzņēmumu, pirms to laboja pārstāvis. . Zhao jau sen ir uzstājis, ka Binance kā decentralizētam uzņēmumam nav galvenās mītnes.
Atjauninājums, 27. gada 2023. marts: šis raksts ir atjaunināts ar Binance paziņojumu.
Šis stāsts sākotnēji tika parādīts vietnē Fortune.com
Vairāk no Fortune:
Avots: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html