- Neskatoties uz to, ka 5% no pasaules iekšzemes kopprodukta katru gadu tiek atmazgāti fiat valūtā.
- Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības apkarošanas birojs lēš, ka ik gadu tiek atmazgāti no 800 līdz 2 triljoniem dolāru fiat valūtā.
- Mazākā 45 atrašanās vietu kopa saņēma 24% no visiem pārsūtītajiem nelikumīgajiem maksājumiem, kas ir nedaudz mazāk par 1.1 miljardu ASV dolāru.
Saskaņā ar jaunajiem datiem no Chainalysis, lai gan naudas atmazgāšanas metodes, kas saistītas ar digitālajiem aktīviem, pagājušajā gadā pieauga, tās joprojām veido nelielu procentuālo daļu no kopējiem kriptovalūtu darījumiem.
Saskaņā ar jauno tirgus analītikas uzņēmuma analīzi naudas atmazgāšana veido tikai 0.05% no visiem kriptovalūtas darījumiem, neskatoties uz to, ka 5% no pasaules iekšzemes kopprodukta katru gadu tiek legalizēti fiat valūtā. Kopumā kopš 33. gada krāpnieki ir atmazgājuši bitkoīnu vairāk nekā 2017 miljardu dolāru vērtībā, un laika gaitā lielākā daļa summas ir novirzīta uz centralizētām biržām.
Narkotikas un noziedzība Fiat valūtā ir 2 triljoni USD!
Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības apkarošanas birojs lēš, ka katru gadu fiat valūtā tiek atmazgāti no 800 līdz 2 triljoniem USD, kas veido līdz pat 5% no pasaules IKP. Turpretim naudas atmazgāšana 0.05. gadā veidoja tikai 2021% no kopējā bitcoin darījumu apjoma.
Saskaņā ar Chainalysis datiem naudas atmazgāšana, izmantojot kriptoaktīvus, arī ir ļoti koncentrēta, un lielākā daļa līdzekļu tiek pārvietoti no nelikumīgiem makiem uz pārsteidzoši niecīgu uzņēmumu skaitu. 2021. gadā neliela 583 depozītu adrešu grupa saņēma 54% no visas skaidrās naudas, kas tika iesniegta no nelikumīgām adresēm. Katra no 583 adresēm saņēma vismaz 1 miljonu ASV dolāru kriptovalūtā no nelegālām adresēm, kopā nedaudz mazāk par 2.5 miljardiem ASV dolāru.
Mazākā 45 atrašanās vietu kopa saņēma 24% no visiem pārsūtītajiem nelikumīgajiem maksājumiem, kas ir nedaudz mazāk par 1.1 miljardu ASV dolāru. Visa nauda tika iegūta no makiem, kas saistīti ar Finiko Ponzi shēmu, un tika nosūtīta uz vienu depozīta adresi.
Kripto tirgu visvairāk skārusi naudas atmazgāšana
Saskaņā ar tirgus izlūkošanas aģentūras datiem naudas atmazgāšanas visvairāk skartā kriptovalūtu tirgus joma ir decentralizētā finanse (DeFi), kas katru gadu piedzīvojusi no nelikumīgām adresēm saņemtās skaidrās naudas kopējās vērtības pieaugumu par 1,964%.
Saskaņā ar Chainalysis datiem, kopējais ar kriptovalūtu starpniecību atmazgātās naudas apjoms 2021. gadā bija 8.6 miljardi ASV dolāru, kas ir par 30% vairāk nekā 2020. gadā.
ALSO LASIET: Vai Shibarium ir potenciāls palielināt Shiba Inu cenu līdz USD 0.001?
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/