Tods Kozels ieguva bagātību Kurdistānas naftas laukos, un tagad viņam par to būs jāmaksā.
Uzņēmuma Gulf Keystone Petroleum līdzdibinātājam un izpilddirektoram savulaik tiek piespriests piecu gadu cietumsods par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas pēc tam, kad viņš gadiem ilgi slēpa naudu ārzemju trastos, lai izvairītos no tā, ka tas ir jāatdod savai bijušajai sievai rūgtā šķiršanās gadījumā.
55 gadus vecais Kozels tika apsūdzēts par miljoniem savu uzņēmuma akciju un citas naudas pārvietošanu uz ārzonu trastu Džersijas nodokļu oāzē pēc tam, kad viņa toreizējā sieva Ešlija 2010. gadā iesniedza šķiršanās pieteikumu. Trasts tika izveidots tā, it kā tas būtu labdarība un Kozels apgalvoja, ka viņš to nekontrolē, taču prokurori saka, ka tie ir meli.
Tajā pašā laikā prokurori norāda, ka Kozels no 66. līdz 2011. gadam, kad viņš tika atlaists no naftas kompānijas izpilddirektora, algā un akciju opcijās nopelnīja 2014 miljonus ASV dolāru, taču šajā laika periodā viņš nav iesniedzis ASV nodokļu deklarācijas. Saskaņā ar IRS datiem Kozelam par šiem gadiem nodokļos bija jāmaksā 20 miljoni USD.
Todam Kozelam par izvairīšanos no nodokļu nomaksas tika piespriests 60 mēnešu cietumsods.
Aleksandrs Tamargo/Getty Images
Kozels līdzdibināja Gulf Keystone
GKP,
2004. gadā Lielbritānijā bāzētais uzņēmums, kas tirgojas Londonas fondu biržā, vēlāk saņēma licenci darboties Shaikan naftas laukam Irākas Kurdistānā, kas ir viens no pasaulē lielākajiem.
2012. gada janvārī laulības šķiršanas lietas tiesnesis lika Kozelam līdz šī mēneša beigām viņa sievai nodot 23 miljonus Gulf Keystone akciju. Taču saskaņā ar tiesas dokumentiem Kozels ar Libānas bankas starpniecību piegādāja akcijas ar vairāk nekā mēneša nokavēšanos, aizsedzot to izcelsmi no trasta Džersijā.
Kavēšanās Kozela bijušajai sievai izmaksāja gandrīz 38 miljonus dolāru kompānijas akciju cenas krituma dēļ, liecina tiesas dokumenti. Vēlāk viņa iesūdzēja viņu tiesā, lai kompensētu starpību, kā rezultātā šķiršanās lieta ievilkās vēl gadiem. Sākotnēji viņam piesprieda samaksāt, bet vēlāk spriedums tika atcelts apelācijas kārtībā.
Ne pārāk noslēpumains īpašnieks
Tomēr 2013. gadā Kozels un viņa jaunā sieva iegādājās dzīvokli 12.75 miljonu dolāru vērtībā Manhetenā, izmantojot naudu, kas tika pārsūtīta no slēptā Džersijas tresta. Prokurori apgalvo, ka darījums tika strukturēts, izmantojot fiktīvu vienošanos, kurā dzīvokli iegādājās SIA, kurai Kozelam un viņa sievai bija jāmaksā īre.
Darījuma ietvaros trasts par dzīvokli pārmaksāja vairāk nekā divus miljonus dolāru, ko pircēji pēc tam atmaksāja uz bankas kontu Lietuvā, kas bija uz Kozela jaunās sievas vārda, sacīja prokurori.
Kozelam un viņa bijušajai sievai ar advokātiem atstātās ziņas netika nekavējoties atgrieztas.
Tiesas dokumentos Kozels atzina, ka ir pieļāvis kļūdu, cenšoties atņemt bijušajai sievai īpašumus. Viņš arī lūdza tiesnesim iecietību, piespriežot sodu, jo viņam tiek veikta plaša kakla vēža ārstēšana.
Galu galā tiesnesis piesprieda Kozelam valdības prasīto 60 mēnešu cietumsodu. Viņam arī tika likts samaksāt IRS 29.5 miljonus ASV dolāru nodokļu un soda naudu veidā.
"Neviens nav augstāks par likumu," sacīja. Damians Viljamss, ASV advokāts Ņujorkas dienvidu apgabalā. "Visiem pilsoņiem ir jāmaksā sava nodokļu daļa."
Avots: https://www.marketwatch.com/story/no-one-is-above-the-law-oil-tycoon-tried-to-stiff-his-ex-wife-in-a-bitter-divorce- now-hes-going-to-prison-for-tax-evasion-11643399512?siteid=yhoof2&yptr=yahoo