Rumānijas kriptovalūtu platforma Tradesilvania.com ieceļ Mihaelu Drăgoiu, bijušo FIU Rumānijas (ONPCSB) Uzraudzības un kontroles direktorāta vadītāju par jauno riska un regulējošo lietu direktoru.

Kluža-Napoka, Rumānija, 9. gada 2022. februāris, Chainwire

Tradesilvania – Premium platforma kriptovalūtu un digitālo aktīvu investīcijām ir paziņojusi par Uzņēmuma atbilstības un vadības komandas paplašināšanu, ieceļot Mihaelu Anamaria Dragoiu par jauno riska un regulējošo lietu direktoru.

Mihaela Anamaria Dragoiu ir bijušais FIU Rumānijas (ONPCSB) Profilakses, uzraudzības un kontroles direktorāta vadītājs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi iestādē. 

Viņa ir bijusi iesaistīta tiesiskā regulējuma (primāro un sekundāro tiesību aktu) izstrādē šajā jomā, tostarp likuma 129/2019 izstrādē, kas pēc valdības ārkārtas rīkojuma 111/2020 grozījumiem nosaka juridiskās prasības digitālā maka autorizācijai/reģistrācijai. sniedzēji un kriptovalūtu apmaiņas pakalpojumu sniedzēji kā ziņotāji. Tajā pašā laika posmā Mihaela Anamaria Dragoiu bija Rumānijas Finanšu ministrijas Valūtas maiņas operāciju atļauju komisijas locekle un FIU Rumānijas pārstāve.

Dragoiu kundze piedalījās (kopā ar dažādām valsts institūcijām, AML/CFT uzraudzību un regulatīvajām iestādēm) daudzos nacionālos un starptautiskos AML/CTF projektos un aktivitātēs, piemēram, izvērtēšanas procesā par 4. direktīvas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu (ES) ieviešanu. 2015/849 Rumānijā, ko veica Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Padomes ekspertiem, Eiropas Komisijas finansētā projekta par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējumu nacionālā līmenī īstenošana, ar paketi saistītās sarunas. tiesību aktu priekšlikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu (AML paketi), ko Eiropas Komisija uzsāka 2021. gada jūlijā.

Mihaela Anamaria Dragoiu palīdzēs Tradesilvania komandai turpināt attīstīt un pielāgot Uzņēmuma tiesiskās atbilstības regulējumu jaunākajām juridiskajām prasībām Rumānijā un Eiropas Savienībā. Ar vairāk nekā 21 gadu pieredzi regulēšanas jomā, kas iegūta Rumānijas Finanšu izlūkošanas vienībā (FIU), Dragoiu kundze sniegs ieguldījumu mūsu uzņēmuma pastāvīgajos centienos attīstīt riska pārvaldības sistēmu un KYV/KYT elementus digitālajiem aktīviem.

Viņas līdzdalība likumu izstrādē par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu Rumānijā un to sinhronizācijā ar Eiropas tiesisko regulējumu veicina dialogu starp uzņēmumu un attiecīgajām iestādēm.

“Labāko atbilstības ekspertu piesaiste mūsu uzņēmumā mums ir dabisks solis. Tradesilvania misija ir kopā ar vietējām finanšu institūcijām un pieredzējušiem ārējiem partneriem izveidot modernu digitālo finanšu infrastruktūru drošā vidē, kurā tiek pielietota gan jauno nozaru, gan klasisko finanšu sistēmu labā prakse. Lai demokratizētu rumāņu piekļuvi kriptovalūtu tirgum, ir nepieciešama cieša sadarbība starp abām jomām. Dragoiu kundzes izcilā pieredze palīdzēs mums nepārtraukti uzlabot atbilstības standartus Rumānijas kriptovalūtu nozarē. Mēs nepārtraukti pilnveidojam savu platformu, lai piedāvātu digitālos pakalpojumus, kas atbilst gan mūsu klientu vajadzībām, gan iestāžu un regulatoru prasībām, lai kļūtu par galveno partneri blokķēdes infrastruktūrā Rumānijā,” sacīja Ciprian Dobrescu, Tradesilvania izpilddirektors.

Mihaela Anamaria Dragoiu – riska un regulējošo lietu direktore: “Esmu priecīgs pievienoties Tradesilvania komandai un turpināt kopā ar atbilstības ietvara izstrādi saistībā ar blokķēdes pakalpojumu novatorisku un paātrinātu izaugsmi Rumānijā. Kriptovalūtu tirgus izvirza specifiskus atbilstības izaicinājumus, kas prasa pastāvīgu komunikāciju ar finanšu vidi, kā arī nepārtrauktu iekšējās un ārējās normatīvās bāzes attīstību. Mūsu mērķis ir atbalstīt ilgtermiņa dialogu ar valsts institūcijām un būt par bezmaksas izglītības nodrošinātāju visiem digitālo aktīvu tirgus dalībniekiem Rumānijā un Eiropas Savienībā.

Par Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com ir digitāla platforma, kas specializējas kriptovalūtu investīcijās un tirdzniecībā un kuras galvenā mītne atrodas Kluž-Napokā, Rumānijā. Platforma Tradesilvania.com nodrošina 24/7 piekļuvi 47 kriptovalūtām un 107 pāriem, kas pieejami automātiskiem darījumiem, izmantojot tīmekļa un mobilo lietotni, kā arī ārpusbiržas (ārpusbiržas) pakalpojumus, virtuālo līdzekļu pārvaldību, glabāšanu un blokķēdes finanšu infrastruktūru saviem klientiem, privātpersonām, uzņēmumiem un iestādēm. 

Kontakti

Preses paziņojumu nodaļa

• Niku Marians Rusu
• Tradesilvania
• [e-pasts aizsargāts]
• 0040316313186