Sems Bankmans-Fraids apsūdzēts astoņās krimināllietās, tostarp krāpniecībā un kampaņu finansēšanas pārkāpumos

Augšējā līnija

ASV prokurori otrdien atklāja astoņas apsūdzības pret Semu Bankmanu-Frīdu, apsūdzot bijušajam FTX priekšniekam un kādreizējam kriptovalūtas miljardierim krāpniecībā, naudas atmazgāšanā un citās noziedzīgās darbībās pēc viņa aizturēšanas pirmdien Bahamu salās pēc viņa kriptovalūtu biržas sabrukuma.

galvenie fakti

Bankmans-Frīds tika apsūdzēts Ņujorkas federālajā tiesā par sazvērestību, lai veiktu krāpšanu ar klientiem, krāpšanos ar klientiem, sazvērestību, lai veiktu krāpniecību ar aizdevējiem, krāpšanos ar aizdevējiem, sazvērestību krāpšanas izdarīšanai ar precēm, sazvērestībā veikt krāpšanu ar vērtspapīriem, sazvērestību. veikt naudas atmazgāšanu un sazvērestību, lai pārkāptu ASV kampaņu finansēšanas likumus.

Apsūdzībā tiek apgalvots, ka Bankman-Fried "vienojās ar citiem apkrāpt FTX.com klientus, nelikumīgi piesavinoties šo klientu noguldījumus un izmantojot šos noguldījumus, lai segtu Bankmana-Frīda dibinātās kriptovalūtu tirdzniecības firmas Alameda Research izdevumus un parādus.

Bankmans-Frīds arī esot sniedzis "nepatiesu un maldinošu informāciju" aizdevējiem par Alameda Research "finansiālo stāvokli" un apkrāpis investorus FTX, maldinot tos par kriptovalūtu biržas finansēm, teikts apsūdzībā.

Prokurori apgalvoja, ka daži no Bankmana-Frīda miljoniem dolāru nesenajiem politiskajiem ziedojumiem tika nelikumīgi veikti "citu personu vārdā", norādot uz FTX klientu līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu.

Svarīgs citāts

"Es neesmu sācis domāt par izmēģinājumiem vai ko tamlīdzīgu,” Bankman-Fraid teica Forbes pirmdien stundas pirms viņa aizturēšanas. "Tam būs laiks un vieta."

Tangenss

Prokurori apgalvoja, ka daži no Bankmana-Frīda miljoniem dolāru nesenajiem politiskajiem ziedojumiem tika nelikumīgi veikti "citu personu vārdā", norādot uz FTX klientu līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu.

Pamatinformācija

Kādreiz vairāk nekā 20 miljardu ASV dolāru vērtībā Bankmana-Frīda atkāpšanās no žēlastības bija ātra, un pagājušajā mēnesī FTX iesniedza bankrota pieteikumu saistībā ar bažām par FTX un Alameda savstarpējo un potenciāli nelikumīgo uzņēmējdarbības praksi, tostarp ziņojumiem, ka FTX aizdeva klientu līdzekļus Alameda. Bankmans-Frīds bija pārsteidzoši tiešs attiecībā uz kādu, kurš tika apsūdzēts par noziegumiem, viņš pēdējo nedēļu laikā veica daudzas intervijas plašsaziņas līdzekļos un pagājušajā nedēļā piekrita liecināt Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejā. Bankmena-Frīda liecība, kas bija paredzēta otrdien plkst. 10:XNUMX pēc austrumu laika, viņa aresta dēļ nekad nenotika. Forbes iegūti ko viņš plānoja pateikt likumdevējiem. Bankmanis-Frīds paredzēts vainot citi, tostarp konkurējošās biržas Binance vadītājs Changpeng Zhao, naudas alkstošo advokātu biroju un viņa pēctecis FTX izpilddirektora amatā Džons J. Rejs III par FTX sabrukumu un bankrotu.

Liels numurs

39.9 miljoni ASV dolāru. Tas ir cik daudz Bankmens-Frīds pirms termiņa vidus vēlēšanām atbalstīja demokrātus, ieskaitot vismaz 6 miljonus dolāru Demokrātu palātas vairākuma politisko darbību komitejai. Bankmanis-Frīds prasības ir slepeni ziedojis vairāk miljonus republikāņiem.

Vēl lasu

Ekskluzīvs stenogrammas: Pilna Bankmena Frīda liecība, kuru plānoja sniegt Kongresam (Forbes)

Ikviens SBF šodien plānoja vainot Kongresa priekšā — pirms viņš tika arestēts (Forbes)

Sema Bankmena Frīda intervija: FTX dibinātājs vaino "sliktus juridiskos padomus" kriptovalūtu uzņēmuma bankrotā (Forbes)