FTX dibinātājam Semam Bankmanam-Frīdam ir izvirzītas jaunas kriminālapsūdzības pēc tam, kad tiesnesis ceturtdien pret viņu atklāja jaunu apsūdzību 12 apsūdzībās, vairākus mēnešus pēc tam, kad pagājušajā gadā bijušajam kriptovalūtu biržas vadītājam pirmo reizi tika izvirzītas apsūdzības astoņos apsūdzības punktos.
Bankmans-Frīds pašlaik atrodas mājas arestā par 250 miljonu dolāru obligāciju. Viņš ir atzinis savu vainu kriminālapsūdzībās un gaida oktobra tiesu. Bankman-Fried pārstāvis atteicās komentēt.
Jaunajā apsūdzībā Bankman-Fried tiek apsūdzēts sazvērestībā banku krāpšanā un sazvērestībā, lai veiktu nelicencētu naudas pārvedumu biznesu. Bankmans-Frīds tiek apsūdzēts arī par krāpšanu ar FTX klientiem, vērtspapīru krāpšanu FTX investoriem un sazvērestību, lai veiktu nelikumīgas politiskas iemaksas un apkrāptu Federālo vēlēšanu komisiju, kā arī citi noziegumi.
Jaunajā apsūdzībā tiek apgalvots, ka Bankmans-Frīds ir veicis noteiktu politisku ieguldījumu divu citu FTX vadītāju vārdā, jo viņš nevēlējās būt pazīstams kā kreisi noskaņots partizāns vai, lai viņa vārds tiktu saistīts ar dažiem republikāņu kandidātiem. Viens izpilddirektors "vismaz vārda ziņā kļuva par vienu no lielākajiem demokrātu līdzekļu devējiem 2022. gada vidustermiņa vēlēšanās", teikts apsūdzībā.
39 lappušu garajā dokumentā Bankmans-Frīds arī apsūdzēts "tīšā un apzinātā" sazvērestībā, lai veiktu banku krāpšanu. Bijušais FTX priekšnieks tiek apsūdzēts par to, ka viņš ir paziņojis finanšu iestādei, ka konts tiks izmantots tirdzniecībai un tirgus veidošanai, "kaut arī Bankmans-Frīds zināja, ka konts tiks izmantots, lai saņemtu un pārsūtītu klientu līdzekļus kriptovalūtas biržas darbībā. ”
Bankmans-Frīds varētu pavadīt gadu desmitus cietumā, ja viņš tiks notiesāts visos gadījumos.
Bijušais The Block izpilddirektors un vairākuma akcionārs ir atklājis vairākus aizdevumus no bijušā FTX un Alameda dibinātāja Sema Bankmana-Frīda.
(Atjauninājumi ar papildu informāciju ceturtajā un piektajā rindkopā.)
Avots: https://www.theblock.co/post/214491/sam-bankman-fried-faces-new-criminal-charges-iclude-conspiracy-to-commit-bank-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss