Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Manhetenas ASV prokuratūra otrdien paziņoja, ka ir izveidojis an FTX Darba grupa, lai izsekotu un atgūtu kriptovalūtas biržas uzņēmuma sabrukuma upuru aktīvus un veiktu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu kas saistīti ar uzņēmumu un citām struktūrām.
Paziņojums nāca kā FTX dibinātājs un bijušais Izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds ieradās ASV apgabaltiesā Manhetenā neatzīt savu vainu viņa krimināllietā, kur viņš atrodas apsūdzēts vairākas finanšu krāpšanas un kampaņu finansēšanas noziegumi.
"Ņujorkas dienvidu apgabals strādā visu diennakti, lai reaģētu uz FTX sabrukumu," teikts Manhetenas ASV prokurora Damjana Viljamsa paziņojumā.
"Tas ir "visas rokas uz klāja" brīdis," piebilda Viljamss.
"Mēs izveidojam SDNY FTX darba grupu, lai nodrošinātu, ka šis steidzamais darbs turpinās, izmantojot visus SDNY resursus un zināšanas, līdz tiek panākta taisnība," viņš teica.
Viljamsa galvenā vietniece Andrea Grisvolda vada darba grupu, kas piesaistīs prokurorus no Vērtspapīru un preču krāpšanas, Publiskās korupcijas un Naudas atmazgāšanas un Transnacionālo noziedzīgo uzņēmumu vienībām.
Bijušais FTX izpilddirektors Sems Bankmens-Frīds (C) ierodas, lai iesniegtu prasību ASV apgabala tiesnesim Lūisam Kaplanam Manhetenas federālajā tiesā Ņujorkā, 3. gada 2023. janvārī.
Eds Džounss | AFP | Getty attēli
Vērtspapīru un biržu komisija ir aprēķinājusi, ka klienti zaudējuši vairāk nekā 8 miljardus ASV dolāru krāpšanas rezultātā FTX un Bankman-Fried riska ieguldījumu fondā Alameda Research.
Kad FTX novembrī iesniedza pieteikumu par bankrota aizsardzību saskaņā ar 11. nodaļu, tā apgalvoja, ka tai ir vairāk nekā 100,000 10 kreditoru un saistības no 50 līdz XNUMX miljardiem USD, salīdzinot ar aktīviem identiskā diapazonā.
30 gadus vecais Bankmans-Frīds ir brīvībā, taču atrodas mājas arestā savu vecāku dzīvesvietā, uz 250 miljonu ASV dolāru personīgās atzīšanas garantijas, kas tika noteikta pēc viņa izdošanas no Bahamu salas pēdējā mēneša beigās.
Divi viņa leitnanti Manhetenas federālajā tiesā pirms viņa izdošanas atzina savu vainu vairākās apsūdzībās par krāpšanu: Kerolaina Elisone, 28 gadus vecā bijusī Alameda izpilddirektore, un FTX līdzdibinātājs Gerijs Vans, 29 gadi.
Gan Elisons, gan Vangs sadarbojas Bankman-Fried un saistīto FTX lietu izmeklēšanā.
Avots: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html