- Pēc tam atbildētājs izmantoja šo kriptovalūtu apmaiņas kontu, lai platformas lietotājiem nosūtītu vairāk nekā 10 miljonus USD BTC starp ASV un valstīm, kurām piemēro sankcijas.
- Tiesnesis Faruqui norādīja, kāpēc viņš atļāva Tieslietu departamenta kriminālsūdzību pret kādu amerikāni, kas apsūdzēta par vairāk nekā 10 miljonu ASV dolāru bitkoīna nosūtīšanu uz kriptovalūtu biržu valstī, pret kuru ir noteiktas plašas sankcijas.
- ASV Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir sodījis kriptovalūtu tirdzniecības posmus par sankciju vadlīniju pārkāpšanu. Tomēr tiesnesis paskaidroja: privātpersonas un uzņēmumi, kas neievēro OFAC noteikumus, tostarp tos, kas regulē virtuālo valūtu.
DOJ ir dokumentējis pirmo noziedzīgo prasību pret amerikāni, kurš, domājams, izmantoja digitālas naudas formas, lai izvairītos no ASV sankcijām. Nomaksas vietne piedāvāja savām administrācijām kā metodi, lai apietu ASV ierobežojumus, tostarp acīmredzami neizsekojamus virtuālās naudas kustības. Saskaņā ar tiesas atzinuma dokumentu, ko piektdien iesniedza ASV miertiesneša Zia M. Faruqui, ASV Tieslietu ministrija ir iesniegusi savu pirmo krimināllietu pret ASV personu, kura, iespējams, mēģināja apiet amerikāņu sankcijas, izmantojot kriptovalūtas. Lieta paliek slēgta.
Tieslietu ministrija ir izvirzījusi apsūdzību ASV pilsonim par izvairīšanos no kriptovalūtas sankcijām
Tiesnesis Faruqui norādīja, kāpēc viņš atļāva Tieslietu departamenta kriminālsūdzību pret kādu amerikāni, kas apsūdzēta par vairāk nekā 10 miljonu ASV dolāru bitkoīna nosūtīšanu uz kriptovalūtu biržu valstī, pret kuru ir noteiktas plašas sankcijas. Kubai, Irānai, Ziemeļkorejai, Sīrijai un Krimas, Doņeckas un Luhanskas teritorijām pašlaik ir piemērotas starptautiskās sankcijas.
ASV Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) ir sodījis kriptovalūtu tirdzniecības posmus par sankciju vadlīniju pārkāpšanu. Tomēr tiesnesis paskaidroja: privātpersonām un uzņēmumiem, kas neievēro OFAC noteikumus, tostarp tos, kas regulē virtuālo valūtu, var tikt izvirzītas kriminālatbildības.
Kripto apmaiņas konts, lai nosūtītu vairāk nekā 10 miljonus USD BTC
Saskaņā ar DOJ teikto, apsūdzētais, ASV pilsonis, izmantoja IP adresi Amerikas Savienotajās Valstīs, lai sazvērestībā vadītu tiešsaistes maksājumu un naudas pārvedumu biznesu valstī, kas ir pilnībā sodīta. Tieslietu ministrija paziņoja: Maksājumu tīkls reklamēja savus pakalpojumus kā veidu, kā apiet ASV sankcijas, tostarp šķietami neizsekojamus virtuālās valūtas pārskaitījumus.
Apsūdzētais arī izmantoja kriptovalūtas biržu ASV, lai pirktu un pārdotu bitkoīnus. Pēc tam atbildētājs izmantoja šo kriptovalūtu apmaiņas kontu, lai platformas lietotājiem nosūtītu vairāk nekā 10 miljonus USD BTC starp ASV un valstīm, kurām piemēro sankcijas. Saskaņā ar DOJ teikto, apsūdzētais plānoja apkrāpt ASV, pārkāpjot Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likumu (IEEPA). Jautājums vairs nav par to, vai virtuālā nauda ir šeit, lai paliktu, piebilda tiesnesis, bet gan par to, vai fiat valūtas noteikumi ies kopsolī ar nevainojamiem un caurspīdīgiem blokķēdes maksājumiem.
ALSO LASIET: Kā MiamiCoin neveiksme kaitētu bitkoiniem draudzīgajam Maiami mēram?
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- izvairīšanās no sankcijām, izmantojot kriptovalūtu/