Finanšu darbības darba grupa jeb FATF ir starpvaldību organizācija. Organizācija tika dibināta pēc G7 iniciatīvas, lai izstrādātu politiku naudas atmazgāšanas apkarošanai un noteiktu interesi.
FATF plenārsēde
24. februāris bija FATF plenārsēdes pēdējā diena Parīzē, kas notika no 22. līdz 24. februārim. Kurā delegāti apsprieda galvenos jautājumus cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
Saskaņā ar FATF teikto, "delegāti vienojās par rīcības plānu, lai veicinātu FATF standartu savlaicīgu globālu ieviešanu attiecībā uz virtuālajiem aktīviem vai kriptoaktīviem visā pasaulē, tostarp attiecībā uz informācijas par iniciatoru un saņēmēju pārsūtīšanu."
Standarta noteikšanas institūcija piebilda par savu prasību izpildes uzlabošanu virtuālajiem aktīviem un virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem. Tas pievērsa uzmanību tam, ka virtuālo īpašumu noteikumu trūkums lielākajā daļā valstu rada atvērtas iespējas noziedzniekiem un teroristiem, kas beidzas ar ārkārtējiem fondu zaudējumiem.
2018. gada oktobrī FATF atbalstīja savu 15. ieteikumu, lai risinātu jautājumus par virtuālo īpašumu un virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem. Joprojām daudzas valstis nav spējušas īstenot šīs pārskatītās prasības. Tas ietver “ceļošanas noteikumu”, kas paredz iegūt, turēt un pārsūtīt informāciju par iniciatoru un saņēmēju saistībā ar virtuālo aktīvu darījumiem.
Pēc tam plenārsēdē vienojās par ceļvedi, kas nostiprināja FATF standartu ieviešanu attiecībā uz virtuālajiem aktīviem un virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem. Ceļvedī tiks iekļauts pašreizējais īstenošanas līmenis visā pasaulē. Un, pārejot uz nākamo gadu, 2024. gada pirmajā pusē, “FATF ziņos par pasākumiem, ko veic FATF locekļi un FSRB valstis ar būtiski svarīgu virtuālu aktīvs ir veikti pasākumi, lai regulētu un uzraudzītu virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus.
Turklāt FATF locekļi veica svarīgus pasākumus, lai uzlabotu faktisko īpašnieku pārskatāmību un novērstu to, ka noziedznieki slēpj nelikumīgas darbības aiz nepārskatāmām korporatīvajām struktūrām, norāda FATF.
Delegāti ir parādījuši savu pozitīvo reakciju uz jaunajiem norādījumiem. Tas palīdzēs valstīm un privātajam sektoram īstenot FATF stingrās prasības attiecībā uz 24. ieteikumu par juridisko personu pārredzamību un faktiskajiem īpašumtiesībām.
Savā stratēģiskajās iniciatīvās FATF minēja arī izspiedējvīrusu uzbrukumu mērogu un skaitu, kas pēdējos gados ir ievērojami palielinājušies. Šo uzbrukumu mērķis ir privātpersonas, uzņēmumi un valdības aģentūras visā pasaulē. Tikmēr vainīgie noziedznieki neatklāti tiek prom ar milzīgām naudas summām, galvenokārt izmantojot virtuālos īpašumus.
No otras puses, FATF pabeidza savu pētījumu analīzi par metodēm, ko noziedznieki izmanto, lai veiktu savus izspiedējvīrusu uzbrukumus un kā viņi atmazgā izpirkuma maksu. Kā minējusi organizācija, noziedzniekiem ir viegla piekļuve virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem visā pasaulē, un bažas rada jurisdikcijas ar vājām vai neesošām AML/CFT kontrolēm.
Nensija J. Allena ir kriptovalūtas entuziaste un uzskata, ka kriptovalūtas iedvesmo cilvēkus būt par savām bankām un atkāpties no tradicionālajām naudas maiņas sistēmām. Viņu interesē arī blokķēdes tehnoloģija un tās darbība.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/