Sākas Trumpa organizācijas kriminālprocess par nodokļu krāpšanu — lūk, kādas tam varētu būt sekas

Augšējā līnija

Pirmdien sākas žūrijas atlase Trump Organization kriminālprocesā par iespējamu krāpšanu nodokļu jomā, kā rezultātā uzņēmumam būs jāmaksā naudas zaudējumi tikai tad, ja tas tiks atzīts par vainīgu, lai gan notiesājoša sprieduma ietekme uz bijušā prezidenta Donalda Trampa biznesu var būt vēl kaitīgāka.

galvenie fakti

Trampa organizācija pēc tam tiek tiesāta apsūdzēts apsūdzībās par noziedzīgu krāpšanu nodokļu jomā, krāpšanas shēmu, sazvērestību un biznesa ierakstu viltošanu ar Manhetenas prokuroriem apgalvojot uzņēmums “izstrādāja un izmantoja shēmu, lai apkrāptu” nodokļu iestādes, maksājot vadītājiem ar dāvanām un citām “nogrāmatotām” kompensācijām.

Veiselberga jau ir atzina par vainīgu shēmā, ar kuras palīdzību viņš no 1.76. līdz 2005. gadam esot saņēmis aptuveni 2021 miljonus ASV dolāru netiešā kompensācijā, taču neviens cits Trampa organizācijas vadītājs, tostarp Tramps vai viņa ģimenes locekļi, nav tieši iesaistīts krimināllietā.

Ja Trampa organizācija tiks atzīta par vainīgu, tai būs jāmaksā tikai aptuveni 1.6 miljonu dolāru naudas sodi, ko CNN atzīmē ir lielākā valsts tiesību aktos atļautā summa par šāda veida noziegumiem.

Notiesājoša sprieduma gadījumā Trampa organizācijai nebūtu nekādas turpmākas tiešas sekas, tostarp uzņēmuma likvidācija.

Tas varētu mazināt iespējamību, ka kreditori vai citi biznesa partneri vēlēsies sadarboties ar Trump Organization, tomēr juridiskie eksperti min Bloomberg un NBC News atzīmēja, un stāstīja Bruklinas Juridiskās skolas profesore Mirjama Bēra Reuters izmēģinājums vien "izmet uzņēmumam neskaidrības", kas varētu ietekmēt tā turpmākos biznesa darījumus.

Juridiskie eksperti, uz kuriem atsaucās Insider ņemiet vērā arī, ka notiesāšana varētu pārliecināt federālo valdību pārtraukt darījumus ar Trampa organizāciju, piemēram, slepenā dienesta aģenti. jāmaksā palikt Trampa īpašumos — citējot federālie noteikumi kas ļauj valdības darbuzņēmējiem tikt “atņemtiem”, ja tie ir izdarījuši tādus noziegumus kā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas vai ierakstu viltošana.

Svarīgs citāts

“Vai tas ir galīgi, ka no uzņēmuma, kas notiesāts par noziegumu, aizdevēji un kreditori izvairīsies? Ne vienmēr," sacīja advokāts Daniels Horvics, bijušais Manhetenas apgabala prokuratūras prokurors, kas izvirzīja apsūdzības. Bloomberg. “Vai tas ir labi, ja Trampa organizācija tiek notiesāta par to, ka gadu gaitā valdība ir izkrāpusi nodokļos miljoniem dolāru? Nē, tas nav labi. ”

Ko skatīties

Paredzams, ka žūrijas atlase lietā ilgs aptuveni divas nedēļas, Law360 ziņojumi, kā to cenšas darīt lietas advokāti atsijāt potenciālie zvērinātie, kuriem ir spēcīga politiska neobjektivitāte pret Trampu. Pats tiesas process pēc tam ilgs aptuveni piecas līdz sešas nedēļas, sacīja Ņujorkas štata tiesnesis Huans Merčens teica pirms pirmdienas žūrijas atlases, kurā ietilps liecība no Veselbergas par iespējamo nodokļu krāpšanas shēmu.

Galvenais kritiķis

Trump Organization ir atzinusi savu vainu tai izvirzītajās apsūdzībās, un advokāti, kas pārstāvēja uzņēmumu tiesas procesā, sacīja Ņujorkas tiesību žurnāls viņi iebildīs, ka, lai gan Veiselbergs atzina savu vainu, nav "nav pierādījumu", kas liecinātu, ka uzņēmums pats ir izdarījis kaut ko nepareizi. "Mūsu aizstāvība vienmēr ir bijusi tāda, ka šīs korporatīvās vienības nav atbildīgas par lietām, ko darbinieki dara aiz korporācijas muguras," sacīja advokāts Maikls van der Vēns. Žurnāls. "Korporācija nesaņēma nekādu labumu no nodokļu noziegumiem."

Pamatinformācija

Trump Organization un Weisselberg bija apsūdzēts 2021. gada jūlijā pēc gadiem ilgas Manhetenas apgabala prokurora biroja veiktās izmeklēšanas par uzņēmuma finansēm. (Šajā izmeklēšanā līdz šim nav izvirzītas nekādas citas apsūdzības.) Apsūdzībā tiek apgalvots, ka Trampa organizācija maksājusi par Veiselberga Manhetenas dzīvokli, privātskolas maksu viņa ģimenes locekļiem un Mercedes Benz transportlīdzekļu nomu viņam un viņa sievai, kā arī citas netiešas metodes. kompensāciju, un Trump Organization, iespējams, krāpnieciski nepareizi uzrādīja ienākumus gan Veiselbergam, gan citiem nenosauktiem vadītājiem, lai izvairītos no lielāku nodokļu maksāšanas. Veiselberga atzina par vainīgu augustā pret viņu izvirzītajām apsūdzībām un tagad izcietīs tikai līdz pieciem mēnešiem cietumā, izvairoties no iespējamā 15 gadu cietumsoda, ja viņš būtu atzīts par vainīgu tiesas procesā. CNN ziņojumi Trump Organization tiesas prāva notiek pēc tam, kad uzņēmums un Manhetenas DA birojs pirms dažām nedēļām apsprieda iespējamo vienošanos par vienošanos, kas nenotika. Saskaņā ar CNN citētajiem avotiem Trumpa organizācija bija gatava tikai atzīt savu vainu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr DA birojs vēlējās, lai viņi atzītu par vainīgiem apsūdzībās par noziegumiem, un pats Tramps nevēlējās ļaut uzņēmumam vispār atzīt savu vainu.

Ko mēs nezinām

Kādi citi sodi Trampam un viņa uzņēmumam var tikt piespriesti ārpus šīs tiesas. Ņujorkas ģenerālprokurorei Letīcijai Džeimsai ir atsevišķi iesūdzēt Trampa organizācija, Tramps, viņa bērni un citi biznesa partneri par iespējamu krāpniecisku uzņēmuma aktīvu palielināšanu. Šai lietai varētu būt daudz nozīmīgāka ietekme uz Trampa organizāciju, ja tā zaudēs tiesā, tostarp Ņujorkā tiks anulēti tās biznesa sertifikāti, Trampam un viņa bērniem tiks liegts vadīt Ņujorkas uzņēmumus un tiktu uzlikts bargāks naudas sods 250 miljonu dolāru apmērā. Lai gan šī tiesvedība ir civilprasība, Džeimsa sacīja, ka viņas birojs ir atradis arī pierādījumus, ka Tramps un viņa uzņēmums ir pārkāpuši krimināllikumus, tostarp federālos, un tādējādi ir nosūtījusi savus secinājumus Tieslietu ministrijai un Iekšējo ieņēmumu dienestam. Tas nozīmē, ka ir iespējams, ka Tramps varētu tikt apsūdzēts arī federālajā tiesā. Bijušais prezidents arī saskaras ar vairākām Tieslietu departamenta izmeklēšanām par viņu saistībā ar Baltā nama dokumentu atgriešanu Mar-A-Lago un viņa centieni apgāzt 2020 vēlēšanas, un prokurori Fultonas apgabalā, Džordžijas štatā, ir arī atsevišķi zondēšana Trampa pēcvēlēšanu shēma.

Vēl lasu

Trump Org. Pirmdien sākas kriminālprocess par nodokļu krāpšanu (CNN)

Kā notiesājošs spriedums Trump Org gaidāmajā tiesas prāvā varētu liegt Trampam federālos līgumus pat attiecībā uz slepeno dienestu (Iekšējā informācija)

Trampa firmas nodokļu krāpšanas tiesas prāva sola, ka bijušais finanšu direktors kļūs par zvaigzni (Blumbergs)

5 izņēmumi no Trampa organizācijas apsūdzības (Forbes)

Allens Vaiselbergs — ilggadējais Trump organizācijas finanšu direktors — atzīst savu vainu nodokļu shēmā (Forbes)