ASV varasiestādes izvirzīja apsūdzības par iespējamo naudas atmazgāšanu, kas pārdeva Venecuēlas naftu par USDT

Tieslietu ministrija ir skārusi iespējamo noziedznieku loku par sankciju pārkāpšanu, izmantojot čaulas uzņēmumus un kriptovalūtas, lai atmazgātu Venecuēlas naftas pārdošanas peļņu un iegādātos aprīkojumu Krievijas armijai. 

Saskaņā ar 19. oktobrī Tieslietu departaments arestēja divus dalībniekus un izvirzīja apsūdzības vēl pieciem presei. "Mēs vēlamies arestēt visus, kas minēti apsūdzībā," laikrakstam The Block sacīja preses pārstāvis.

Sūdzība, kas iesniegta Ņujorkas austrumu apgabalā, izklāsta tirdzniecības shēmu, kas vērsta uz Petroleos de Venezuela SA, valdībai piederošo naftas uzņēmumu, kuru ASV noteica sankcijas prezidenta Donalda Trampa darbības laikā, kā arī preču tirdzniecības uzņēmumu, kas atrodas Hamburgā un darbojās. Krievijas pilsoņi. 

Pēdējā kompānija Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH esot izmantojusi savu stāvokli, lai atrastu detaļas Krievijas militārajam aprīkojumam, tostarp iznīcinātājiem Sukhoi un MiG-29. Runājot par Venecuēlas naftas kompāniju, viņi centās monetizēt savu produktu, ko ASV sankcijas ir nogriezušas no lielas pasaules tirgus daļas. 

Starp vairākiem iespējamiem pārkāpumiem Tieslietu departaments norāda, ka trīs no apsūdzētajiem "pabeidza darījumu ar 500,000 XNUMX barelu Venecuēlas naftas no PDVSA, izmantojot Tether ("USDT"), kriptovalūtu, kas piesaistīta ASV dolāram.

Citur varas iestādes identificē darījumu, kura vērtība pārsniedz 3 miljonus USD, kas notiek starp uzņēmumu operatoriem neidentificētu kriptovalūtu veidā. 

Viens no arestētajiem, Jurijs Orekhins, esot rakstījis kādam sazvērnieka līdzdalībniekam: “Neuztraucieties, bez stresa. Tiklīdz sāksim pietauvošanos, uzreiz pārvedīsim. USDT darbojas ātri kā SMS.

Šī nav pirmā reize, kad Venecuēla uzlūko kriptovalūtu kā a peļņas gūšanas līdzekļi no tās naftas saskaņā ar ASV sankcijām. Tās neveiksmīgās kriptovalūtas El Petro mērķis bija darboties kā starptautiska stabila monēta, kas piesaistīta naftas barela vērtībai, pirms arī tai tika noteiktas sankcijas — pirmo reizi ASV sankciju mērķis bija digitāls aktīvs. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.