ASV izmeklē FTX dibinātāju par krāpšanu, pārbauda naudas plūsmas uz Bahamu salām

(Bloomberg) — ASV prokurori, liekot pamatus potenciālai krāpšanas lietai pret Semu Bankmanu-Frīdu un citiem, kas iesaistīti kriptovalūtu giganta FTX sabrukumā, rūpīgi pārbauda, ​​kā biržas operatora rīcībā esošie līdzekļi pārvietojās ārpus ASV, jo tas bija ceļā uz bankrotu. , saskaņā ar personu, kas pārzina šo lietu.

Visvairāk lasītie no Bloomberg

Prokurori rūpīgi pārbauda, ​​vai simtiem miljonu dolāru tika nepareizi pārskaitīti uz Bahamu salām laikā, kad 11. novembrī Delavērā tika iesniegta FTX bankrota lieta, sacīja persona, lūdzot neminēt viņa vārdu bez pilnvarojuma, lai publiski apspriestu šo lietu.

Tā kā Tieslietu departamenta amatpersonas uzsāk plašu izmeklēšanu par to, kā FTX rīkojās ar klientu skaidru naudu un aktīviem, viņi šonedēļ tikās ar FTX tiesas ieceltajiem pārraugiem, lai apspriestu materiālus, kurus vēlas savākt, sacīja persona. Viņi arī pārbauda, ​​vai FTX nav pārkāpusi likumu, pārskaitot līdzekļus Alameda Research, bankrotējušajai ieguldījumu sabiedrībai, kuru arī dibināja Bankman-Fried, un tas ir izmeklēšanas joma, par kuru ziņots iepriekš.

Bankmans-Frīds, kurš atrodas Bahamu salās un nav apsūdzēts nekādos noziegumos, ir atzinis smagas vadības kļūdas uzņēmumā FTX, taču nelokāmi noliedzis, ka kādreiz būtu apzināti ļaunprātīgi izmantojis klientu līdzekļus. Bankman-Fried pārstāvis piektdien atteicās komentēt.

Laikraksts New York Times šonedēļ ziņoja, ka federālie prokurori arī pārbauda, ​​vai Bankmans-Frīds nav iesaistījies tirgus manipulācijās, organizējot darījumus, kas izraisīja TerraUSD ekosistēmas sabrukumu šī gada sākumā.

Prokurori Ņujorkas dienvidu apgabalā, tostarp ASV prokurora palīgs Nikolass Rūss, šonedēļ apmēram divas stundas tikās konferenču telpā Manhetenas lejas daļā, un desmitiem cilvēku izmeklēja FTX sabrukumu. Iespējamās maksas organizatoriskajā sanāksmē netika apspriestas. Dienvidu apgabala pārstāvis atteicās komentēt.

Stāsts turpinās

Sanāksmē piedalījās amatpersonas no šī biroja un Tieslietu departamenta Vašingtonā, aģenti no Federālā izmeklēšanas biroja un bankrota komanda, kuru vadīja Džons J. Rejs III, kurš pagājušajā mēnesī tika iecelts par FTX izpilddirektoru. Ieradušies bija arī FTX juristi no Sullivan & Cromwell, tostarp bijušais Vērtspapīru un biržu komisijas izpilddirektors Stīvs Peikins un bijusī Manhetenas federālā prokurore Nikola Frīdlendere, sacīja cilvēki.

Rūss palīdzēja saukt pie atbildības Nikola Corp. dibinātāju Trevoru Miltonu, kurš oktobrī tika notiesāts par investoru maldināšanu elektrisko kravas automašīnu uzņēmumā.

Bankmans-Frīds pagājušajā mēnesī sniedza virkni interviju plašsaziņas līdzekļiem, aprakstot grāmatvedības kļūdas, kas aizēnoja FTX saistību ar Alameda apjomu un radītos riskus. Piektdien viņš tviterī paziņoja, ka ir gatavs liecināt 13. decembrī notikušajā tiesas sēdē ASV Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejā par viņa kriptovalūtu impērijas sabrukumu.

Lasīt vairāk: Inside Sema Bankmana-Frīda Bahamu penthouse pēc FTX krišanas

Bahamu salās bāzētais FTX un vairāk nekā 100 saistītās vienības, tostarp uzņēmuma ASV daļa, pagājušajā mēnesī sūtīja triecienviļņus visā kriptoekosistēmā, iesniedzot bankrota pieteikumu. Grupu un tās dibinātāju tagad pārbauda regulatori un prokurori ASV un ārzemēs.

Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP