Tiek ziņots, ka gan Vērtspapīru un biržu komisija (SEC), gan Tieslietu ministrija (DOJ) izmeklē tagad sabrukušo Silīcija ielejas banku (SVB) pēc tam, kad bankas noguldītāji tika izglābti ...
tag: zondes
ASV DoJ meklē atbildes no Terra bijušajiem darbiniekiem
ASV Tieslietu departaments (DoJ) iedziļinās noslēpumainā TerraClassicUSD (USTC) stabilās monētas sabrukumā, kas radīja postījumus Terra ekosistēmā, kā rezultātā tika iznīcināti 40 miljardi ASV dolāru...
Singapūra pārbauda Do Kwon Terraform Labs saistībā ar apgalvojumiem par 100 miljonu dolāru atmazgāšanu kopš projekta sabrukuma ⋆ ZyCrypto
Reklāma Singapūra apgalvo, ka kriptovalūtu bēglis neatrodas valstī. SEC pagājušajā mēnesī iesūdzēja Kvonu un viņa uzņēmumus, apsūdzot viņu naudas atmazgāšanā...
Singapūras zondes Do Kwon's Terra ir ievērojami samazinājušās par LUNA cenu?
Singapūras policija pirmdien paziņoja, ka sākusi izmeklēt Dienvidkorejas pilsoņa Do Kvona līdzdibināto uzņēmumu Terraform Labs Pte. Singapūrā bāzētā Terraform Labs pašlaik darbojas ar...
Lūk, ko jūs, iespējams, palaidāt garām Trampa, Baidena un Pensa izpētē
Topline Jaunas piektdienas atklāsmes par to, kā slepenie dokumenti nokļuva Mar-A-Lago — vairākās vietās tika ziņots, ka bijušā prezidenta Trampa jaunākais palīgs uz turieni atnesa vienu kasti pēc FIB...
Stablecoin skandāls: SEC izmeklē iespējamos investoru aizsardzības likumu pārkāpumus
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izmeklē, vai stabilās monētas ir starp produktiem, kas emitēti, pārkāpjot investoru aizsardzības likumus. SEC izpildes juristi ir...
Binance gatavojas maksāt soda naudu, lai atrisinātu izcilās ASV regulējošās izmeklēšanas ⋆ ZyCrypto
Reklāma Binance, pasaulē lielākā kriptovalūta pēc tirdzniecības apjoma, plāno maksāt naudas sodus un naudas sodus, lai nokārtotu notiekošās izmeklēšanas ar vienību...
SEC zondes kriptovalūtas ieguldījumiem: privātie investori ir apdraudēti?
Kriptovalūtu pasaule ir nonākusi satricinājumā pēc baumām par iespējamu ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) aizliegumu privātajiem investoriem veikt ieguldījumus kriptovalūtās. ...
Tiek ziņots, ka SEC pārbauda mormoņu baznīcas vairāk nekā 100 miljardu dolāru investīciju portfeli, kas, iespējams, ir saglabāts "Kristus otrajai atnākšanai"
Topline Vērtspapīru biržas komisija izmeklē mormoņu baznīcu saistībā ar apgalvojumiem, ka tā nav atklājusi ieguldījumus slepenā 100 miljardu dolāru portfelī, vēsta Wall Street Journal...
US SEC Probes Kraken par nereģistrētu vērtspapīru pārdošanu: ziņojums
Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) pārbauda lielāko Amerikas kriptovalūtu biržu Kraken par tās nereģistrētajiem vērtspapīru piedāvājumiem ASV investoriem. Izmeklēšana ir nonākusi līdz...
DOJ pārbauda Silvergate pār FTX un Alameda saites
Saskaņā ar Bloomberg 2. februāra ziņojumu, ASV Tieslietu ministrija pārbauda Silvergeitas kapitālu par tās darījumiem ar FTX un Alameda Research. Tiek ziņots, ka banka Silvergate nav apsūdzēta...
ASV DOJ pārbauda Silvergate krāpšanu saistībā ar FTX darījumiem, akciju kritums par 22%
– Reklāma – Tieslietu departamenta krāpšanas nodaļa ir sākusi izmeklēšanu Silvergeitas bankā. Prokurori izskata bankas darījumus ar FTX un Alameda Research...
Tieslietu ministrija pārbauda Silvergeitas attiecības ar FTX: Bloomberg
Tieslietu departamenta Krāpšanas departaments ir sācis izmeklēt Silvergeitas darbību ar Sema Bankmena-Frīda firmu kontiem, ziņo Bloomberg, atsaucoties uz vārdā nenosauktiem cilvēkiem, kuri ir pazīstami ar šo lietu. T...
NYDFS izpēta Gemini par pretenzijām saistībā ar peļņas programmu (ziņojums)
Tiek ziņots, ka Ņujorkas Finanšu pakalpojumu departaments uzsāka izmeklēšanu pret Gemini, apgalvojot, ka kriptovalūtu birža saviem 340,000 XNUMX Earn lietotājiem paziņoja, ka viņi ir FDIC aizsargāti. P...
ASV vērtspapīru regulators pārbauda Volstrītu par kriptovalūtu glabāšanu: ziņojums
Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir pētījusi tradicionālos Volstrītas investīciju konsultantus, kuri varētu piedāvāt digitālo aktīvu glabāšanu saviem klientiem bez atbilstošas kvalifikācijas...
SEC Probes investīciju konsultanti, kas piedāvā kriptovalūtu pārvaldību bez atbilstošas kvalifikācijas
Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir sākusi izmeklēšanu pret tradicionālajiem finanšu konsultantiem Volstrītā, lai noskaidrotu, vai šie padomdevēji piešķir vai nepiešķir glabāšanu rakšanas...
ASV SEC dziļāk pēta kriptovalūtu atbilstību: ko tas nozīmē?
ASV SEC veica reģistrēto investīciju konsultantu pārbaudi, vai tie atbilst kriptovalūtu noteikumiem. Izmeklēšana tika paātrināta pēc FTX sabrukuma. Amerikas Savienoto Valstu vērtspapīri un...
Yuga Labs saskaras ar daudzām problēmām, jo palielinās tiesas prāvas, izmeklēšanas un uzlaušanas gadījumi
Uzņēmums Yuga Labs, kas ir Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT kolekcijas pamatā, cīnās ar Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) izmeklēšanu, kas ir tās Mailchimp konta uzlauzšana, un...
Baidens mudina divpartiju tiesību aktus pārņemt lielos tehnoloģiju uzņēmumos, jo GOP ir izvirzījis prezidentu tehnoloģiju izmeklēšanā
Augstākās līnijas prezidents Džo Baidens trešdien aicināja Kongresu pieņemt divpartiju tiesību aktus, lai ierobežotu lielos tehnoloģiju uzņēmumus, mudinot likumdevējus pievērsties bažām par privātumu, pretmonopolu, nelegālu sadarbību...
Baidens mudina divpartiju tiesību aktus valdīt lielos tehnoloģiju uzņēmumos, jo GOP ir mērķējis uz prezidentu tehnoloģiju izpētē
Augstākās līnijas prezidents Džo Baidens trešdien aicināja Kongresu pieņemt divpartiju tiesību aktus, kas valdītu lielajos tehnoloģiju uzņēmumos, mudinot likumdevējus pievērsties bažām par privātumu, pretmonopolu, nelegālu...
Dienvidkorejas NTS izmeklē Bithumb par iespējamu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
NTS izmeklē Bithumb par iespējamu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Viņi iepriekš tika apsūdzēti līdzīgos incidentos 2018. gadā, taču apsūdzības tika atceltas. No 2023. gada janvāra kriptovalūtu peļņa pārsniedz KRW 2.5 miljonus...
Taizemes SEC izpēta kriptovalūtu apmaiņu Zipmex pirms tās iegādes
Tiek ziņots, ka Taizemes SEC pārbauda, vai Zipmex ir pārkāpis vietējos noteikumus. Zipmex par 100 miljoniem ASV dolāru iegādājas V Ventures. Kripto apmaiņa Zipmex ir kļuvusi par Securit zondes objektu...
SEC pārbauda FTX investorus par uzticamības pārbaudes procedūrām: Reuters
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) vēlas izprast uzticamības pārbaudes procesu, ko investori ievēroja, ieguldot sabrukušajā kriptovalūtu biržā FTX, ziņo Reuters...
ASV izpēta, kā pēc FTX bankrota uzbrukumā pazuda 372 miljoni USD
(Bloomberg) — Federālie prokurori izmeklē iespējamu kibernoziegumu, kas no FTX iztērēja vairāk nekā 370 miljonus ASV dolāru tikai dažas stundas pēc tam, kad kriptovalūtas birža pagājušajā mēnesī iesniedza bankrota pieteikumu...
ASV DOJ pārbauda 400 miljonu ASV dolāru FTX uzlaušanu (ziņojums)
Tiek ziņots, ka Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija ir sākusi kriminālizmeklēšanu par uzlaušanu, kurā no FTX tika iztērēti gandrīz 400 miljoni dolāru. Saskaņā ar Bloomberg ziņojumu, kurā citēti cilvēki...
Indijas valdība informē parlamentu par kriptovalūtu likumdošanu un apmaiņas zondēm
Indijas valdība ir informējusi Lok Sabha, Indijas parlamenta apakšpalātu, par tās kriptovalūtas rēķina statusu un kriptovalūtu biržu izmeklēšanu. Indijas valdība reaģē uz kon...
ASV izmeklē FTX dibinātāju par krāpšanu, pārbauda naudas plūsmas uz Bahamu salām
(Bloomberg) — ASV prokurori, liekot pamatu iespējamai krāpšanas lietai pret Semu Bankmanu-Frīdu un citiem kriptovalūtu giganta FTX sabrukumā iesaistītajiem, rūpīgi pārbauda, cik jautri...
FTC izmeklē “iespējamu nepareizu rīcību” kriptovalūtas reklāmā
Saskaņā ar Bloomberg ziņojumu ASV Federālā tirdzniecības komisija (FTC) izmeklē vairākas nenosauktas kriptovalūtas firmas saistībā ar maldinošu vai maldinošu kriptovalūtu reklāmu. "Mēs izmeklējam vairākas fi...
Sems Bankmans-Frīds nolīgst advokātu Marku Koenu, izmeklējot neveiksmīgu FTX apmaiņas procesu
Sems Bankmens-Frīds, bankrotējušā kriptovalūtu biržas FTX dibinātājs un bijušais izpilddirektors, ir nolīgis balto apkaklīšu noziegumu speciālistu Marku Koenu, lai viņu pārstāvētu, Bankman-Fraid pārstāvis...
ASV patērētāju aizsardzības organizācija pārbauda kriptovalūtu uzņēmumus par maldinošām reklāmām
Vairāki kriptovalūtu uzņēmumi saskaras ar izmeklēšanu no Amerikas Savienoto Valstu Federālās tirdzniecības komisijas (FTC) par iespējamu maldinošu vai maldinošu reklāmu saistībā ar kriptovalūtām. Saskaņā ar 6. decembra r...