Saskaņā ar ziņojumu digitālo aktīvu datu analīzes uzņēmums Inca Digital, divas galvenās kriptovalūtu biržas, Huobi un KuCoin, turpina ļaut to Krievijas banku klientiem, kurām noteiktas sankcijas, veikt darījumus savās platformās.
Šī prakse varētu būt pretrunā ar ASV un Eiropas sankcijām, un bieži vien tā ir saistīta ar Tether (USDT), stabilu monētu, kas ir saskārusies ar regulatoru pārbaudi.
Huobi un KuCoin nodrošina sankcijas pret Krievijas bankām
Inca Digital izpilddirektors Ādams Zarazinskis intervijā sacīja, ka Huobi un KuCoin ļauj cilvēkiem tirgoties ar kriptovalūtu, izmantojot debetkartes, ko izdevušas sankcijas pakļautās Krievijas bankas, piemēram, Sberbank.
Zarazinskis uzsvēra, ka krievi bieži izmanto Tether, lai izvestu naudu no valsts, un šīs divas biržas to izmanto, jo īpaši, lai sniegtu kriptobanku pakalpojumus Krievijas bankām, kurām noteiktas sankcijas.
Inca Digital ziņojumā arī uzsvērts Binants, pasaulē lielākā kriptovalūtu birža, kas piedāvā vairākas metodes krieviem, kā konvertēt vietējo valūtu kriptovalūtā, tostarp izmantojot savu ārpusbiržas tirdzniecības vietu un vienādranga tirgu.
Ziņojumā konstatēts, ka katra no šīm iespējām ir pieejama krieviem bez klienta zināšanām (KYC) čekiem līdz 10,000 XNUMX USD. Čagri Poirass, BinantsPasaules sankciju nodaļas vadītājs savā paziņojumā norādīja, ka birža ir "pilnīga KYC platforma un bija pirmā lielākā birža, kas ieviesa ES ar kriptogrāfiju saistītas sankcijas".
Inca Digital ziņojums papildina regulatoru pieaugošo pārbaudi un izmeklēšanu par kriptovalūtu apmaiņām visā pasaulē. Binance, kas ir pakļauta daudzām izmeklēšanām, pašlaik izmeklē Vērtspapīru un biržu komisija, Preču nākotnes darījumu komisija, Tieslietu departaments un ASV Iekšējo ieņēmumu dienests.
Papildus minētajiem atklājumiem ziņojumā bija iekļauti arī citi satraucoši novērojumi par 62 analizētajām kriptovalūtu apmaiņām, tostarp, ka dažas no tām neprasa krieviem iziet KYC pārbaudes.
KYC pārbaužu trūkums rada nopietnas bažas par sliktu dalībnieku spēju izmantot šīs maiņas naudas atmazgāšanai, terorisma finansēšanai un citām nelikumīgām darbībām.
Jaunākās ziņas par Huobi un Kucoin
Huobi, kas tika īpaši pieminēts ziņojumā, vēlas paplašināt savu darbību Honkongā, gūstot labumu no pilsētas mēģinājumiem izveidot sevi kā digitālo aktīvu centru.
Kriptouzņēmējs Džastins Suns, kurš ir arī dibinātājs blockchain tīkls TRON un kāds aktīvists intervijā sacīja, ka plāno pārcelt Huobi Āzijas galveno mītni no Singapūras uz Honkongu un līdz šī gada beigām tur palielināt darbinieku skaitu no 50 uz 200.
Kā faktorus savā lēmumā viņš minēja Honkongas valdības nesen ieviesto kriptovalūtu politiku, tostarp mazumtirdzniecības līdzdalības atļaušanu tirgū.
Kas attiecas uz Kucoin, birža ir sadarbojusies ar Avalanche, blokķēdi decentralizētu lietojumprogrammu palaišanai. Saskaņā ar ziņojumu KuCoin Wallet ir pabeidzis pilnīgu Avalanche ekosistēmas integrāciju gan mobilajā, gan datorā.
Partnerība ļaus KuCoin Wallet nodrošināt lietotājiem piekļuvi visiem Avalanche vietējiem līdzekļiem, izmantojot integrāciju. Lietotāji varēs arī izpētīt daudzās Avalanche dApps un pārraudzīt reāllaika līdzekļus vienotā veidā no visām platformām.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/