Vauld cīnās pēc tam, kad ED iesaldē savus 46 miljonus USD aktīvus

Indijas Izpildes direktorāts (ED) ir uzsācis izmeklēšanu par vairākām digitālo aktīvu apmaiņas platformām. Singapūras kriptovalūtu birža Vauld nesen nonāca naudas atmazgāšanas apkarošanas aģentūras uzraudzībā. Apgrūtinātais Āzijas kriptovalūtu aizdevējs Vauld sestdien izplatītajā ziņu izlaidumā “ar cieņu nepiekrīt” tam, ka Indijas varas iestādes nesen iesaldēja dažus tā aktīvus.

Indijas ED meklē Vauld un iesaldē aktīvus

Ceturtdien tika ziņots, ka Indijas Izpildes direktorāts (ED) iesaldēja banku aktīvus 370 miljardu rubļu (apmēram 48 miljonu dolāru) vērtībā. Šie aktīvi piederēja grūtībās nonākušajai biržai Vauld.

Ziņas nāk nedēļu pēc kāda Zanmai Lab direktora konta plkst WazirX, tika iesaldēta viena no Indijas kriptovalūtu biržām. Šī attīstība notiek arī tad, kad Indijas aģentūra izmeklē vismaz 10 kriptovalūtu maiņas par iespējamu naudas atmazgāšanu vairāk nekā 125 miljonu ASV dolāru apmērā.

Piektdien, Indijas Izpildes direktorāts (ED) paziņoja, ka ir iesaldējis Bangaloras naudas pakalpojumu uzņēmuma Yellow Tune Technologies finanšu kontus. Viens no attiecīgajiem aktīviem bija Singapūras Vauld Indijas filiāle Flipvolt.

Šis solis ir saistīts ar notiekošo izmeklēšanu par Ķīnas naudas atmazgāšanas operācijām, kas saistītas ar tūlītējiem aizdevumiem. Šī ir otrā reize šonedēļ, kad ED šīs lietas rezultātā ir rīkojusies kriptovalūtu nozarē.

Saskaņā ar paziņojumu presei, Vauld vietējo uzņēmumu izmantoja 23 plēsonīgi fintech un nebanku uzņēmumi, lai noguldītu miljoniem dolāru makos Yellow Tune Technologies kontrolē. Citā gadījumā WazirX tiek apsūdzēts par palīdzību 16 aizdomās turētiem fintech uzņēmumiem nelikumīgu aizdevumu pieteikumu atmazgāšanā.

Finanšu regulators paziņoja, ka ierobežo Yellow Tune banku kontus un maksājumu vārtejas atlikumus kopumā par 3.7 miljardiem rūpiju jeb 46.4 miljoniem ASV dolāru, reaģējot uz ziņojumiem, ka uzņēmums ir "čaulas vienība", ko izveidojušas divas Ķīnas personas, izmantojot aizstājvārdus. Saskaņā ar ziņojumiem ED pavadīja trīs dienas, izmeklējot Yellow Tunes iespējamās atrašanās vietas.

ED ziņojumā teikts, ka Vaulda Indijas uzņēmumam bija ārkārtīgi vāji “pazīsti savu klientu” (KYC) standarti. Cita starpā tai trūkst arī rūpīgāka uzticamības pārbaudes procesa, noguldītāju finansējuma avotu pārbaudes un metodes, kā ziņot par aizdomīgiem darījumiem (STR).

Lax KYC [Know Your Customer] normas, brīvā regulatīvā kontrole pārskaitījumu atļaušanai uz ārvalstu makiem, neprasot nekādu iemeslu/deklarāciju/KYC, darījumu nereģistrēšana Blockchains, lai ietaupītu izmaksas utt., ir nodrošinājusi, ka Flipvolt nevar dot nekādu kontu. par trūkstošajiem kriptovalūtas aktīviem. Tā nav pielikusi patiesas pūles, lai izsekotu šos kriptovalūtus.

Izpildes direktorāts

Vauld cīnās ar apsūdzībām naudas atmazgāšanā

teica Vaulds ka kriptonauda aizdevējs bija nodevis un izpildījis ED pavēsti piegādāt dokumentus izmeklētājiem. Tā turpināja teikt, ka iesaldēšanu izraisīja konts, kas piederēja platformas bijušajam klientam un kurš kopš tā laika bija slēgts.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Vaulds sacīja, ka uzņēmums nav izdarījis neko sliktu, un uzņēmums bija neizpratnē par to, kāpēc tai tika piemērots tik smags sods.

Mēs meklējam juridisku padomu par mūsu labāko rīcību, lai aizsargātu uzņēmuma, tā klientu un visu ieinteresēto pušu intereses. Mēs esam pilnībā sadarbojušies ar Izpildes direkciju un turpināsim paplašināt sadarbību, lai nodrošinātu, ka arī turpmāk klientiem ir droša vieta, kur veikt darījumus un iegūt kriptovalūtas.

Vaulds

Tikmēr, neskatoties uz sadarbību, kriptovalūtu birža pauda neapmierinātību par valdības lēmumu iesaldēt līdzekļus.

Tikmēr ED ziņojumā tiek apgalvots, ka uzņēmuma virzītāji nav identificējami. Tika atklāts, ka daži ķīnieši ir izveidojuši čaulas uzņēmumus. Taču tika atvērti arī jauni banku konti uz viltotu direktoru vārdiem. Šie aizdomās turamie pameta Indiju 2020. gada decembrī.

Saskaņā ar ierakstu emuārā, Vauld meklē juridisku padomu, lai veiktu vislabāko rīcību, lai aizsargātu patērētājus un uzņēmumu. Ir teikts, ka birža stingri ievēro KYC standartus visā pasaulē. Tā arī apgalvoja, ka viņi pilnībā ievēroja ED un turpinās to darīt.

Vaulds paliek grūtībās

Konkrēti, jūlijā Singapūrā bāzētā Vauld apturēja noguldījumus, tirdzniecību un izņemšanu savās platformās pēc tam, kad tika paziņots par atlaišanu tirgus lejupslīdes laikā. Apsūdzētie fintech uzņēmumi tagad tiek apsūdzēti platformas izmantošanā, lai izvairītos no regulāriem banku kanāliem un veiktu visu krāpniecisko naudu kriptovalūtu veidā.

Platforma tagad tiek pārbaudīta kā ievērojama naudas atmazgāšanas dalībniece, veicinot neskaidrības un tai ir vāji AML standarti. Vauld ir viens no daudziem kriptovalūtu aizdevējiem, kas cīnās ar likviditātes grūtībām. Singapūras Augstākā tiesa ir piešķīrusi Vauldam trīs mēnešu moratoriju, kamēr tā izskata iespējas atrisināt savas ekonomiskās grūtības.