CFTC iesūdz Ohaio rezidentu Rathnakishore Giri krāpnieku, kas ir iesaistījies Ponzi shēmā 12 miljonu dolāru apmērā

ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ir jāmaksā Ohaio rezidents kriptovalūtas krāpnieks Rathnakishore Giri un viņa uzņēmums ar nelikumīgu izkrāpšanu līdz 12 miljoniem USD, izmantojot Ponci līdzīgu shēmu.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Ohaio štata dienvidu apgabalā iesniedza izpildraksta procedūru pret Rathnakishore Giri (Giri) un tā uzņēmumiem SR Private Equity, LLC un NBD Eidetic Capital, LLC.

Aizdomās turamais un viņa uzņēmumi, SR Private Equity, LLC un NBD Eidetic Capital, LLC, investoriem apgalvoja, ka tie pārvalda privātā kapitāla ieguldījumu fondu, kas koncentrējas uz investīcijām digitālajos aktīvos, līdzekļu pieprasīšanu no investoriem un vairāk nekā 12 miljonu ASV dolāru skaidras naudas piesaistīšanu. un bitcoin. un sola investēt fondu fondā un izmaksāt peļņu.

Līdzekļi netika ieguldīti, sacīja CFTC, bet tika pārdalīti starp līgumslēdzējiem, ko var saukt tikai par Ponzi shēmu.

Saskaņā ar CFTC komisāre Kristīnu N. Džonsoni, “Aizsedzoties ar to, ka viņš pārvalda privātā kapitāla ieguldījumu fondu, kas koncentrējās uz ieguldījumiem digitālajos aktīvos, Giri izmantoja mūsdienu dedzību par ieguldījumu iespējām digitālajos aktīvos un vilināja neapzinātus investorus iemaksāt vairāk nekā USD 12 miljonus skaidrā naudā un bitkoinos viņa fondos ar solījums par izcilu peļņu bez finansiālu zaudējumu riska. 

Faktiski saskaņā ar apsūdzību tā bija sarežģīta mācību grāmatas Ponzi shēma, kurai netika izmantoti līdzekļi kriptovalūtu apmaiņas, bet savam priekam, pērkot vērtīgas preces vai veicot liela apjoma darījumus. Tērējiet — no privātām lidmašīnām, jahtu čarterreisiem un luksusa brīvdienu mājām līdz luksusa automašīnām un citiem.

Lielākā daļa no izpildes darbības, ko veic CFTC griežas ap kriptovalūtas ekosistēmu. Neatkarīgi no lieluma CFTC ir svarīga loma kibernoziedzības apkarošanā, jo īpaši tiem, kas meklē drošu patvērumu digitālajos vai virtuālajos aktīvos.

Tās oficiālajā dokumentā teikts: "Šis gadījums ilustrē šos apdraudējumus, uzsver vienmēr pastāvošos draudus un parāda, ka neatkarīgi no līdzekļu klases efektīvai izpildei un klientu aizsardzībai ir jābūt mūsu augstākajām prioritātēm."

CFTC tagad pieprasa Giri pārtraukt visas ar krāpšanu saistītās darbības un sagaida, ka tas “tieši vai netieši” ir saistīts ar jebkādiem naudas ieguvumiem, kā arī kompensēs apkrāptajiem klientiem.

Attēla avots: Shutterstock