Analīze liecina, ka 4.6. gadā tika pārdotas sūkņu un izgāztuves monētas 2022 miljardu dolāru vērtībā

Chainalysis apgalvo, ka vairāk nekā 10,000 XNUMX monētu tika izlaistas BNB un ETH pagājušajā gadā tika radīti tikai, lai izgāztu investorus. Turklāt kriptovalūtās tika ieguldīti 4.6 miljardi ASV dolāru, kas vēlāk tika atklāts kā krāpnieciska krāpniecība.

Blokķēžu analīzes bizness Chainalysis analizēja visus 2022. gadā izdotos marķierus gan BNB viedķēdē, gan ETH blokķēdē. Eksperti atklāja, ka vairāk nekā 9,900 monētām bija krāpnieciskas izsūknēšanas un izmešanas pazīmes.

Klasiskā “pump-and-dump” krāpniecībā shēmas arhitekti slepus pārdod savus žetonus piepūsts cenas pēc tam, kad investori bija pārliecinājušies tās iegādāties, izmantojot nepatiesu solījumu, uztraukuma un FOMO kampaņu.

Gandrīz 10,000 XNUMX žetonu bija viltoti

Kriptogrāfijas kriminālistikas uzņēmums atrada aptuveni 9,900 dažādu žetonu, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir viltoti, un lēš, ka investori to iegādei iztērējuši 4.6 miljardus USD. Saskaņā ar Chainalysis, visproduktīvāko iespējamo sūkņu un izgāztuvju ražotāju (kuru viņi nenoskaidroja), viņi 264. gadā paši laida klajā 2017 marķierus.

Piemēram, “komandas, kas uzsāk jaunus projektus un žetonus, var palikt anonīmas”, kas ļauj atkārtotiem likumpārkāpējiem iesaistīties “vairāku sūkņu un izgāztuvju shēmās”.

Ķēdes analīzē vairāki marķieri tika klasificēti kā “izpētes vērti” kā iespējamie “sūkņi un izgāztuves”, jo dažos īpašos gadījumos tika veikti vismaz 10 mijmaiņas darījumi un četras secīgas tirdzniecības dienas decentralizētās biržās (DEX) nedēļā pēc tās ieviešanas. Tas veidoja potenciālu "sūkni un izgāztuvi". Tomēr saskaņā ar analīzi vairāk nekā 40,500 1.1 no XNUMX miljona jauno marķieru, kas tika izlaisti iepriekšējā gadā, atbilst kritērijam.

Daži cenu samazinājumi varētu tikt piemēroti tirgus spēkiem

Analītiskā firma lēš, ka tikai 445 cilvēki vai organizācijas ir atbildīgi par iespējamajiem sūknēšanas un izgāzšanas žetoniem, kas liecina, ka izstrādātāji parasti uzsāk vairākus projektus un apgalvo, ka šīs personas un grupas no savu līdzdalības pārdošanas guvušas kopējo peļņu 30 miljonu ASV dolāru apmērā. .

Pēc uzņēmuma domām, ir iespējams, ka noteiktos apstākļos komandas, kas nodarbojas ar marķieru palaišanu, darīja visu iespējamo, lai izstrādātu veselīgu piedāvājumu, un sekojošais cenas samazinājums bija vienkārši tirgus spēku dēļ.

Neskatoties uz satraucošajiem skaitļiem, uzņēmums atsevišķā analīzē ziņoja, ka 2022. gadā ienākumi no kriptovalūtu izkrāpšanām tika samazināti par vairāk nekā pusi, galvenokārt tāpēc, ka kriptokultūras.

Sekojiet mums pakalpojumā Google ziņas