Arturs Hejs, viens no atvasināto instrumentu biržas BitMEX dibinātājiem, ir teicis, ka ir gatavs “publiskāk atklāties” par savu ģimenes biroju, kas pazīstams kā Maelstrom.
Pasta ziņā LinkedIn, Hejs teica: "Jūs redzēsiet mūsu investīciju vadītāju Akshatu Vaidju konferencēs pasaulē." Vaidja strādāja uzņēmumā BitMEX nesen hit ar grūtībām, nedaudz vairāk nekā trīs gadus pirms pievienošanās Maelstrom, vispirms kā investīciju partneris, pēc tam kā vadītājs un visbeidzot kā korporatīvās attīstības un stratēģisko finanšu viceprezidents. Tas notika pirms viņa pievienošanās Maelstrom.
Kopā ar investoriem FalconX, Commonwealth, OP Crypto un ChapterOne Hejs piedalījās Elixir, decentralizētas finanšu sistēmas un tirgus veidotāja, sēšanas kārtā, piesaistot 2.1 miljonu ASV dolāru, kura rezultāti tika atklāti šī gada janvārī.
Hejs, kurš nesen prognozēt liela depresija, saņēma sešus mēnešus ilgu mājas apcietinājumu par savu daļu BitMEX, kas viņam tika nodots pagājušā gada maijā. Viņš sacīja, ka ir gatavs tiesā pāršķirt pagātnes lapu.
Varas iestādes apgalvo, ka BitMEX stingrā KYC politika padarīja biznesu par patvērumu nelikumīgai rīcībai, tostarp naudas atmazgāšanai un izvairīšanās no sankcijām.
Iepriekšējās apsūdzības Hejsam
2020. gada oktobrī Hejss, Semjuels Rīds, Bens Delo un Gregorijs Dvaiers, pirmie BitMEX darbinieki, tika apsūdzēti vienā apsūdzībā Banku noslēpuma likuma (BSA) pārkāpšanā un vēl vienu apsūdzību sazvērestībā, lai to izdarītu.
Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) un Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) ierosināja civilprocesu pret šīm četrām personām un BitMEX, kā arī citām korporācijām, kā rezultātā tika uzlikts naudas sods. BitMEX tika uzlikts naudas sods 100 miljonu dolāru apmērā, un tā īpašniekiem Hejsam, Rīdam un Delo katram bija jāpiešķir 10 miljoni dolāru.
Hejs noslēdza vienošanos ar prokuroriem par attaisnojumu, kas samazināja soda noteikšanas vadlīnijas no maksimāli pieciem gadiem par noziedzīgu nodarījumu līdz sešiem un divpadsmit mēnešiem. Viņš strādās ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesā.
ASV pilsonis un ilggadējais Singapūras iedzīvotājs Hejs aprīlī vērsās pie ASV varasiestādēm Havaju salās, lai panāktu izlīgumu starp viņa advokātiem un federālajiem prokuroriem. Viņa mamma parakstīja 10 miljonu dolāru obligāciju, un viņš tika atbrīvots no tās kopā ar 1 miljonu dolāru skaidrā naudā.
Avots: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/