Artūrs Heiss izcietīs 2 gadu pārbaudes laiku par BitMEX AML negadījumu

Tiek ziņots, ka, noslēdzot ilgi gaidīto spriedumu saistībā ar naudas atmazgāšanas darbībām BitMEX kriptovalūtu biržā, vienai no četrām Ņujorkas federālo apgabalu tiesu ēkām dibinātājam un bijušajam izpilddirektoram tika piespriests divu gadu pārbaudes laiks un sešu mēnešu apcietinājums mājās. Arthur Hayes.

Artūrs Heiss kopā ar citiem BitMEX līdzdibinātājiem — Bendžaminu Delo un Semjuelu Rīdu — un uzņēmuma pirmo bezdarbnieku Gregoriju Dvaieru, atzina savu vainu Banku noslēpuma likuma (BSA) pārkāpumos 24. februārī, pieļaujot "Apzināti nespēja izveidot, īstenot un uzturēt BitMEX nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) programmu."

Vainas atzīšana naudas atmazgāšanas atbalstīšanā ir sodāms nodarījums, par ko bieži paredzēts maksimālais sods līdz pieciem gadiem cietumā. Tomēr gan Hejs, gan Delo savu vainu atzina pirms marta tiesas datuma un bija piekrituši samaksāt katrs 10 miljonus dolāru kriminālsodā.

7. aprīlī Cointelegraph ziņoja, ka Hejs brīvprātīgi padevās ASV varas iestādēm Havaju salās sešus mēnešus pēc tam, kad federālie prokurori pirmo reizi izvirzīja apsūdzības, uz ko viņa advokāti paziņoja:

“Mr. Hejs brīvprātīgi ieradās tiesā un ar nepacietību gaida cīņu pret šīm nepamatotajām apsūdzībām.

Atbilstoši uz apsūdzību, publiskiem tiesas iesniegumiem un tiesā sniegtajiem paziņojumiem Hejs tika atbrīvots pēc tam, kad bija publicējis 10 miljonu dolāru drošības nauda līdz turpmākai tiesvedībai Ņujorkā. Tomēr biroja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un transnacionālo noziedzīgo uzņēmumu nodaļas prokurori atzina uzņēmējus par vainīgiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu neīstenošanā, tostarp neizpildot pienākumus, kas saistīti ar “pazīsti savu klientu” (KYC).

Neskatoties uz nenovēršamo iespēju izciest cietumsodu, apsūdzību ievērošanas rezultātā Heisam tika piespriests mājas ieslodzījums, kā rezultātā viņam pirmie seši soda mēneši jāpavada no mājām. Turklāt viņš arī piekrita samaksāt 10 miljonu dolāru sodu.

Saistītie: Blokķēde un kriptovalūtas var būt par labu finanšu noziegumu izsekošanai

Pārvarot mītu, kas saistīts ar naudas atmazgāšanas vienkāršību, izmantojot kriptovalūtu, jauna analīze izceļ blokķēdes tehnoloģijas un kriptogrāfijas potenciālu finanšu noziegumu izsekošanā.

Lai gan daudzi projekti kriptoekosistēmā bija mērķtiecīgu uzbrukumu upuri, sliktie dalībnieki turpina cīnīties, kad runa ir par nozagto līdzekļu izņemšanu.

Sarunā ar Cointelegraph kriptovalūtu biržas CEX.IO galvenais tehnoloģiju speciālists Dmitro Volkovs sacīja, ka jēdziens, ka kriptovalūtu galvenokārt izmanto noziedznieki, ir novecojis, piebilstot:

“Bitcoin gadījumā (BTC), kuras blokķēdes virsgrāmata ir publiski pieejama, nopietna apmaiņa ar kompetentu analītikas komandu var viegli uzraudzīt un novērst hakerus un atmazgātājus, pirms tiek nodarīts kaitējums.