Saskaņā ar e-pastiem Austrālijas vērtspapīru regulatori izmeklēja FTX jau 2022. gada martā. iegūti autors The Guardian.
Izmeklēšana, šķiet, ir sākusies pēc tam, kad kļuva skaidrs, ka FTX saviem ieguldījumiem piedāvā 20 reizes lielāku sviras efektu. Kad regulatori sāka izmeklēšanu, viņi atklāja, ka FTX ir iegūtas savu licenci no IFS Markets pārņemšanas, kas pati to bija ieguvusi, pārņemot Forex Financial Services.
Lai saprastu, vai FTX ievēro licencē prasītos standartus, regulatori izdeva S912C paziņojumu, lai apkopotu informāciju, lai novērtētu atbilstību.
Šķiet, ka The Guardian pārskatītie e-pasta ziņojumi to apstiprina sabrukuma brīdī notika izmeklēšana, ar 11. novembrī datētu dokumentu, kas apliecina, ka apmaiņu uzrauga regulators.
Lasīt vairāk: Ņujorka izdod jaunus norādījumus, lai risinātu FTX stila sajaukšanos
FTX un Alameda Research bija izmantojuši citus ieguvumus, lai palīdzētu pārvaldīt savas darbības Austrālijā. Alameda bija iegādājusies nelielu ārpusbiržas (OTC) tirdzniecības punktu HiveEx, lai nodrošinātu banku pakalpojumus FTX klientiem.
nesenā kreditors matrica iesniegta notiekošajā FTX bankrota lietā, kas ietver struktūras, kas var nebūt kreditori, ietver HiveEx, Goldfield's Money un Austrālijas ģenerālprokuroru.
Sems Bankmens-Frīds, HiveEx direktors un Alameda Research un FTX dibinātājs un lielākais akcionārs, ir atzinis savu vainu visās astoņās kriminālapsūdzībās, ko pret viņu izvirzījis Ņujorkas dienvidu apgabals. Citi vadītāji, tostarp Kerolaina Elisone un Gerijs Vans, ir pauduši solījumu vainīgs līdzīgām maksām.
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai abonējiet mūsu YouTube kanāls.
Avots: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/