Iestādes iesaldē $ 8.1 miljonu WazirX līdzekļu, jo tā izmeklē AML atbilstību

Indijas Izpildes direktorāts ir paziņojis, ka ir iesaldējis WazirX kriptovalūtu biržai piederošos līdzekļus aptuveni 8.1 miljona dolāru vērtībā. ED piebilda, ka viņi arī ir veikuši meklēšanu, kas saistīta ar WazirX, jo tā izmeklēja tūlītēju krāpšanu ar personīgo aizdevumu.

Varas iestādes iesaldē $ 8.1 miljonu WazirX līdzekļu

Izpildes direktorāts atbrīvoja an paziņojums Piektdien teikts, ka apmaiņas ierīce veicināja darījumus ar nenosauktiem fintech uzņēmumiem. Šie uzņēmumi izmantoja biržu, lai iegādātos digitālos aktīvus un pēc tam tos atmazgātu visā pasaulē. Varas iestādes paziņoja, ka shēmā ir iesaistīti ar Ķīnu saistīti uzņēmumi, kuri izvairījās no licencēšanas prasībām Indijā.

ED veiktajā izmeklēšanā teikts, ka tas licis iesaldēt biržas bankas kontus. Iesaldētos kontos ir 646.7 miljoni Indijas rūpiju, kas atbilst aptuveni 8.1 miljonam ASV dolāru. Varas iestādes izmeklē arī biržas līdzdibinātāju Samēru Mhatre.

Regulators norādīja, ka izmeklēšana par šo lietu joprojām turpinās. Tomēr tā piebilda, ka birža ir ieviesusi vājas know-you-customer (KYC) prasības un normatīvie regulējumi, kas atvieglo darījumus starp WazirX un Binance, bija vāji.

Pērciet kriptogrāfiju tūlīt

Jūsu kapitāls ir apdraudēts.

Pārvaldes iestāde norāda, ka birža nav reģistrējusi informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu biržā ieplūstošo līdzekļu izcelsmi. Birža arī nevarēja ievērot normatīvās prasības attiecībā uz līdzekļu avotu un atklāt iesaistīto digitālo līdzekļu maku KYC.

Tā arī apgalvoja, ka WazirX nesniedza nekādu informāciju par trūkstošajām kriptovalūtām. Uzņēmumam arī neizdevās izsekot kriptovalūtu aktīviem. Iespējojot darījumu anonimitāti un nespējot pieņemt stingrus naudas atmazgāšanas (AML) novēršanas likumus, WazirX ir palīdzējis aptuveni 16 finanšu tehnoloģiju firmām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, izmantojot kriptovalūtas.

Binance noliedz savu līdzdalību

Binance izpilddirektors Changpeng Zhao ir teicis, ka uzņēmumam nepieder Zanmai Labs, kas ir biržas mātes uzņēmums, kapitāls. Zhao piebilda, ka Binance piedāvā tikai seifa pakalpojumus WazirX, un Indijas birža bija tikai atbildīga par KYC un citām darbībām.

WazirX direktors Nišals Šetijs ir apstrīdējis Džao apgalvojumus, sakot, ka Binance iegādājās apmaiņu. Shetty piebilda, ka Binance bija atbildīga par izņemšanas apstrādi un kriptovalūtu tirdzniecības pāru darbību.

Kriptošanas darbību aizliegums Ķīnā ir novedis pie tā, ka Ķīnā bāzētie kriptovalūtu uzņēmumi pārceļas uz Indiju. Varas iestādes paziņoja, ka dažas fintech firmas, ko atbalsta Ķīnas fondi, piedāvā iedzīvotājiem digitālo aktīvu aizdošanas pakalpojumus, neskatoties uz to, ka tās nav ievērojušas nebanku finanšu uzņēmumu licences.

Lasīt vairāk: