Bahamu juristi cenšas piekļūt starptautisko klientu FTX datiem

Varas iestādes visā pasaulē cīnās pret laiku, lai panāktu taisnīgumu miljoniem cilvēku, kurus skārusi finanšu krāpšana, ko pastrādājusi FTX izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds. Notiekošās izmeklēšanas ietvaros advokāti, kas pārstāv Bahamu salu Vērtspapīru komisiju, meklē piekļuvi FTX datubāzei ar starptautisko klientu informāciju.

Bahamu advokāti iesniedza ārkārtas prasību Delavēras bankrota tiesnesim, pieprasot piekļuvi FTX klientu datubāzei, lai palīdzētu viņu notiekošajās izmeklēšanās. The kustība uzsvēra iepriekšējos neveiksmīgos mēģinājumus piekļūt nefunkcionējošās kriptovalūtu biržas datubāzei. Rezultātā advokāti apgalvoja, ka FTX darbinieki un advokāti neļāva iestādēm iegūt svarīgu finanšu informāciju.

Tiek ziņots, ka attiecīgā datu bāze tiek glabāta Amazon Web Services (AWS) un Google Cloud Portal datu bāzēs, kas ietver personas informāciju, piemēram, maku adreses, klientu atlikumus, noguldījumu un izņemšanas ierakstus, darījumus un grāmatvedības datus. Pēc juristu domām, ASV bankrota procedūra "nekads kaitējums vai grūtības, ja tiks piešķirts šis atvieglojums".

Kamēr AWS tika izmantots klientu informācijas glabāšanai, FTX izmantoja Google pakalpojumus kā analītikas platformu to lietotāju datiem, kuri dzīvo ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm. Saskaņā ar CNBC iegūto dokumentu:

“Lai gan kopīgie pagaidu likvidatori ir priecīgi iesaistīties dialogā ar ASV parādniekiem, viņu atteikšanās nekavējoties atjaunot piekļuvi ir apgrūtinājusi apvienoto pagaidu likvidatoru spēju pildīt savus pienākumus saskaņā ar Bahamu salu tiesību aktiem un pakļāvusi FTX Digital aktīvu izkliedēšanas riskam. ”

Jaunāko FTX krāpšanas domino efektu izjuta plašsaziņas līdzeklis The Block, kas nebija atklājis Alameda Research finansējumu. Block izpilddirektors Maiks Makkefrijs pēc tam atkāpās no amata neatklājot 27 miljonu dolāru aizdevumus no FTXmāsas firma Alameda Research.

Saistītie: CZ un SBF paziņo par to Twitter par neveiksmīgo FTX/Binance darījumu

Kā ziņots, 7. decembrī jaunā FTX vadības komanda nolīga finanšu tiesu medicīnas izmeklētāju komandu lai izsekotu trūkstošos klientu līdzekļus, kas pārsniedz 450 miljonus USD kriptovalūtās.

Kā iepriekš ziņoja Cointelegraph, kriminālistikas uzņēmumam ir uzdots veikt "aktīvu izsekošanu", lai identificētu un atgūtu trūkstošos digitālos aktīvus, un tas papildinās FTX veikto pārstrukturēšanas darbu.