Binance atzīst atbilstības kļūdas, taču tagad sarunās ar ASV regulatoriem

Vadošajai kriptovalūtu biržai Binance pirmajos gados pēc tās darbības uzsākšanas 2017. gadā bija “nepilnības” normatīvo aktu ievērošanā, intervijā laikrakstam Wall Street Journal sacīja uzņēmuma galvenais stratēģijas vadītājs (CSO) Patriks Hilmans.

Hillmans atklāja ka Binance ir pieļāvusi kļūdas, īstenojot savus drošības pasākumus, piemēram, protokolu Know-Your-Customer (KYC) un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumus, kas izstrādāti, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbības.

Binance atzīst nepilnības normatīvo aktu ievērošanā

CSO arī atklāja, ka pārkāpumi, kas kopš tā laika ir novērsti, Binance uzlabojot savus drošības protokolus un darbaspēku, radās divus gadus pēc uzņēmuma dibināšanas, vienlaikus cenšoties panākt globālu paplašināšanos.

Hillmans vainoja trūkumus personāla trūkuma dēļ, jo biržas mazā komanda tajā laikā bija saspringta, koncentrējoties uz atbilstību, kiberdrošību un paplašināšanos.

'Tas ir milzīgs slogs. Rezultātā pirmajos divos gados mūsu atbilstības sistēmā bija dažas nepilnības,” viņš teica.

Binance vadītājs arī atzīmēja, ka, lai gan sākotnēji biržā bija maz darbinieku, uzņēmums ir novērsis nepilnības, paplašinot savu atbilstības komandu.

Pēdējo divu gadu laikā uzņēmums ir palielinājis savu darbinieku skaitu ar vairāk nekā 750 darbiniekiem. sacīja Hillmans Binants arī nesen nolīga jaunu galveno atbilstības amatpersonu Noah Perlman, bijušais konkurējošās biržas Gemini galvenais operators.

Binance sarunās ar ASV regulatoriem 

Hillmann arī atklāja, ka Binance pašlaik risina sarunas ar Amerikas Savienoto Valstu uzraudzības iestādēm par iespējamu izlīgumu, lai apturētu esošās regulatīvās izmeklēšanas par tās uzņēmējdarbību valstī.

ASV Tieslietu ministrija (DOJ), Iekšējo ieņēmumu dienests (IRS), Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ir bijusi meklē Binance, tās uzņēmējdarbības struktūra un finanšu rezerves dažu pēdējo gadu laikā.

Sākās finanšu uzraugi, īpaši CFTC izmeklēšana Binance 2021. gada martā, lai noteiktu, vai uzņēmums nav pārkāpis ASV likumus, piedāvājot savus produktus un pakalpojumus valsts iedzīvotājiem bez atbilstošas ​​atļaujas.

Vēlāk tajā pašā gadā preču regulators uzsāka vēl vienu izmeklēšanu uzņēmumā saistībā ar apgalvojumiem par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, ko izraisīja atsevišķa izmeklēšana, ko veica DOJ sadarbībā ar IRS.

Hillmann: Iestādes ļoti sadarbojas 

Hillmans sacīja, ka Binance neatklās savas diskusijas ar regulatori, bet apmaiņai var tikt pieprasīts samaksāt soda naudu vai pat maksāt augstāku cenu par sanāciju.

'Mēs vienkārši nezinām. Tas ir regulatoru ziņā. Tas lielā mērā nāk par labu mūsu lietotājiem. Mēs vienkārši vēlamies to atstāt aiz muguras, ”viņš teica.

CSO arī paziņoja, ka uzņēmums ir "ļoti pārliecināts un jūtas ļoti labi par to, kur notiek šīs diskusijas", norādot, ka iestādes ir "ļoti sadarbojušās".