Tikai vakar, Live Bitcoin ziņas izbāzt raksts, par ko runā Krievijas kriptovalūtu izpilddirektors, kas vada nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu. Pazīstama kā Bitzlato, kriptovalūtu birža bija nereģistrēta tirdzniecības platforma tiem, kuri centās izmantot digitālos aktīvus, lai iegūtu nelikumīgus produktus. Birža arī ļoti maz darīja, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par saviem klientiem un klientiem. Tagad izskatās, ka Binance – pasaulē lielākā un populārākā digitālās valūtas tirdzniecības platforma – ir iesaistīta spēlē nozīmīgu lomu operācijās no firmas.
Binance, iespējams, ir bijusi Bitzlato sarakstā
Binance pēdējā laikā ir bijis vairāku strīdu centrā. Piemēram, uzņēmumam sākotnēji bija paredzēts iegādāties FTX pēc tam, kad Sems Bankmens-Frīds teica, ka viņa uzņēmums bija ātri nepieciešamība pēc skaidras naudas. Tomēr lielāka apmaiņa drīz pēc tam atkāpās, apgalvojot, ka FTX problēmas ir pārāk lielas, lai tās varētu risināt.
Tas viss būtu labi un lieliski, izņemot vienu lietu… Neilgi pirms FTX bankrota Čangpens Džao — cilvēks, kas atradās Binance vadībā — likvidēja vairākas FTT vienības (FTT ir FTX apmaiņas pamatzīme). Turklāt viņš teica, ka Binance vairs nesniegs atbalstu aktīvam. Tas ir gandrīz tā, it kā viņš zinātu, ka FTX drīz sabruks un sadegs, un viņš gribēja sagatavoties, pirms var tikt zaudēta bagātība.
Lai gan nav iespējams zināt, vai tā ir patiesība, situācija liek tirgotājiem aizdomās pacelt uzacis. Tagad šķiet, ka Binance bija labākais BTC saņēmējs no Bitzlato, kuru nesen slēdza Tieslietu ministrija (DOJ). Ziņojumā teikts, ka Binance strādāja ar uzņēmumu aptuveni divus gadus un saņēma vairāk BTC nekā jebkurš cits uzņēmuma partneris.
Binance pārstāvis izdeva šādu paziņojumu par uzņēmuma iespējamo saistību ar Ķīnā bāzēto Bitzlato:
Binance ir gandarīta, ka ir sniegusi būtisku palīdzību starptautiskajiem tiesībaizsardzības partneriem, atbalstot šo izmeklēšanu. Tas liecina par Binance apņemšanos sadarboties ar tiesībaizsardzības partneriem visā pasaulē.
FinCEN — Finanšu departamenta vienība — paskaidroja, ka vairāk nekā divas trešdaļas darījumu, kas saistīti ar Bitzlato, bija saistīti ar krāpniecību vai bija daļa no lielākām noziedzīgām shēmām. Aģentūra teica:
Aptuveni divas trešdaļas Bitzlato lielāko saņēmēju un sūtītāju darījuma partneru ir saistīti ar darknet tirgiem vai krāpniecību.
Tik daudz noziedzīgu darbību!
Arī Valsts kases sekretāra vietnieks Volijs Adejemo ātri iedeva savus divus centus, sakot:
Bitzlato īpaši aktīvi veicināja nelikumīgas darbības, taču galu galā tā ir daļa no lielākas kibernoziedznieku ekosistēmas, kam ir atļauts nesodīti darboties Krievijā.
Pirms neilga laika tika norādīts, ka Binance ir iesaistīta palīdzēt Irānai izmantot kriptovalūtu darījumus kā līdzekli, lai izvairītos no ASV sankcijām. Tiek lēsts, ka Irāna piedalījās tirdzniecībā 8 miljardu dolāru vērtībā.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/