Binants un tā izpilddirektors Čangpenga Žao kārtējo reizi nokļuvuši vētras acīs pār a Reuters raksts par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūras kam seko apmaiņa. "FUD," bija CZ komentārs aģentūras ziņotajām ziņām.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, Binance adresētās apsūdzības
Viss sākas no a Reuters rakstu, saskaņā ar kuru Binance ir vāja kontrole pār saviem klientiem ciktāl tas attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem. Turklāt tai nebūtu reālas juridiskās atrašanās vietas, un tāpēc nav skaidrs, kādām licencēm Binance ir jābūt, lai tā varētu darboties.
Noteikti ir zināms, ka pēc Ķīnas 2018. gadā noteiktajiem ierobežojumiem Binance nācās pārcelties no valsts, kurā tas dzimis, un CZ sākotnēji izvēlējās Maltu. Bet šobrīd, Malta nav biržas mājvieta, jo salā noteikti būtu stingri noteikumi pret naudas atmazgāšanu vai vismaz tā apgalvo Reuters.
Citējot bijušo Binance darbinieku un partneru liecības, rakstā tiek apgalvots, ka Binance ir slēpusi informāciju no iestādēm, ko izteikuši tie paši darbinieki bažas par brīvajām KYC procedūrām, ka apmaiņa ir turpinājusies avota klientiem valstīs ar augstu naudas atmazgāšanas risku piemēram, Krievija un Ukraina, pretēji savas atbilstības nodaļas ieteikumiem. Viens no nopietnākajiem stāstiem, par kuriem ziņots, ir tas, ka Vācijas policija vismaz pāris reizes ir pievērsusi uzmanību Binancei par aizdomīgiem darījumiem, tostarp vienu no tiem, kas saistīti ar Islāma spridzinātājs apsūdzēts 4 cilvēku nogalināšanā Vīnē 2020. gada novembrī. Tajā ir kaut kas, kas izraisa satricinājumu.
Tajā pašā rakstā ir arī Binance pārstāvju vārdi, kuri tā vietā apgalvo, ka attēlotais ir neobjektīvs.
CZ atbilde
Čangpenga Žao skarbi atbildēja, izmantojot Twitter:
FUD. Žurnālisti sarunājas ar cilvēkiem, kuri tika atlaisti no Binance, un partneriem, kuriem neizdevās mūs nomelnot. Mēs koncentrējamies uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, pārredzamu un apsveicamu regulējumu. Darbība runā skaļāk par vārdiem. Paldies par jūsu nelokāmo atbalstu! ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Janvāris 21, 2022
“FUD. Žurnālisti sarunājas ar cilvēkiem, kuri tika atlaisti no Binance, un partneriem, kuriem neizdevās mēģināt mūs nosmērēt. Mēs koncentrējamies uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, pārredzamu un apsveicamu regulējumu. Darbība runā skaļāk par vārdiem. Paldies par jūsu nelokāmo atbalstu!”
FUD ir akronīms, kas apzīmē Bailes, nenoteiktība un šaubas un norāda uz tendenci izplatīt nepatiesu informāciju, bieži vien lai radītu bailes.
Iespējams, Binance izpilddirektora tēze ir tāda, ka Reuters lika pretī daļēja informācija ar mērķi diskreditēt Binance un līdz ar to viss kriptogrāfijas sektors, ko bieži (joprojām) mainstream mediji apraksta kā joma, kur apgrozās netīra nauda, it kā noziedzība nenotiek arī ar dolāriem un bankas kontiem.
Iespējams, tas ir tas, kas sašutināja ne tikai Binance izpilddirektoru, bet arī kopienu, kas, šķiet, sniedz viņam lielu pārliecību, jo tas ir skaidri redzams Twitter saņemtajos ziņojumos, kas mudina CZ nepadoties. Iemesls Binance var apturēt, bet kriptovalūtu radīto progresu nevar novērst. Tā ir daudzu tēze.
Vīnes uzbrukums
Tomēr vislielāko uzmanību garajā Reuters ziņojumā piesaista daļa par apmaiņas saites ar spridzinātāju, kurš 2020. gada novembrī Vīnē nogalināja četrus cilvēkus.
Reuters apgalvo, ka Vācijas policija lūgusi Binance informāciju par darījumiem, ko veikuši divi cilvēki, kuri tiek turēti aizdomās par palīdzību spridzinātājam, vienlaikus veicot arī kriptovalūtas darījumus ar Binance. Reuters nevarēja pateikt, kā Binance reaģēja Vācijas policijai. CZ bija nepieciešams, lai vēlreiz atklātu noslēpumu, izmantojot Twitter:
Aizdomās turētais ļaundaris izveido kontu bankā un kriptovalūtu biržā. Banka ir ok, kriptonauda ir slikta.
Binance izmanto tādus pašus vai spēcīgākus AML rīkus kā bankas.
Binance palīdz visām tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē ar viņu lietām. Mēs saņemam daudzas pateicības vēstules. ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Janvāris 22, 2022
“Aizdomās turētais ļaundaris izveido kontu bankā un kriptovalūtu biržā. Banka ir ok, kriptonauda ir slikta.
Binance izmanto tādus pašus vai spēcīgākus AML rīkus kā bankas.
Binance palīdz visām tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē ar viņu lietām. Mēs saņemam daudzas pateicības vēstules."
Tas pats Reuters ziņoja, ka nauda, kas veikta Binance, nāca no bankas konta (un savādāk nemaz nevar būt). Bet stāstījums ir tāds, ka banka ir laba un maiņa ir slikta.
Finansējums un regulējums
Binance faktiski to ir vairākkārt pierādījusi sadarbojas ar iestādēm apmaiņas nelikumīgas izmantošanas gadījumos. Tāpat kā tas ir sadarbojies ar iestādēm, lai ievērotu noteikumus. Tas ir arī iemesls, kāpēc galvenā platforma, kas pieejama no binance.com, nav izmantojama dažās jurisdikcijās, kurām tā vietā ir īpaša platforma. Piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm un Turcijai ir Binance US un Binance TR attiecīgi izstrādāti tā, lai tie atbilstu abu valstu likumiem.
Binance pat ir gājis tik tālu, ka ir apturējis dažus instrumentus, kas tiek uzskatīti par neatbilstošiem likumiem, kā tas notika ar akciju žetoni.
Pats Čangpens Džao atzina, ka 4 biržas dzīves gados 2017. gadā dzimušais iespējams, ir pieļautas kļūdas, taču Binance vēlas sadarboties ar varas iestādēm un tiešām ir skaidrs, ka tā būs regulējums, kas liks nozarei uzplaukt.
Avots: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/