Tiek ziņots, ka daži ASV federālie prokurori ir gatavi izvirzīt kriminālapsūdzības pret Binance izpilddirektoru Čangpenu Džao
Saskaņā ar nesenais ziņojums Reuters, "vismaz" pusducis ASV federālo prokuroru ir pārliecināti, ka viņi ir savākuši pietiekami daudz pierādījumu, lai izvirzītu kriminālapsūdzības pret Binance izpilddirektoru Čangpenu Džao.
Taču ir arī tādi, kas paliek uz žoga, apgalvojot, ka šādam agresīvam gājienam ir jābūt vairāk pierādījumu. Lielas izmeklēšanas pabeigšana par lielāko apmaiņu pagaidām ir aizkavējusies, jo prokuroru starpā nav vienprātības.
Ziņojumā, kurā citēti anonīmi avoti, teikts Binants un tās augstākie vadītāji varētu tikt apsūdzēti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu neievērošanu un ļaušanu ļaunajiem dalībniekiem izvairīties no sankcijām.
ASV prokurori sāka izmeklēt Binance jau 2018. gadā, jo bija bažas par noziedzniekiem, kas izmanto biržu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai.
Saskaņā ar Reuters izmeklēšanu, kas tika veikta šī gada sākumā, Binance, iespējams, ir apstrādājusi netīrās kriptovalūtas miljardiem dolāru vērtībā no noziedznieku un sankciju nemaksātājiem.
Binance komanda paredzami noliegts rakstā izklāstītos apgalvojumus, apgalvojot, ka tās drošības un atbilstības komanda ir palielinājusi savu darbinieku skaitu par 500%. Turklāt birža saka, ka tai nav ieskatu ASV Tieslietu departamenta iekšējā darbībā, lai gan tiek ziņots, ka tā ir nolīgusi bijušo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un līdzekļu atgūšanas nodaļas (MLARS) vadītāju Kendalu Deju, lai rīkotu diskusijas ar prokuroriem.
Kā ziņo Reuters, Tieslietu ministrija ar Deiju apspriedusi iespējamos lūgumu līgumus.
Binance ziņās lielākās kriptovalūtas Bitcoin cena ir noslīdējusi zem 17,000 XNUMX USD.
Avots: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us