Binance izpilddirektors pārmet prasības, kas saistītas ar nelikumīgiem naudas atmazgāšanas pasākumiem

Jauns Reuters ziņojums atklāja, ka Binance, iespējams, savā platformā ir iespējojis naudas atmazgāšanu, jo tā neievēroja noteikumus. 

Saskaņā ar ziņojumu Binance uzturēja vājas klientu pārbaudes, nesniedza informāciju no regulatoriem un rīkojās pretēji tās atbilstības nodaļas ieteikumiem.

Vai Binance atbilst normatīvajiem aktiem?

Šis jaunais apgalvojums nāk, kad birža palielina savus centienus, lai sevi dēvētu par regulējumam draudzīgu platformu. 

Pasaulē lielākā kriptovalūtu birža pēc tirdzniecības apjoma pagājušajā gadā bija vairāku regulējošo ierobežojumu centrā. Taču tā joprojām ir saglabājusi vēlmi sadarboties ar regulatoriem un izpildīt atbilstības prasības.

Reuters izmeklēšanā atklājās, ka, lai gan Binance pastāvīgi publiski runā par atbilstību normatīvajiem aktiem, tās privātās darbības nesakrīt. 

… Jaunajā ziņojumā teikts, ka tā nav

Saskaņā ar ziņojumu Binance izpilddirektora Changpeng Zhao publiskie paziņojumi par labvēlīgu regulatīvo uzraudzību ir vienkārši mānīšana. Tā atklāja, ka birža nav pilnībā sadarbojusies ar regulatoriem.

Reuters norādīja, ka Binance apgalvojums, ka viņu pārvalda Maltas likumi, ir maldinošs. Lai gan apmaiņa bija vērsusies pie Maltas varas iestādēm, lai saņemtu licenci un ierosinātu pārvietošanu, tā galu galā nenotika. 

Avoti, kas ir tuvu šai lietai, apgalvo, ka birža tika pārtraukta salu valstī stingro naudas atmazgāšanas apkarošanas noteikumu dēļ.

Izmeklēšana arī parādīja, ka vairāki uzņēmuma augstākie vadītāji bija izrādījuši bažas par atbilstības līmeni. Taču CZ vadītā birža vairākkārt rīkojās pretēji šiem ieteikumiem. 

Pieņemot nepārredzamu korporāciju, uzņēmums ir darbojies ārpus valsts noteikumiem. Turklāt uzņēmums bija atteicies norādīt savu jurisdikciju, apgrūtinot regulatoriem tā darbības uzraudzību.

Proti, regulatori tādās valstīs kā Dienvidāfrika, Apvienotā Karaliste, Singapūra un citas ir brīdinājušas patērētājus par platformas izmantošanu.

Informācija ziņojumam tika iegūta intervijās ar bijušajiem augstākajiem vadītājiem un darbiniekiem un dažādu oficiālu dokumentu izskatīšanā.

CZ atbild Reuters 

Changpeng Zhao ir atbildējis uz ziņojumu, apgalvojot, ka tas ir tikai FUD. Kriptogrāfijas miljardiera tvītā teikts: “Žurnālisti, kas runā ar cilvēkiem, kurus atlaida no Binance, un partneriem, kuriem neizdevās, mēģina mūs nomelnot. Mēs koncentrējamies uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, pārredzamu un apsveicamu regulējumu. 

Viņš vēlāk tweeted ka Binance izmanto tādus pašus vai pat spēcīgākus naudas atmazgāšanas apkarošanas līdzekļus kā bankas. Džao arī piebilda, ka birža sadarbojās ar tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē un tai ir vairākas pateicības vēstules.

Ko jūs domājat par šo tēmu? Rakstiet mums un pastāstiet mums!

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.