Binance varētu tikt apsūdzēta naudas atmazgāšanā

ASV Tieslietu ministrija ir pretrunīga par lēmumu iekasēt maksu no kriptovalūtu biržas 2018. gada nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu izmeklēšanā. 

DOJ apsver Charging Binance

Kripto biržā, kas ir lielākā pasaulē pēc tirdzniecības apjoma, ir veikta ilgstoša izmeklēšana par tās atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) likumiem. Izmeklēšana tika sākta 2018. gadā, un tā ir uzkrājusi pierādījumus, kas, pēc dažu federālo prokuroru domām, ir pietiekami, lai izvirzītu uzņēmumam apsūdzību. Reuters ziņo ka aptuveni pusducis federālo prokuroru uzskata, ka pret apmaiņu savāktie pierādījumi būs pietiekami, lai pamatotu kriminālapsūdzības iesniegšanu pret atsevišķiem Binance vadītājiem, tostarp izpilddirektoru Čanpenu Džao. Tomēr citi prokurori ir protestējuši, sakot, ka ir nepieciešami vēl svarīgāki pierādījumi, lai likumīgi vērstos pret kriptovalūtu apmaiņu.

Citas iesaistītās nodaļas

Bez Tieslietu departamenta izmeklēšanā ir iesaistītas vēl trīs valdības aģentūras. Saskaņā ar DOJ teikto, naudas atmazgāšanas apsūdzības pret finanšu uzņēmumu ir jāapstiprina Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un līdzekļu atgūšanas nodaļas (MLARS) vadītājam. Turklāt Amerikas Savienoto Valstu Vašingtonas Rietumu apgabala Sietlā un Nacionālās kriptovalūtas izpildes komandas (NCET) vadītājiem arī ir jāapstiprina, lai DOJ varētu veikt jebkādas darbības pret kriptovalūtu uzņēmumu. 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un citas maksas

Pat ja uzņēmums nesen atklāja, ka tā BTC rezerves ir pārlieku nodrošināts, Reuters izmeklēšana atklāja, ka kriptovalūtu uzņēmums finansiāli nav ievērojis AML likumus. Uzņēmums Binance ne tikai nespēja ieviest stingras naudas atmazgāšanas apkarošanas kontroles, bet arī apstrādāja vairāk nekā 10 miljardu dolāru maksājumus personām un grupām, kurām noteiktas sankcijas, un sazvērējās, lai izvairītos no ASV regulatoriem. Uzņēmumam varētu tikt izvirzītas apsūdzības par nelicencētu naudas pārsūtīšanu, naudas atmazgāšanas sazvērestību un kriminālsankciju pārkāpumiem. Tieslietu departamentam būs pēdējais vārds par to, vai izvirzīt apsūdzību Binansam un tā vadītājiem, vienoties par vienošanos par attaisnojumu vai pilnībā atteikties no lietas. 

Kriminālapsūdzības var satricināt tirgu 

Kriminālprocesa virzība uz priekšu būtu vēl viena nagla kriptogrāfijas zārkā. Nozare jau ir cīnījusies pēc augošās inflācijas, LUNA sabrukuma, FTX avārijas un daudzajiem kibernoziedznieku ekspluatācijas darbiem. Binance un tā izpilddirektors Changpeng Zhao ir saglabājuši vienu no nedaudzajiem nozares atlikušajiem atbalsta pīlāriem. Kriminālapsūdzības šajā brīdī varētu izrādīties nāvējošas nozarei, kas varētu neatveseļoties. 

Reuters atklāja, ka Binance ir mēģinājusi šo lietu klusēt. Patiešām, nav bijušas nekādas ziņas vai ziņojumi par prokuroriem, kas apsprieduši apsūdzības uzrādīšanu uzņēmumam. Kriptogrāfijas uzņēmums ir iebildis, ka kriminālvajāšana varētu radīt postījumus jau tā delikātajā tirgū, un ir izraisījis spekulācijas, ka sazvērestība gatavojas destabilizēt Binance un visu kriptovalūtu tirgu. Binance juridiskā komanda ir tikusies ar Tieslietu departamenta amatpersonām, lai izstrādātu risinājumu, tostarp iespējamos sūdzību darījumus. 

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.