Binance sodīja 3 miljonus dolāru par nelikumīgām darbībām Nīderlandē

Lielajai globālajai kriptovalūtu biržai Binance Nīderlandē draud sods, jo tā nav saņēmusi normatīvo aktu atļauju darbībai šajā valstī.

Nīderlandes centrālā banka (DNB) ir piespriedusi Binance Holdings 3.3 miljonu eiro (3.3 miljonu ASV dolāru) naudassodu par vietējo kriptovalūtu pakalpojumu piedāvāšanu bez pilnvaru reģistrācijas. Nīderlandes centrālā banka oficiāli paziņoja Pirmdiena, ka regulators administratīvo sodu uzlika 2022. gada aprīlī.

DNB norādīja, ka jebkuram uzņēmumam, kas piedāvā kriptopakalpojumus Nīderlandē, ir pienākums reģistrēties centrālajā bankā atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam. Regulators arī minēja, ka DNB iepriekš izdevusi a publisks brīdinājums Binance 18. gada 2021. augustā.

Kā liecina paziņojums, DNB Binance piemēroja lielāku sodu platformas lielo tirdzniecības apjomu dēļ. Saskaņā ar regulatora teikto, Binance bija "ļoti liels klientu skaits Nīderlandē", bet tās ikdienas tirdzniecības apjomi sasniedza "13.7 miljardus ASV dolāru".

Palielinātais sods bijis arī Binance ieilgušo pārkāpumu dēļ, norādīja DNB. Pēc bankas domām, pārkāpumi notikuši no 2020. gada maija – kad DNB ieviesa reģistrācijas pienākumu — līdz brīdim, kad banka slēdza izmeklēšanu 2021. gada decembrī. "Tāpēc DNB uzskata šos pārkāpumus par ļoti nopietniem," norādīja regulators.

Centrālā banka arī minēja, ka Binance iesniedza reģistrācijas pieteikumu, un tagad tiek risināts reģistrācijas process. Tā kā birža ir virzījusies uz likumu ievērošanu un ir bijusi caurskatāma par savu saimniecisko darbību, DNB kopējo soda apmēru samazināja par 5%, teikts paziņojumā.

Saistītie: Binance saņem VASP reģistrāciju savam Spānijas meitasuzņēmumam no Spānijas Bankas

Binance pārstāvis Cointelegraph pastāstīja, ka uzņēmums sasniedzis būtisku pavērsienu Nīderlandes normatīvo prasību izpildē, izmantojot vietēji reģistrētu uzņēmumu Binance Nederland BV. Šis notikums iezīmē ilgi gaidīto pagriezienu mūsu pastāvīgajā sadarbībā ar Nīderlandes Centrālo banku, kā arī uzņēmuma pieaugošo sadarbību ar globālajiem regulatoriem, sacīja pārstāvis, piebilstot:

“Lai gan mums nav vienāds viedoklis par visiem lēmuma aspektiem, mēs ļoti cienām Nīderlandes regulatoru autoritāti un profesionalitāti, lai īstenotu noteikumus, kā viņi uzskata par vajadzīgu. Tā kā tas ir pagājis, mēs varam turpināt piekopt tradicionālāku darbības modeli Nīderlandē.

Binance Cointelegraph tieši neapstiprināja vai noliedza, vai uzņēmums līdz šim ir samaksājis sodu vai nē. Saskaņā ar paziņojumu Binance iebilda pret sodu 2. gada 2022. jūnijā.