Binance iesaldēja 1.5 miljonu dolāru saistību ar naudas atmazgāšanas shēmu

Indijas tiesībaizsardzības aģentūra Izpildes direktorāts (ED) iesaldēja vairāk nekā 1,5 miljonus USD, kas noguldīti kriptovalūtu biržā Binance. Līdzekļi tika noguldīti Bitcoin, izmantojot darījumu saikni ar kriptovalūtu apmaiņu WazirX un mobilo spēļu lietotni E-Nuggets.

Saskaņā ar Izpildes direktorāta paziņojums presei, Mobilā lietotne ir saistīta ar Aamir Khan, un jūlijā tika uzsākta naudas atmazgāšanas izmeklēšana. Šī persona un citas personas tika apsūdzētas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likuma pārkāpšanu ar sūdzību, ko iesniedza Federālās bankas iestādes.

Saistītās vienības ar šīm iespējamajām nelikumīgajām darbībām ir mobilo spēļu lietotne E-Nuggets, kriptovalūtu birža WazirX, tās mātesuzņēmums Zanmai Labs un kriptovalūtu birža Binance. Kā Bitcoinists ziņots, Binance izpilddirektors Changpeng “CZ” Zhao ir noraidījis apsūdzības.

Pirms diviem mēnešiem, kad tika uzsākta sākotnējā izmeklēšana, CZ sociālajā tīklā Twitter precizēja savu saistību ar WazirX un paziņoja, ka starp apmaiņas platformām nav finansiālu saišu. Tajā laikā ED apsūdzēja šīs struktūras, ka tās darbojas ar “brīvu” regulatīvo kontroli un bez politikas “Pazīsti savu klientu” (KYC). Tiesībsargājošā iestāde paziņoja:

Veicinot neskaidrības un stingras AML normas, tā ir aktīvi palīdzējusi aptuveni 16 apsūdzētajiem fintech uzņēmumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, izmantojot kriptogrāfijas ceļu.

Tagad ED apgalvo, ka persona, kas atrodas aiz E-Nuggets, Aamir Khan, izveidoja lietotni ar "nolūku apkrāpt sabiedrību". Kad no E-Nuggets tika iekasēta “ievērojama naudas summa”, aizdomās turamais apturēja darījumus un izņēma līdzekļus.

Vēlāk sliktais aktieris “izdzēsa” lietotāju datus no lietotņu serveriem. ED apgalvo, ka nozagtie līdzekļi tika pārskaitīti, izmantojot kriptovalūtu biržas. Sliktie aktieri varēja atvērt “fiktīvus kontus” kriptovalūtu biržā WazirX, noguldīt līdzekļus un pēc tam pārskaitīt līdzekļus uz Binance. Izlaidumā tiek apgalvots:

Minēto pārskaitīto kriptovalūtu atlikums, ti, 77.62710139 Bitcoins, kas atbilst USD 1573466 (aptuveni 12.83 kroni) Binance kriptovalūtu biržā, ir iesaldēts.

Binance palielina sadarbību ar tiesībaizsardzības aģentūrām?

ED un citas struktūras ir apsūdzējušas Binance par iespējamu naudas atmazgāšanu un citām noziedzīgām darbībām. Uzņēmuma pārstāvji, tostarp tā izpilddirektors, ir noraidījuši jebkādas apsūdzības, aizstāvot platformas KYC un naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) politiku.

Nesenā ziņojumā, ko kopīgoja CZ, apmaiņa paziņoja “Globālā tiesībaizsardzības apmācības programma”. Saskaņā ar Binance teikto, iniciatīva tika izveidota, lai "palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm atklāt finanšu un kibernoziegumus un palīdzētu saukt pie atbildības ļaunos dalībniekus, kuri izmanto digitālos īpašumus".

2021. gadā kriptovalūtu birža uzsāka Izmeklēšanas nodaļu. Biržas sniegtie dati liecina, ka šī komanda ir piedalījusies vairākās aktivitātēs visā pasaulē un strādājusi ar tiesībaizsardzības iestādēm vairākās valstīs.

Birža apgalvo, ka tās KYC un AML politika un sadarbība ar starptautiskajām tiesībaizsardzības iestādēm ir ļāvusi tām saņemt licences darbībai Francijā, Itālijā, Spānijā un citās valstīs. Rakstīšanas laikā Binance Coin (BNB) tirgojas par USD 279 ar 3% peļņu zemā laika periodā.